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Der frühere FTX-CEO Sam Bankman-Fried hat sich nicht schuldig bekannt zu allen strafrechtlichen Anklagen, denen er gegenübersteht, einschließlich Überweisungsbetrug, Wertpapierbetrug und Verstößen gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung. Insgesamt der Unternehmer sieht sich acht Anklagepunkten gegenüber, was bei einer Verurteilung zu 115 Jahren Gefängnis führen könnte. In der Zwischenzeit hat Daniel Friedberg, der umstrittene Anwalt, der als Top-Compliance-Chef bei FTX fungierte, Berichten zufolge mit Staatsanwälten zusammengearbeitet und ihnen sein Wissen über die Verwendung von Kundengeldern durch SBF zur Finanzierung seiner bereitgestellt illegales Geschäftsmodell.
Die Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York hat die gebildet FTX-Taskforce um fehlende Kundengelder zu „aufspüren und wiederzuerlangen“ und Ermittlungen und Strafverfolgungen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Börse durchzuführen. Das Team besteht aus leitenden Staatsanwälten der Unternehmenseinheiten für Wertpapier- und Warenbetrug, öffentliche Korruption, Geldwäsche und grenzüberschreitende Kriminalität.