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- Laut Bloomberg untersucht die Betrugseinheit des DoJ die Verbindungen von Silvergate zu FTX und seinem Handelsarm Alameda.
- Der kryptofreundlichen Bank wurde kein Verbrechen vorgeworfen, aber das Justizministerium möchte wissen, wie tief ihre Verbindungen zu FTX waren.
- Die Aktien von Silvergate fielen am Freitag im vorbörslichen Handel um mehr als 13 %.
Laut a untersucht das US-Justizministerium die Verbindungen von Silvergate Capital zu FTX und seinem Handelsarm Alameda Research Prüfbericht von Bloomberg.
Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf dem Hosting von Konten durch die Bank, die mit den Geschäften des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried verbunden sind, heißt es in dem Bericht, der mit der Angelegenheit vertraute Personen zitiert. Der Kreditgeber wurde auch von US-Gesetzgebern unter Druck gesetzt, Einzelheiten darüber anzugeben, wie viel er über die Unregelmäßigkeiten bei FTX wusste.
Die Aktien von Silvergate fielen am Freitag im vorbörslichen Handel um mehr als 13 %.
Obwohl der börsennotierten Bank kein Fehlverhalten vorgeworfen wurde und die Untersuchung ohne Anklage enden könnte, möchte die Betrugseinheit des DoJ wissen, wie tief ihre Verbindungen zu FTX waren.
Silvergate hat mit mehr als einem Dutzend Kryptofirmen zusammengearbeitet, die bankrott gegangen sind, überprüft wurden oder Gegenstand von Ermittlungen waren, darunter FTX und Alameda.
Als FTX seine Kunden Geld auf eine scheinbar gefälschte Elektronikeinzelhandels-Website überweisen ließ, wenn sie handeln wollten – ein Versuch, Gelder zu verbergen, die für Alameda-Investitionen verwendet wurden – war dieses Bankkonto bei Silvergate.
Dies ist nicht das erste Mal, dass die Bank unter die Lupe genommen wird. In der vergangenen Woche schickte eine überparteiliche Gruppe von US-Senatoren im Kongress einen Brief an den CEO von Silvergate, in dem es heißt, die kryptofreundliche Bank sei „ausweichend“, als sie zuvor nach ihrer Rolle bei der unrechtmäßigen Überweisung von FTX-Kundengeldern an Alameda gefragt wurde.