Neuer Plan der Biden-Administration wird Krypto-Kriminalität im Rahmen eines größeren Anti-Korruptions-Pushs bekämpfen
Am Montag hat die Biden-Regierung mit der Veröffentlichung ihres Fünf-Säulen-Plans zur Korruptionsbekämpfung einen ersten Schritt unternommen, um ein vom Präsidenten im Juni angeführtes Problem der nationalen Sicherheit anzugehen – die Bekämpfung der Korruption. Der Bericht mit dem Titel „Strategie der Vereinigten Staaten zur Bekämpfung der Korruption“ stellt fest, dass die Bekämpfung von Betrug und Korruption ein kritischer Schwerpunkt sein muss.
„Als fundamentale Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit höhlen Korruption die Institutionen aus, zerstört das Vertrauen der Öffentlichkeit und schürt den Zynismus der Bevölkerung gegenüber einer effektiven, rechenschaftspflichtigen Staatsführung“, heißt es in dem Bericht.
Dem Entwurf zufolge wird die Regierung ihre Kräfte um fünf sich gegenseitig unterstützende Arbeitssäulen ordnen, nämlich:
Die Bekämpfung der kriminellen Nutzung von Kryptowährungen ist Teil des skizzierten Plans der Regierung im Rahmen des strategischen Ziels 3.1: Verstärkung der Durchsetzungsbemühungen für die dritte Säule.
“Kryptowährung und Korruption: [Department of Justice] Das DOJ wird eine neu eingerichtete Task Force, das National Cryptocurrency Enforcement Team, einsetzen, um sich speziell auf komplexe Ermittlungen und Strafverfolgungen von kriminellem Missbrauch von Kryptowährungen zu konzentrieren, insbesondere von Verbrechen, die durch virtuelle Währungsumtausche, Misch- und Taumeldienste sowie Akteure der Geldwäsche-Infrastruktur begangen werden Bericht angegeben.
Der Plan strebt einen umfassenden Ansatz zur Bekämpfung der Korruption an, mit besonderem Schwerpunkt auf der Nutzung digitaler Vermögenswerte.
„Fortschritte in der digitalen Technologie haben die Effizienz, den Komfort und die Reichweite digitaler Alternativen zu Bargeld dramatisch verbessert und die Nutzung und den kommerziellen Handel mit digitalen Vermögenswerten auf der ganzen Welt beschleunigt“, heißt es in dem Bericht.
“Gleichzeitig wurden digitale Assets zur Unterstützung einer Vielzahl illegaler Aktivitäten verwendet, darunter die Finanzierung der Verbreitung, Ransomware-Angriffe, Menschen- und Drogenhandel, Betrug, Korruption und Umgehung von Sanktionen.”
Auf der Kehrseite
- Der Bericht stellte fest, dass lockere regulatorische Richtlinien für digitale Vermögenswerte – einschließlich Kryptos – eine wichtige Methode der Ausbeutung durch Kriminelle waren. „In einer immer stärker vernetzten und digitalen Welt nutzen korrupte Akteure Aufsichts- und Regulierungsschwächen in Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt aus, um die Einnahmen aus ihren Handlungen abzulenken und zu verbergen.“
- Dies ist ironisch, da die USA derzeit regulatorische und aufsichtsrechtliche Schwächen in Bezug auf Kryptowährungen und Digital Asset Governance aufweisen – wir werden sehen, ob sie diesbezüglich ihren eigenen Ratschlägen folgen.
Warum sollten Sie sich darum kümmern?
Der Bericht enthält zwar nur wenige Einzelheiten, bietet jedoch einen nützlichen Rahmen, um einen kohärenten Ansatz zur Bekämpfung von Kriminalität und Korruption für das Land in Zukunft zu priorisieren und zu planen.
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