Neue Trump-Kriminalpolizei untersucht Geldwäschesystem mit direkten Verbindungen zu Russland bei Truth Social
16. März 2023, veröffentlicht um 14:00 Uhr ET
Bundesermittler untersuchen ehemaligen Präsidenten Donald TrumpBerichten zufolge prüft das Social-Media-Unternehmen von , ob die Plattform 8 Millionen US-Dollar von verdächtigen Unternehmen mit angeblichen Verbindungen zu angenommen hat Russland, www.radaronline.com hat gelernt.
In einer plötzlichen Entwicklung, die kommen wird, bleibt Trump bereits im Zentrum einer Reihe von strafrechtliche Ermittlungeneine neu angekündigte Untersuchung weist auf das Social-Media-Unternehmen des ehemaligen Präsidenten hin, Wahrheit sozialmöglicherweise gegen Geldwäschegesetze verstoßen.
Entsprechend der Wächterwurden die verdächtigen 8 Millionen US-Dollar, die an die Muttergesellschaft von Truth Social, Trump Media, geliefert wurden, während einer früheren Untersuchung entdeckt, die im Jahr 2022 eingeleitet wurde.
Die Verkaufsstelle enthüllte auch, dass Bundesermittler Ende letzten Jahres mit der Untersuchung von Truth Social begannen, nachdem festgestellt wurde, dass zwei verdächtige Kredite in Höhe von insgesamt 8 Millionen US-Dollar von zwei „obskuren Unternehmen“ stammten, die angeblich von einem engen Verbündeten des russischen Präsidenten kontrolliert wurden Wladimir Putin.
Quellen sagten dem Guardian, dass die Kredite in Höhe von 8 Millionen Dollar angeblich aus Russland stammten und durch die Karibik verdrahtet wurden, bevor sie Trump Media erreichten.
Es wird erwartet, dass diese neue Entwicklung eine zuvor geplante Fusion zwischen Trump Media und einem Unternehmen namens Digital World Acquisition Corp (DWAC) gefährden wird.
Nach dem zuvor erwarteten Abschluss der Fusion von Trump Media und DWAC hätte das Medienunternehmen des ehemaligen Präsidenten Trump Berichten zufolge fast 1,3 Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Kapital sowie eine Notierung an der New Yorker Börse erhalten.
Ebenfalls überraschend ist die Enthüllung, dass die verdächtigen 8 Millionen US-Dollar im Frühjahr 2022 bei Trump Media „Alarm auslösten“, nachdem der damalige Finanzvorstand des Medienunternehmens, Philipp Juhanüberlegte, das Geld zurückzugeben.
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Trotz Juhans Bedenken wurde das Geld nie zurückerstattet, da der Verlust der 8 Millionen US-Dollar damals die finanzielle Situation von Trump Media „erheblich belastet“ hätte.
E-Mails, die von Bundesermittlern erhalten wurden, die Trump Media untersuchten, wiesen auch auf Mitglieder des Vorstands des Medienunternehmens hin – darunter Trumps ältester Sohn, Don jr. – wussten, dass mindestens 2 Millionen Dollar an verdächtigen Krediten durchkamen, weil sie die Anwälte von Trump Media angewiesen hatten, mit der Transaktion fortzufahren.
„Ich möchte Sie nur auf dem Laufenden halten – keine Garantie, dass diese unterzeichnet und finanziert werden, aber wir bleiben hoffnungsvoll“, schrieb er John Haleyexterner Anwalt von Trump Media, in einer E-Mail vom 24. Dezember 2021 bezüglich 2 Millionen Dollar des 8-Millionen-Dollar-Darlehens.
„Danke, John, sehr geschätzt. D“, antwortete Don Jr. kurz darauf.
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Als www.radaronline.com Wie bereits berichtet, ist die neu aufgedeckte strafrechtliche Untersuchung von Trump Media nur das Neueste kriminelle Untersuchung in den ehemaligen Präsidenten Trump als er bereitet sich auf den Lauf vor 2024 wieder für das Weiße Haus.
Obwohl derzeit unklar ist, ob Trump im Zusammenhang mit den Ermittlungen strafrechtlich verfolgt wird, ist der Vorwurf, Trump Media habe Geld von russischen Unternehmen geliehen – insbesondere inmitten der laufenden Russisch-ukrainischer Krieg – könnte möglicherweise seine Chancen beeinträchtigen Wiederholung das Weiße Haus im nächsten Jahr.