Das Geschäftsimperium von Sanjeev Gupta hat das Fehlverhalten bei seinen französischen Operationen bestritten, nachdem bekannt wurde, dass die Staatsanwaltschaft in Paris gegen ihn ermittelt.
Die GFG Alliance, eine informelle Gruppe von Metall- und Energieunternehmen, zu der auch Liberty Steel gehört, sieht sich seit dem Zusammenbruch ihres wichtigsten Kreditgebers Greensill Capital im März einer Reihe von Herausforderungen gegenüber.
Der Zusammenbruch löste ein Gerangel um eine neue Finanzierungsquelle für Guptas Unternehmen sowie Untersuchungen des britischen Serious Fraud Office und der deutschen Aufsichtsbehörden aus.
Die Interessen von GFG reichen von Liberty, einem britischen Stahlhersteller mit 3.000 Mitarbeitern, über Aluminium-, Bergbau- und Energieunternehmen bis nach Singapur, den USA und Australien. Die Gruppe gibt an, weltweit bis zu 35.000 Mitarbeiter mit einem Gesamtjahresumsatz von 15 Mrd. GBP zu beschäftigen, obwohl sie keine konsolidierten Abschlüsse erstellt.
Die Pariser Staatsanwaltschaft bestätigte am Montag, dass sie am 23. Juli ihre Ermittlungen wegen „verschiedener Vorgänge innerhalb der GFG“ wegen „Missbrauchs von Unternehmensvermögen“ und „Geldwäsche“ eingeleitet habe. Die Ermittlungen werden von der französischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Korruption und Steuerdelikten übernommen, sagte ein Sprecher.
Ein Sprecher der GFG Alliance sagte: “GFG ist von einer solchen Untersuchung nicht bekannt und weist jeden Hinweis auf Fehlverhalten bei ihren französischen Operationen zurück.”
Ein Bericht britischer Abgeordneter in der vergangenen Woche warf eine Reihe von Bedenken hinsichtlich Guptas Führung der GFG auf, darunter Corporate Governance, ungewöhnliche Finanzierungs- und Unternehmensstrukturen sowie eine Reihe von „red flags“ bei der Rechnungslegung. Die GFG bestritt, dass Gupta seinen Pflichten als Direktor nicht nachgekommen sei, nachdem die Abgeordneten sagten, die Insolvenzbehörde solle ermitteln.
Zu den französischen Vermögenswerten von GFG gehört Europas größte Primäraluminiumhütte in Dünkirchen. Die Schmelze ist Gegenstand eines Rechtsstreits mit American Industrial Partners, einem US-amerikanischen Private-Equity-Firma, die Eigentum beanspruchte nach einem angeblichen Zahlungsverzug der GFG.
Die Financial Times, die erstmals über die Existenz der französischen Ermittlungen berichtete, sagte, die französischen Staatsanwälte prüfen einen Deal zwischen GFG und dem FTSE 100-Rohstoffunternehmen Glencore zur Refinanzierung der Schmelzhütte sowie ein von der Regierung unterstütztes Darlehen für ein weiteres Werk in Poitou. Zentralfrankreich.
Der Sprecher von GFG sagte: „Mit Glencore wurde eine kommerzielle Vereinbarung zu Marktpreisen getroffen, um eine stabile Finanzierung des Unternehmens zu gewährleisten.
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„Wir haben uns an alle Regeln gehalten und 45 Millionen Euro investiert [£39m] von Aktionärsgeldern in französische nachgelagerte Vermögenswerte, einschließlich Poitou, während wir uns in unserem Besitz befanden.“
Glencore sagte, dass es “mit Dünkirchen Handelsvereinbarungen zu marktüblichen Bedingungen getroffen hat, die aktiv ausgehandelt wurden und Gegenstand einer Due Diligence und Überprüfung waren”.
GFG fügte hinzu, dass es keine offenen Verbindlichkeiten gegenüber einem Werk in Ascoval gebe, das sie im August an den deutschen Stahlkonzern Stahl-Holding-Saar verkauft habe, als Gupta versuchte, seine Gruppe zu stabilisieren. Die französische Regierung hatte den Ascoval-Werken im März 20 Millionen Euro geliehen.