Das Gesetz über Wirtschaftskriminalität, oder um seinen formellen Titel zu nennen, das Gesetz über Wirtschaftskriminalität (Transparenz und Durchsetzung), soll am Montag eilig durch das Unterhaus gebracht werden. Hier ist, was es ist und was es tun soll.
Was ist die Rechnung?
Im Großen und Ganzen soll es Menschen, die Vermögen im Vereinigten Königreich verstecken wollen, das Leben erschweren, insbesondere denen, die dies aus dem Ausland tun, einschließlich Kriminellen und solchen – wie russischen Oligarchen – die möglicherweise versuchen, illegal erworbenes Geld zu schützen, insbesondere durch Immobilienkäufe.
Der Gesetzentwurf war wiederholt verzögert worden, und nachdem die Minister nicht garantieren konnten, dass er überhaupt in dieser Sitzung des Parlaments erscheinen würde, gab es kürzlich Spekulationen, dass er fallen gelassen worden sein könnte. Aber nach Russlands Invasion in der Ukraine und dem Fokus auf russisches Geld in Großbritannien war es so letzte Woche eingereicht und der Plan ist, dass alle seine Commons-Phasen am Montag stattfinden.
Was ist seine Hauptbestimmung?
Es soll ein Register ausländischer Unternehmen eingerichtet werden, das eine Liste der endgültigen Eigentümer von Immobilien oder Grundstücken im Vereinigten Königreich wäre, die von ausländischen Einzelpersonen oder Unternehmen erworben wurden. Derzeit sind viele teure Immobilien, insbesondere in London, im Besitz von undurchsichtigen Briefkastenfirmen mit Sitz im Ausland. Das jährlich zu aktualisierende Register würde ein Unternehmen dazu verpflichten, anzugeben, wer der „wirtschaftlich Berechtigte“ ist, d. h. die Person, die letztendlich einen Vermögenswert besitzt oder kontrolliert. Das Versäumnis, solche Daten ordnungsgemäß zu registrieren, stellt eine Straftat dar, die mit einer möglichen Strafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis geahndet werden kann.
Wie effektiv wird das sein?
Während dies eine Änderung ist, auf die Oppositionsparteien und Aktivisten lange gedrängt haben, es gibt Bedenken über einige Elemente. Eine Sorge ist, dass bestehende Eigentümer bis zu sechs Monate Zeit haben werden, um sich zu registrieren, was es den Menschen möglicherweise ermöglicht, illegale Vermögenswerte zu veräußern oder zu übertragen. Der Gesetzentwurf beziffert diese Schonfrist auf noch höhere 18 Monate, aber auf Druck von Labour und anderen wird eine Änderung der Regierung sie auf sechs reduzieren. Labour forderte 28 Tage. Es gibt auch Bedenken, dass einige Eigentümer Ausnahmen beanspruchen könnten, und dass gleichzeitig ein Bedarf an besseren Aufzeichnungen britischer Unternehmen besteht.
Was wird die Rechnung noch bewirken?
Es verschärft auch das Regime für unerklärliche Vermögensverfügungen, die Personen, die verdächtigt werden, Vermögen auf kriminelle oder illegale Weise erworben zu haben, dazu verpflichten können, zu erklären, wie sie dazu gekommen sind. Zu den Änderungen gehören die Erweiterung des Kreises der Personen, die einer Anordnung unterliegen können, um Unternehmensleiter abzudecken und die Gründe zu erweitern, unter denen eine Anordnung erteilt werden kann. Obwohl die Anordnungen wirksam sein können, wurden seit ihrer Einführung im Jahr 2018 nur vier verhängt, und keine, seit Boris Johnson Premierminister wurde.
Was ist mit Sanktionen?
Weitere Bestimmungen in dem Gesetzentwurf werden es den Ministern erleichtern, Einzelpersonen zu sanktionieren, indem sie beispielsweise die Anforderung streichen, dass die Zielpersonen gewusst oder vermutet haben müssen, dass sie gegen Sanktionsgesetze verstoßen haben. Die Minister wurden dafür kritisiert, dass das Vereinigte Königreich bisher viel weniger Personen sanktioniert hat, denen Verbindungen zu Russland und Wladimir Putin vorgeworfen werden, als die USA und die EU.
Was ist mit neuen Regeln für Unternehmensunterlagen?
Parallel dazu gab es einen Plan zur Verschärfung der Regeln, nach denen Unternehmen im Companies House registriert sind, und Labour hatte gefordert, dass einige davon, wie z. B. Identitätsprüfungen für Direktoren, in das Gesetz über Wirtschaftskriminalität aufgenommen werden. Dies wird nicht geschehen, obwohl die Regierung zugesagt hat, dies voranzutreiben seine gesonderten Vorschläge auf Firmenakten. Labour hat einen Änderungsantrag eingebracht, in dem gefordert wird, dass dies innerhalb von 28 Tagen geschieht.
Was passiert im Parlament?
Während erwartet wird, dass der Gesetzentwurf von den Oppositionsparteien allgemein unterstützt wird, hat Labour einen Änderungsantrag eingereicht, der die Nachfrist für die nachträgliche Registrierung von Eigentum auf 28 Tage verkürzen würde. Darüber wird nicht abgestimmt, da die Änderung auf sechs Monate bereits ein Änderungsantrag ist und die Sprecherin, Lindsay Hoyle, nicht zwei Abstimmungen über dasselbe Thema zulassen wird.
Andere Änderungen umfassen eine von Tory-Hinterbänkler David Davies zur Beschlagnahme von Vermögenswerten, andere zu Befugnissen und zur Finanzierung des Registers ausländischer Interessen.