Brite in Spanien verhaftet, weil er angeblich russischen Oligarchen geholfen hat, Sanktionen zu umgehen | Spanien

Ein Brite, der von den US-Behörden gesucht wird, weil er angeblich einem russischen Oligarchen geholfen hat, Sanktionen im Zusammenhang mit seiner Superyacht im Wert von 90 Millionen US-Dollar (73 Millionen Pfund) zu umgehen, wurde in Spanien festgenommen.

Der Brite, der vom US-Justizministerium als Richard Masters, 52, bezeichnet wird, wurde beschuldigt, ein System zur Umgehung von Sanktionen und zur Geldwäsche unterstützt zu haben, an dem Tango beteiligt war, eine 255-Fuß-Luxusyacht, die Viktor Vekselberg gehört, einem russischen Oligarchen, der unter US-Sanktionen steht ein Mitarbeiter von Wladimir Putin.

Ein anderer Geschäftsmann, Vladislav Osipov, 51, ein russischer Staatsbürger, wurde ebenfalls in den USA angeklagt, bleibt aber auf freiem Fuß.

Vekselberg, der Gründer eines russischen Energiekonzerns, ist seit 2018 Ziel von US-Sanktionen.

Die spanische Polizei Guardia Civil teilte mit, ein britischer Staatsangehöriger sei am Flughafen Barajas in Madrid in einer gemeinsamen Operation mit dem FBI und der Homeland Security Investigation festgenommen worden. Die USA hatten Spanien aufgefordert, Masters festzunehmen, um ihn auszuliefern.

„Der festgenommene britische Staatsbürger ist Eigentümer und Verwalter eines Handelsunternehmens mit Sitz auf Mallorca, das Wartungs- und Verwaltungsdienste für Boote anbietet“, sagte die Guardia Civil.

„Zu seinen Kunden gehört ein russischer Staatsbürger, dem es untersagt wurde, auf US-Märkten und mit US-Finanzunternehmen tätig zu sein. Die fragliche Yacht wurde von dem oben genannten russischen Staatsbürger und seiner Familie benutzt.“

Die Truppe fügte hinzu, dass der Verdächtige und seine Firma angeblich bis zu 800.000 Euro (707.000 Pfund) verdient haben, um sich um die Yacht des Oligarchen zu kümmern.

„Nachdem Vekselberg im April 2018 sanktioniert wurde, übernahm die Firma Masters die Leitung von Tango und verschwor sich mit anderen, um den US-Sanktionen zu entgehen“, sagte das US-Justizministerium in einer Erklärung.

„Der Anklageschrift zufolge hat Masters unter anderem einen Plan entwickelt, um einen falschen Namen für die Yacht ‚Fanta’ zu verwenden, um Finanzinstituten vorzuenthalten, dass Zahlungen in US-Dollar letztendlich Tango und Vekselberg zugute kamen. ”

Infolgedessen, fügte die Erklärung hinzu, verarbeiteten US-Finanzinstitute „Hunderttausende von Dollar an Transaktionen“ im Zusammenhang mit dem Tango, die nicht erlaubt gewesen wären, wenn sie von Vekselbergs Beteiligung gewusst hätten.

Matthew Graves, der US-Staatsanwalt für den District of Columbia, wo die Anklage erhoben wurde, sagte, dass diejenigen, die versuchten, die Sanktionen gegen die Oligarchen, die das Putin-Regime unterstützen, zu umgehen, gegen US-Gesetze verstießen.

„Die Vereinigten Staaten werden nicht zulassen, dass ihre Finanzinstitute und Personen manipuliert oder betrogen werden, um denen zu nützen, die einen illegalen Krieg unterstützen“, fügte er hinzu.

Andrew Adams, der Direktor der KleptoCapture-Taskforce des Justizministeriums, sagte, Masters müsse sich den „Konsequenzen“ seines Handelns stellen.

„Unternehmen und Führungskräfte haben die Wahl“, sagte er. „Sie können sich an den weltweiten Bemühungen zur Beseitigung von Korruption, Sanktionsverstößen und Geldwäsche beteiligen und die Vorteile einer schnellen und umfassenden Zusammenarbeit genießen; oder sie können, wie es Osipov und Masters angeblich getan haben, versuchen, sich und ihre Kunden hinter einem Schleier des Betrugs zu schützen.“

Adams fügte hinzu: „Diese Männer haben ihre Entscheidungen getroffen und sehen sich nun den Konsequenzen eines gescheiterten Versuchs gegenüber, von einem ausgeklügelten, transnationalen kriminellen Unternehmen zu profitieren, anstatt sich dagegen zu wehren.“

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