NYDFS fordert Kryptofirmen auf, Blockchain-Analysen zu verwenden
In einem Brief veröffentlicht am Donnerstag, das New York State Department of Financial Services, oder NYDFS, empfahl allen Unternehmen für virtuelle Währungen, die nach dem New Yorker Bankengesetz tätig sind, die Blockchain-Analyse zur Verfolgung von Transaktionen einzuführen. Zur Begründung der Entscheidung schrieb die Regulierungsbehörde:
Daher ist es laut NYDFS von entscheidender Bedeutung, dass solche Firmen Blockchain-Analysen verwenden, um illegale Transaktionen wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Die Agentur skizzierte auch drei Analyseverfahren, die helfen können, solche Maßnahmen zu bekämpfen. Dazu gehören die Erweiterung von Know-Your-Customer- oder KYC-bezogenen Kontrollen, die Durchführung von Transaktionsüberwachungen von On-Chain-Aktivitäten und die Durchführung von Sanktionsprüfungen von On-Chain-Aktivitäten.
- Automatisierung der Echtzeit-Transaktionsüberwachung für Millionen von Transaktionen durch Generieren von Risikobewertungen für Adressen.
- Empfangen von Warnungen, um ein proaktives Risikomanagement zu ermöglichen, wenn es Änderungen an Risikoprofilen gibt.
- Einfaches Konfigurieren von Regelmodulen und einzigartige Risikoeinblicke in bestehende Case-Management-Tools von Drittanbietern.
- Umfangreiches Screening von Transaktionen auf Anti-Terror-Finanzierung und andere AML-bezogene Flags.