Weniger als 48 Stunden nach einer Razzia in den Büros des Kryptowährungskreditgebers Nexo in der bulgarischen Hauptstadt Sofia haben Staatsanwälte Berichten zufolge vier Personen angeklagt.
Laut einem Bericht von Bloomberg vom 13. Januar, Behörden berechnet vier bulgarische Staatsangehörige mit der Bildung einer organisierten kriminellen Gruppe, die möglicherweise Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche und nicht lizenziertem Bankwesen umfasste. Berichten zufolge beschlagnahmte die Nationale Polizei des Landes im Rahmen der Ermittlungen eine Reihe von Vermögenswerten, darunter Kryptowährung, Bargeld und Computer.