Großbritannien ist seit langem ein Zufluchtsort für Menschen mit verhandelbarer Integrität, um ihr Geld zu verstecken, oft über Immobiliengeschäfte, die mit der Hilfe einer Armee von Anwälten, PR-Beratern und Bankern abgeschlossen wurden.
Supervillen in London und den Heimatbezirken sind nicht nur aus Investitionssicht eine sichere Sache, sondern die Möglichkeit, das Eigentum über ein labyrinthisches Netzwerk von Briefkastenfirmen zu verschleiern, bietet ein gewisses Maß an Anonymität für diejenigen, die es vorziehen, ihre finanziellen Geschäfte geheim zu halten .
Darüber hinaus ist die Companies House-Datenbank – das Archiv für Details von im Vereinigten Königreich registrierten Unternehmen – fast zu einer Pointe eines ziemlich schlechten Witzes geworden.
Informationen fehlen oft, sind unvollständig oder offensichtlich gefälscht. Direktoren wurden im Namen von Adolf Tooth Fairy Hitler und Judas Superadio Iskariot registriert, ohne dass jemand mit der Wimper zu zucken. Es kann schwierig sein, nach Informationen zu suchen, und die Website stürzt regelmäßig ab oder läuft ab.
Unter dem Druck, hart gegen die Milliarden Pfund an russischem „schmutzigem Geld“ vorzugehen, das durch London fließt, schlug der Wirtschaftssekretär Kwasi Kwarteng am Montag Maßnahmen vor, um das Chaos zu beseitigen. Sie enthalten ein Register von Immobilien, die ausländischen Investoren gehören, was sie theoretisch daran hindert, ihre Identität zu verschleiern.
„Indem wir jetzt Gesetze erlassen, senden wir eine klare Warnung an diejenigen, die den britischen Immobilienmarkt zum Waschen unrechtmäßig erlangter Gewinne nutzen oder dies in Betracht ziehen“, sagte Kwarteng.
Companies House wird auch „aktualisiert“, um die Qualität der in seiner Datenbank verfügbaren Informationen zu verbessern, und es wird Maßnahmen zur Stärkung von „ungeklärten Vermögensverfügungen“ geben, die den Strafverfolgungsbehörden die Befugnis geben, Vermögenswerte zu beschlagnahmen, bei denen sie vermuten, dass eine Kriminalität stattgefunden hat.
Langjährige Anti-Korruptions-Aktivisten sind erleichtert, wenn auch frustriert darüber, wie lange es gedauert hat, bis Großbritannien seine Rolle als unterwürfiger Finanzbutler an das abgegeben hat, was die Wirtschaftsabteilung jetzt „korrupte Eliten“ nennt.
„Es ist höchste Zeit“, sagte Susan Hawley, Executive Director von Spotlight on Corruption.
Sie sagte, Aktivisten hätten seit einem Antikorruptionsgipfel im Jahr 2016 „sechs Jahre“ auf Maßnahmen wie diese gewartet und fügte hinzu: „Diese Maßnahmen sind ein guter Anfang, aber allein werden nicht ausreichen, um die Schlupflöcher in unserer Abwehr zu schließen schmutziges Geld.
„Wir brauchen massive Investitionen in die Kapazitäten der Strafverfolgungsbehörden, damit sie mit der Untersuchung ungeklärten Vermögens und mit der Untersuchung und Verfolgung von Geldwäscheverstößen und der Umgehung von Sanktionen weitermachen können.“
Schon jetzt herrscht Skepsis darüber, ob die Superreichen und Superschurken in der Lage sein werden, die Regeln zu missachten. Während beispielsweise der „endgültige wirtschaftliche Eigentümer“ einer Immobilie offengelegt werden muss, kann dies immer noch eine juristische Person oder ein Unternehmen sein. Wenn sich diese Einheit selbst in einer Gerichtsbarkeit befindet, die Unternehmensgeheimnisse zulässt, gibt es keine Möglichkeit, die letzten Glieder in der Kette zur Person an der Spitze zu entwirren.
Graham Barrow vom Podcast „Dark Money Files“ hat immer wieder einige der lächerlicheren Versäumnisse von Companies House aufgedeckt, legitime Daten bereitzustellen. Er wies darauf hin, dass diese Regeln denen für die Offenlegung von „Personen mit maßgeblicher Kontrolle“ ähneln, die Ihnen theoretisch sagen, wem ein Unternehmen gehört.
„Wir wissen aus Erfahrung, dass sie umgangen werden können, indem erklärt wird, dass es niemanden gibt, der die Definition eines ‚wirtschaftlichen Eigentümers‘ erfüllt“, sagte er.
„Zwar gibt es Strafen für die Abgabe einer falschen Erklärung, wenn man weiß, wer hinter einem Unternehmen an einem Ort wie den Marshallinseln, den Seychellen oder den Britischen Jungferninseln steckt [British Virgin Islands] ist keine einfache Aufgabe.
„Ohne angemessene personelle und finanzielle Ressourcen sowie die Zusammenarbeit mit Überseegebieten scheinen die Anforderungen nur schwer wirksam durchsetzbar zu sein.“
Hawley äußerte Bedenken hinsichtlich Maßnahmen gegen diejenigen, die versuchen, Sanktionen zu umgehen, ein heißes Thema, da Minister russische Oligarchen und Kremlbeamte ins Visier nehmen. „Es ist nicht klar, ob dieses Gesetz weit genug geht, um den Strafverfolgungsbehörden die richtigen Instrumente an die Hand zu geben, um Strafverfahren wegen Sanktionsumgehung einzuleiten“, sagte sie. „Seit über 12 Jahren gab es keinen Fall der Umgehung strafrechtlicher Sanktionen.“
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Barrow erklärte es auch „zutiefst enttäuschend“, dass die Regierung nicht schneller handelte. „Companys House wird weiterhin täglich missbraucht, und weitere Verzögerungen öffnen einfach die Tür für immer mehr Kriminelle.“
Ein Aktivist, der darum bat, nicht genannt zu werden, bis er mehr Zeit damit verbracht hatte, die Details zu analysieren, war optimistischer in Bezug auf die Aussicht auf die finanzielle Schikane, die weitergehen könnte, wenn die Korrupten und Verschwiegenen ihre Vermögenswerte in der Zeit zwischen der Ankündigung der Vorschläge an anderer Stelle verstecken und umgesetzt.
„Das Tor wird noch eine Weile offen sein“, sagte er. „Aber ich kriege lieber ein anständiges Gesetz, als zu versuchen, es in drei Stunden zu verabschieden. Wir können die Uhr nicht zurückdrehen. Wir sind, wo wir sind.“