Die Biden-Administration gab am Montag bekannt, dass sie die Meldepflichten für rein liquide Immobilientransaktionen ausweiten will.
Die Ankündigung erfolgte über eine Mitteilung des US-Finanzministeriums, in der eine öffentliche Stellungnahme zu dieser potenziellen Regulierung erbeten wurde.
Nach Angaben der Biden-Regierung besteht das Ziel dieser Verordnung darin, gegen Einzelpersonen vorzugehen, die den US-Immobilienmarkt nutzen, um durch illegale Aktivitäten verdientes Geld zu waschen, was die Regierung als Schwachstelle auf dem Immobilienmarkt betrachtet.
Derzeit gibt es in den USA nur 12 Ballungsräume, in denen Eigentumsversicherungsgesellschaften gesetzlich verpflichtet sind, Berichte zu erstellen, in denen Personen identifiziert werden, die über Briefkastenfirmen Immobilienkäufe in Höhe von mehr als 300.000 USD getätigt haben. Zu diesen U-Bahnen gehören Boston, Chicago, Dallas-Fort Worth, Honolulu, Las Vegas, Los Angeles, Miami, New York City, San Antonio, San Diego, San Francisco und Seattle.
„Eine zunehmende Transparenz im Immobiliensektor wird korrupte Beamte und Kriminelle daran hindern, die Einnahmen aus ihren unrechtmäßig erworbenen Einkünften über den US-Immobilienmarkt zu waschen“, sagte Himamauli Das, amtierender Direktor des Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums, in a Stellungnahme.
Das fügte hinzu, dass die Vorschriften „die nationale Sicherheit der USA stärken und dazu beitragen könnten, die Integrität des US-Finanzsystems zu schützen“.
Der Einsatz von Briefkastenfirmen zum Kauf von Immobilien und anderen Vermögenswerten in den USA und im Ausland durch Welt- und Branchenführer wurde in den „Pandora Papers“, einer Sammlung von Unterlagen erhalten und herausgegeben von der Internationales Konsortium investigativer Journalisten.
Diese vorgeschlagenen Regelungen sind nur ein kleiner Teil der „US-Strategie zur Bekämpfung der Korruption“ der Biden-Regierung. Die Strategie bietet lose umrissene Pläne zur Eindämmung der Korruption sowohl in den USA als auch international, darunter Pläne zur Stärkung der Korruptionsbekämpfung in den diplomatischen Bemühungen der USA sowie Pläne zur Schließung von Regulierungslücken und zur Verbesserung des Schutzes der Zivilgesellschaft und der Medienvertreter. einschließlich investigativer Journalisten, die an der Aufdeckung von Korruption arbeiten.
Die Post-Bargeld-Transaktionen, die von der Biden-Administration geprüft wurden, erschienen zuerst auf HousingWire.