Sam Bankman-Fried, der Gründer und ehemalige Vorstandsvorsitzende der Krypto-Börse FTX, wurde von der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) angeklagt, Investoren des Unternehmens betrogen zu haben.
Die SEC sagte am Dienstag: „Die Securities and Exchange Commission hat heute Samuel Bankman-Fried angeklagt, einen Plan zum Betrug von Kapitalanlegern bei FTX Trading Ltd, der Krypto-Handelsplattform, deren CEO und Mitbegründer er war, inszeniert zu haben. Untersuchungen zu anderen Verstößen gegen das Wertpapierrecht und zu anderen Organisationen und Personen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Fehlverhalten sind im Gange.“
Die SEC sagte, Bankman-Fried habe seine Umleitung von FTX-Kundengeldern an das Krypto-Handelsunternehmen Alameda Research verschwiegen und dabei mehr als 1,8 Milliarden Dollar (1,5 Milliarden Pfund) von Investoren gesammelt.
„Wir behaupten, dass Sam Bankman-Fried ein Kartenhaus auf einer Grundlage der Täuschung gebaut hat, während er den Investoren sagte, dass es eines der sichersten Gebäude in der Kryptotechnik sei“, sagte der Vorsitzende der SEC, Gary Gensler. „Der angebliche Betrug von Herrn Bankman-Fried ist ein Weckruf an die Kryptoplattformen, dass sie unsere Gesetze einhalten müssen.“
Die SEC behauptet weiter, dass Bankman-Fried FTX-Kundengelder, vermischt mit Alamedas eigenem Kapital, verwendet habe, „um geheime Risikoinvestitionen, großzügige Immobilienkäufe und große politische Spenden zu tätigen“. Aber der Fokus der SEC liegt eher auf dem Schaden für Investoren als für Kunden. Mit 1,1 Milliarden US-Dollar, die von US-amerikanischen Investoren aufgebracht wurden, macht die Agentur ihr Recht geltend, den Fall zu überwachen, obwohl FTX selbst nominell auf den Bahamas ansässig ist.
„Der Zusammenbruch von FTX unterstreicht die sehr realen Risiken, die nicht registrierte Krypto-Asset-Handelsplattformen für Investoren und Kunden gleichermaßen darstellen können“, sagte Gurbir S. Grewal, der Direktor der SEC-Abteilung für Durchsetzung. „Während wir FTX und andere Unternehmen und Einzelpersonen weiterhin auf mögliche Verstöße gegen die Bundeswertpapiergesetze untersuchen, wie in unserer Beschwerde behauptet, machen wir heute Herrn Bankman-Fried dafür verantwortlich, dass er in betrügerischer Weise Milliarden von Dollar von Investoren in FTX gesammelt und Gelder missbraucht hat, die ihm gehören an die Handelskunden von FTX.“
Ungewöhnlicherweise hat Bankman-Fried den Zusammenbruch von FTX sehr öffentlich diskutiert, selbst während die Ermittlungen andauerten. Im ein Gespräch mit Zeke Faux von Bloomberg Ende November listete er Verluste in Höhe von 6,5 Mrd. USD von FTX und Alameda auf, die zur Insolvenz beider Unternehmen führten, darunter „250 Mio. USD für Immobilien, 1,5 Mrd. USD für Ausgaben, 4 Mrd. USD für Risikokapitalinvestitionen, 1,5 Mrd. USD für Akquisitionen und 1 Mrd. USD mit der Aufschrift ‚Scheiße‘.“
Am Montag verhaftete die Polizei der Bahamas Bankman-Fried, sagte der Generalstaatsanwalt des Landes in einer Erklärung und fügte hinzu, dass sie von den USA eine formelle Benachrichtigung über Strafanzeigen gegen ihn erhalten habe. Laut SEC stehen weitere Anklagen von der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York und der Commodity Futures Trading Commission an.
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