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Nach einer Reihe rechtlicher Anfechtungen hat Binance, eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, einer Einigung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar mit mehreren US-Aufsichtsbehörden wegen Verstößen gegen Sanktions- und Geldtransfergesetze zugestimmt. Diese Einigung beinhaltet eine persönliche Geldstrafe für den ehemaligen CEO Changpeng „CZ“ Zhao, der ebenfalls seinen Rücktritt angekündigt hat.
Das Gerichtsverfahren begann am Dienstag in Seattle, wo Binance vorsätzliche Verstöße gegen den Bank Secrecy Act (BSA) und unlizenzierte Geldtransferaktivitäten einräumte. Im Rahmen des Beschlusses des US-Justizministeriums (DOJ) stimmte Binance Zahlungen über 4,3 Milliarden US-Dollar zu, wobei Zhao nach seinem Schuldeingeständnis und der Zahlung einer Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zustimmte, zurückzutreten.
Die Einigung hatte unmittelbare Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt. erlebte in diesem Jahr eines der bedeutendsten Liquidationsereignisse: 67 Millionen US-Dollar wurden abgewickelt, da Händler während des Ausverkaufs die Margin-Anforderungen nicht erfüllten. und die Händler erlitten Verluste in Höhe von 27 Millionen US-Dollar bzw. 10 Millionen US-Dollar, während (BNB) mit Liquidationen in Höhe von 6 Millionen US-Dollar einen geringeren Einfluss verzeichnete. Der Großteil dieser Liquidationen erfolgte auf Binance selbst, wo Händlerpositionen im Wert von 100 Millionen US-Dollar vernichtet wurden; Eine andere Plattform, OKX, erlitt ebenfalls erhebliche Verluste in Höhe von 62 Millionen US-Dollar.
Die gemeinsamen Bemühungen des DOJ, der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), des Finanzministeriums und des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) führten zu verschiedenen Strafen für Binance und seine Führungskräfte. Die CFTC-Klage forderte die Abschöpfung unrechtmäßig erworbener Gewinne im Wert von 1,35 Milliarden US-Dollar sowie zivilrechtliche Strafen in gleicher Höhe. Zhao wurde die vom DOJ verhängte Strafe gutgeschrieben, er muss jedoch zusätzlich 100 Millionen US-Dollar an die CFTC zahlen. FinCEN ordnete Binance den Austritt aus dem US-Markt an und verhängte eine fünfjährige Überwachungsfunktion, wobei OFAC Bußgelder in Höhe von insgesamt fast einer Milliarde Dollar verhängte.
Als Reaktion auf diese Entwicklungen wurde Richard Teng zum neuen CEO von Binance ernannt. Es wird erwartet, dass das Unternehmen im Rahmen der Vergleichsbedingungen erhebliche Änderungen an seinen Compliance-Programmen vornehmen wird.
Das Finanzministerium wird die Aufsicht über Binance in den nächsten fünf Jahren behalten, wobei bei Verstößen möglicherweise zusätzliche Strafen von bis zu 150 Millionen US-Dollar drohen. Die Krypto-Community freut sich nun auf die Verurteilung von Zhao, die für den 23. Februar nächsten Jahres geplant ist und dieses Kapitel in der Geschichte der Kryptowährungsregulierung abschließen wird.
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