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- Ein hochrangiger FTX-Manager äußerte bereits 2020 Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Kundengeldern durch Alameda Research.
- Das geht aus einem Bericht der New York Times hervor, der sich auf Regierungsdokumente beruft.
- CEO Sam Bankman-Fried wies die Bedenken zurück und sagte, die Gelder seien durch die Kryptowährung FTT von FTX gedeckt.
Ein hochrangiger FTX-Manager äußerte gegenüber Sam Bankman-Fried Bedenken, dass das Handelsunternehmen Alameda bereits 2020 Gelder von FTX-Kunden missbraucht, Die New York Times berichtete, unter Berufung auf Dokumente, die zwischen den Regierungen der USA und der Bahamas ausgetauscht wurden.
Laut dem Bericht der Times traf sich der namentlich nicht genannte Manager, der als „hochrangiger Softwareentwickler“ der Firma beschrieben wird, mit Bankman-Fried, nachdem er eine Unternehmensdatenbank durchgesehen und festgestellt hatte, dass Alameda einen negativen Saldo in seinem FTX hatte Konto von “ungefähr Hunderten von Millionen Dollar”.
Diese Informationen, so berichtet die Times in den Regierungsdokumenten, veranlassten die Führungskraft zu der Annahme, dass Alameda „Kundengelder von FTX.com unangemessen verwendet“, und diese Informationen Bankman-Fried vorzulegen.
Bankman-Fried wies die Bedenken zurück, heißt es im Times-Bericht, weil das Geld durch die Kryptowährung FTT von FTX gedeckt war. Er wies auch Bedenken zurück, dass die potenzielle Unregelmäßigkeit von Wirtschaftsprüfern aufgegriffen werden könnte, heißt es in den Dokumenten.
Insider berichtete zuvor, wie die Beschwerde der Securities and Exchange Commission gegen SBF enthüllte, dass das FTX-Konto von Alameda eine Sonderbehandlung erfuhr. Es war das einzige Unternehmen, das dank eines speziellen Codes einen negativen Kontostand haben durfte, und verfügte über eine „geheime“ Kreditlinie in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar, um auf Kundengelder zurückzugreifen.
Insider eingesehene Gerichtsdokumente zeigen, wie Immobilien auf den Bahamas im Wert von 256,3 Millionen US-Dollar im Namen von FTX registriert wurden und das Unternehmen in neun Monaten 6,9 Millionen US-Dollar für „Mahlzeiten und Unterhaltung“ ausgab.
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Akten der CFTC zeigen, dass Bankman-Fried erwog, das Handelsunternehmen im September 2022 zu schließen, und sagte, er habe ein Dokument mit dem Titel in Umlauf gebracht: „Wir kamen, wir sahen, wir recherchierten.“
„Ich denke, es könnte an der Zeit sein, Alameda Research zu schließen. Ehrlich gesagt, war es wahrscheinlich vor einem Jahr an der Zeit, das zu tun“, heißt es in dem Dokument.
Ungefähr zur gleichen Zeit, als das Dokument in Umlauf gebracht wurde, sprach ein anderer namentlich nicht genannter Manager mit Bankman-Fried, um Bedenken darüber auszudrücken, wie viel Alameda sich von FTX geliehen hatte, berichtete die Times unter Berufung auf die Dokumente und fügte hinzu, dass er einräumte, dass er ebenfalls besorgt sei dass es ihn „5-10 % weniger produktiv“ machte.
SBF war bekannt dafür, nur vier Stunden pro Nacht auf einem Sitzsack neben seinem Schreibtisch zu schlafen – und um 3:00 Uhr morgens geschäftliche Anrufe entgegenzunehmen
Bankman-Fried und sein Anwalt reagierten nicht sofort auf die Anfrage von Insider nach einer Stellungnahme, die außerhalb der normalen Arbeitszeiten gesendet wurde.
Ihm drohen acht Strafanzeigen wegen seiner Rolle beim Zusammenbruch von FTX, darunter Betrug und Verschwörung, und bei einer Verurteilung droht ihm eine maximale Haftstrafe von 115 Jahren, obwohl eine so lange Haftstrafe höchst unwahrscheinlich ist.