Nadhim Zahawi, der angeschlagene ehemalige Kanzler und derzeitige Vorsitzende der Konservativen Partei, steht unter Druck, die Quelle von etwa 30 Millionen Pfund an ungesicherten Krediten an die britische Immobiliengesellschaft seiner Frau offenzulegen.
Die Kredite wurden zur Finanzierung von Teilen eines großen britischen Immobilienportfolios verwendet, das im vergangenen Jahr mit einem Wert von etwa 100 Mio.
Die Forderungen nach mehr Transparenz sind die jüngste Aufforderung an den ehemaligen Bundeskanzler, zu erklären, wie das Vermögen seiner Familie verwaltet wurde, nachdem er in eine zunehmende Kontroverse über seine Steuerangelegenheiten verwickelt war, die die Regierung veranlasste, eine Ethik-Untersuchung einzuleiten.
Konten zeigen, dass knapp 30 Millionen Pfund als unbesicherte Darlehen an ein Unternehmen namens Zahawi & Zahawi vergeben wurden, das 60 Millionen Pfund für ein Immobilienportfolio gezahlt hat, das Gewerbe- und Einzelhandelsimmobilien in London, Birmingham, Brighton und Walton-on-Thames in Surrey umfasst.
Zahawi & Zahawi wurde 2010 gegründet, als es im gemeinsamen Besitz des Abgeordneten und seiner Frau Lana Saib war, bevor er seine 50-prozentige Beteiligung an sie übertrug, als er im Januar 2018 Juniorminister wurde.
Zahawi, dessen Steuerangelegenheiten an den unabhängigen Berater für ministerielle Standards verwiesen wurden, sagte, er sei zuversichtlich, dass er die ganze Zeit über richtig gehandelt habe, und fügte hinzu: „Um die Unabhängigkeit dieses Prozesses zu gewährleisten, werden Sie verstehen, dass es unangemessen wäre, dies zu diskutieren kein weiteres Thema, da ich meine Pflichten als Vorsitzender der Konservativen und Unionistischen Partei fortsetze.“
Zahawi kämpft darum, seine politische Karriere zu retten, nachdem er zugegeben hatte, dass er nach einem „Fehler“ bei Kapitalgewinnen aus dem Verkauf von YouGov-Aktien eine Steuerregelung mit HM Revenue and Customs (HMRC) erzielt hatte.
Der ehemalige Kanzler wurde einer Prüfung einer Tranche von Aktien von YouGov, dem von ihm mitbegründeten Meinungsforschungsunternehmen, unterzogen, die von einem Unternehmen aus Gibraltar, Balshore Investments, gehalten und zwischen 2006 und 2018 für etwa 27 Millionen Pfund verkauft wurden. Es wurde von der Denkfabrik geschätzt Tax Policy Associates könnte er beim Verkauf dieser Aktien eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 3,7 Mio. £ vermieden haben.
Dan Neidle, ein Steueranwalt und Gründer von Tax Policy Associates, dessen Arbeit zunächst das Bewusstsein für die Finanzen der Zahawi-Familie schärfte, sagte: „Die Tatsache, dass die Familie eines Abgeordneten unbesicherte Kredite in Höhe von 30 Millionen Pfund erhalten kann, finde ich unglaublich. Soweit wir wissen, könnten diese Leihgaben von Elvis stammen. Aber es ist eine Tatsache, dass eine oder mehrere unbekannte Personen der Familie Zahawi 30 Millionen Pfund geliehen haben, und wir erfahren nicht, wer.“
Prem Sikka, ein Labour-Mitglied des House of Lords und emeritierter Professor für Rechnungswesen an der University of Essex und der University of Sheffield, fügte hinzu: „In den Konten wurde nicht erklärt, wer diese Darlehen gewährt hat. Angesichts der Besorgnis über die Steuerangelegenheiten von Herrn Zahawi brauchen wir jetzt weitere Klarheit. Der Ethikberater sollte sich auch mit diesen Angelegenheiten befassen.“
Die fraglichen Kredite waren den Konten zufolge nicht durch Vermögenswerte besichert. Die meisten Immobilienkredite sind durch das Gebäude selbst besichert, und der Name des Kreditgebers wird häufig im Grundbuchamt oder im britischen Unternehmensregister, bekannt als Companies House, angegeben.
Zahawi & Zahawi besitzt laut Grundbucheintragungen derzeit 17 Eigentumstitel, darunter drei Gebäude, die 2016 für etwa 19 Millionen Pfund im Zentrum von Wimbledon erworben wurden, darunter das Gelände einer NatWest-Bank und ein Bürogebäude; die Guildhall-Gebäude in Birmingham, die in Büroräume umgewandelt und 2019 für 12 Mio. £ erworben wurden; und eine 2021 gekaufte Einzelhandelseinheit im Wert von 6,3 Mio. GBP in Cambridgeshire, auf der sich ein Co-op-Supermarkt befindet.
Die Gewerbeimmobilien sind getrennt von den persönlich gehaltenen Wohnimmobilien des Paares, die im Namen von Zahawi und Saib gehalten werden, darunter ein Haus im Wert von 13,75 Millionen Pfund, das vor einem Jahrzehnt in einem Belgravia-Halbmond gekauft wurde. Die Familie besitzt auch einen Mietwagen- und Reitschulkomplex in Warwickshire.
In den Konten von Zahawi & Zahawi für das Jahr bis Juni 2018 stiegen die Kredite um etwas mehr als 12 Mio. £ auf fast 27 Mio. £. Die jüngsten Einreichungen zeigen, dass bis Juni 2021 weitere 3 Millionen Pfund geliehen wurden, nachdem Zahawi die Kontrolle über das Unternehmen an seine Frau übergeben hatte und in seiner dritten Rolle als Juniorminister den Einsatz von Covid-19-Impfstoffen überwachte.
Saib besitzt auch zwei weitere Immobiliengesellschaften, die 2018 gegründet wurden.
Laut den jüngsten Unterlagen des Companies House wurden Zahawi Brierley Hill, das ein Einzelhandelsgelände und Grundstücke besitzt, Darlehen in Höhe von 8,74 Mio.
Der alleinige Direktor ist Saib, aber es gibt keine weiteren Angaben zur Herkunft der Mittel.
Ein Sprecher von Zahawi wiederholte eine frühere Erklärung zu dieser Angelegenheit, als Zahawi sagte: „Ich begrüße die Weiterleitung dieser Angelegenheit durch den Premierminister an den unabhängigen Berater für Ministerstandards. Ich freue mich darauf, Sir Laurie Magnus und seinem Team die Fakten zu diesem Thema zu erläutern.
„Ich bin zuversichtlich, dass ich die ganze Zeit über korrekt gehandelt habe, und freue mich darauf, alle spezifischen Fragen in einem formellen Rahmen an Sir Laurie zu beantworten.
„Aus diesem Grund werden Sie verstehen, dass wir keinen weiteren Kommentar abgeben werden.“
Der Sprecher fügte hinzu, Zahawi habe sich gemäß dem Ministerkodex von all seinen externen Interessen zurückgezogen, als er Minister wurde.
Sie antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme von Saib.