Ein russischer Staatsbürger, der eine Kryptowährungsbörse gegründet hat, die nach Angaben des Justizministeriums zu einem Zufluchtsort für die Erlöse aus kriminellen Aktivitäten wurde, wurde festgenommen, teilten Bundesbeamte am Mittwoch mit.
Anatoly Legkodymov, der in China lebt, wurde am Dienstagabend in Miami festgenommen und wegen der Anklage, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben, vor Gericht gestellt.
Die Staatsanwälte behaupten, dass Legkodymovs Kryptowährungsbörse Bitzlato Ltd, deren Mehrheitseigentümer er war, die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht umgesetzt und von ihren Benutzern nur eine minimale Identifizierung verlangt und ihnen sogar erlaubt hat, Informationen bereitzustellen, die „Strohmann-Registranten“ gehören. Personen, die als Deckung für die Benutzer dienen.
„Das Ergebnis war, dass Bitzlato zu einem sicheren Hafen für Kriminelle wie Drogendealer und Ransomware-Gruppen wurde“, sagte Breon Peace, der US-Anwalt in Brooklyn, wo der Fall eingereicht wurde. „Sie wussten, dass Bitzlato nicht in der Lage sein würde, die wahre Identität seiner Benutzer herauszugeben, wenn die Polizei ihre Gelder zu Bitzlato zurückverfolgt.“
Das in Hongkong registrierte Unternehmen wurde 2016 gegründet und ist weltweit tätig.
Das Justizministerium sagte, Bitzlato habe entweder direkt oder über seine Vermittler mehr als 700 Millionen US-Dollar an Kryptowährungsaustausch mit Benutzern von Hydra Market, einem Darknet-Marktplatz für Drogen, gefälschte Ausweise und andere illegale Produkte, durchgeführt. Das Justizministerium hat diesen Marktplatz letztes Jahr beschlagnahmt und geschlossen.
„Der Offshore-Betrieb oder die Verlagerung Ihrer Server aus den kontinentalen USA wird Sie nicht schützen“, sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. „Und ob Sie unsere Gesetze in China oder Europa brechen oder unser Finanzsystem von einer tropischen Insel aus missbrauchen, Sie können damit rechnen, sich für Ihre Verbrechen in einem Gerichtssaal der Vereinigten Staaten zu verantworten.“
Monacos Erwähnung einer tropischen Insel schien ein offensichtlicher Hinweis darauf zu sein Festnahme von Sam Bankman-Fried im vergangenen Monat auf den Bahamasder ehemalige CEO des gescheiterten Kryptowährungsunternehmens FTX.
Der 40-jährige Legkodymov befand sich am Mittwoch in Haft, und es war unklar, ob er einen Anwalt hatte, der sich für ihn äußern konnte.
Das Finanzministerium arbeitete mit den französischen Behörden zusammen, um die mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten von Bitzlato zu identifizieren, die laut US-Beamten ein Zeichen der globalen Zusammenarbeit zur Säuberung der Kryptowährungsmärkte von schlechten Akteuren seien.