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- Die EU hat Mühe, ihre umfassenden Sanktionen gegen russische Oligarchen durchzusetzen, berichtete Reuters.
- Der Handelsblock hat 27 Mitgliedsstaaten mit unterschiedlichen Gesetzen, die einschränken, was sie legal tun können.
- Die meisten EU-Länder können die Vermögenswerte sanktionierter Personen nur einfrieren, aber nicht beschlagnahmen.
Die Europäische Union hat Russland und seinen Oligarchen wegen der Invasion der Ukraine umfassende Sanktionen auferlegt – aber jetzt kämpft der Handelsblock darum, sie durchzusetzen. Reuters am Donnerstag gemeldet.
Die 27 Mitgliedsstaaten der EU haben aufgrund rechtlicher und personeller Hindernisse Schwierigkeiten, die Sanktionen durchzusetzen. Insbesondere können die meisten EU-Länder, selbst wenn Sanktionen verhängt sind, nur so weit gehen, Vermögenswerte einzufrieren – was bedeutet, dass sie von ihren Eigentümern weiterhin verwendet werden können, berichtete Reuters. Dieselben Vermögenswerte können jedoch nicht vom Eigentümer verkauft oder übertragen oder vom Staat beschlagnahmt werden.
„In den meisten Mitgliedsstaaten ist dies nicht möglich und eine strafrechtliche Verurteilung ist notwendig, um Vermögenswerte zu beschlagnahmen“, sagte die Europäische Kommission (EK) gegenüber Reuters.
Das bedeutet, dass ein Oligarch weiterhin in einer Villa leben kann, die von den Behörden eingefroren wurde.
Polens Regierungssprecher Piotr Muller sagte gegenüber Reuters, das Land müsse seine Verfassung ändern, um Vermögenswerte beschlagnahmen zu können. Frankreich hat Vermögenswerte von sanktionierten Personen in Höhe von rund 850 Millionen Euro (937 Millionen US-Dollar) eingefroren, aber die Eigentümer können weiterhin physische Immobilien nutzen, teilte das Finanzministerium des Landes der Nachrichtenagentur mit. Und italienische Anwälte sagten Reuters, das Land müsse separate Gerichtsverfahren einleiten, um eingefrorene Vermögenswerte zu beschlagnahmen.
Obwohl die Bankkonten und Vermögenswerte sanktionierter Personen technisch eingefroren sind, sei bisher nur ein kleiner Teil ihres Vermögens betroffen, berichtete Reuters unter Berufung auf EU-Beamte und Regierungsinformationen.
Das Aufspüren der Vermögenswerte ist eine weitere Herausforderung, da viele Oligarchen ihre Bestände neu gemischt haben, einschließlich der Verlagerung von Vermögenswerten in komplizierten Netzen von Onshore- und Offshore-Unternehmen.
Zum Beispiel hat der Stahlmagnat Alexei Mordashov an dem Tag, an dem er mit Sanktionen belegt wurde, Aktien eines Reiseveranstalters im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar in ein Offshore-Steuerparadies verlegt, wie aus behördlichen und Unternehmensunterlagen hervorgeht. Die Kontrolle über eine Investmentgesellschaft, die mit einem anderen sanktionierten Oligarchen, Roman Abramovich, verbunden ist, wurde an dem Tag, an dem Russland in die Ukraine einmarschierte, auf einen von Abramovichs engen Geschäftspartnern übertragen, berichtete das Wall Street Journal.
In der Zwischenzeit, Jahre vor der aktuellen Sanktionswelle, hat der Milliardär Alisher Usmanov einen Großteil seines Vermögens zum Zweck der Nachlassplanung in Trusts verlegt, sagte ein Sprecher des Tycoons Reuters am Dienstag.
Letzte Woche, die EG Einrichtung einer „Freeze and Seze“-Task Force zur Durchsetzung der Sanktionen gegen russische Oligarchen. Die Task Force habe noch keine Vermögenswerte identifiziert, die wegen des Risikos, dass sie verkauft oder aus der EU verbracht werden könnten, dringend eingefroren werden müssten, berichtete Reuters unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten des Handelsblocks.
Ein EU-Sprecher sagte gegenüber Reuters, die Mitgliedsstaaten müssten ihre Bemühungen zur Umsetzung von Sanktionen melden, lehnte es jedoch ab zu sagen, ob sie sich alle daran gehalten hätten, und nannte bisher keinen Wert für eingefrorene Vermögenswerte.
Die EK antwortete nicht sofort auf die Anfrage von Insider nach einer Stellungnahme, die außerhalb der regulären Geschäftszeiten gesendet wurde.