Die US-Behörden haben am Dienstag Strafanzeige gegen einen Kryptowährungs-Manager und Zivilklage gegen ihn und seine Schwester erhoben und sie beschuldigt, Kleinanleger mit einem digitalen Token namens Ormeus Coin um Millionen von Dollar betrogen zu haben.
In Papieren, die beim Bundesgericht von Manhattan eingereicht wurden, sagte das Justizministerium, John Barksdale habe über den Wert und die Rentabilität der Bergbauanlagen von Ormeus Coin gelogen, einschließlich der Tatsache, dass die Münze durch einen Bergbaubetrieb in Höhe von 250 Millionen US-Dollar gedeckt sei, der mehr als 5 Millionen US-Dollar an monatlichen Einnahmen erwirtschafte.
Barksdale und seine Schwester JonAtina (AKA Tina) Barksdale waren getrennt berechnet durch die Securities and Exchange Commission mit der Durchführung betrügerischer nicht registrierter Angebote von Ormeus Coin.
Die SEC sagte, die Barksdales hätten seit 2017 über ihre Multi-Level-Marketing-Firma Ormeus Global SA 124 Millionen Dollar von mehr als 20.000 Investoren gesammelt und Millionen von Dollar für Reisen, Immobilien und andere persönliche Ausgaben ausgegeben.
Die Behörden sagten, die Geschwister hätten Ormeus Coin durch Roadshows und soziale Medien sowie ein Jumbotron am Times Square in Manhattan beworben, in dem verkündet wurde: „250-Millionen-Dollar-Kryptowährungs-Mining-Farm in Rechtsprüfung von Ormeus Coin aufgedeckt“.
Die Barksdales „agierten als moderne Verkäufer von Schlangenöl“, um Investoren in die Irre zu führen, sagte Melissa Hodgman, stellvertretende Direktorin der SEC-Durchsetzungsabteilung, in einer Erklärung.
Anwälte der Barksdales konnten nicht sofort identifiziert werden.
John Barksdale wurde festgenommen und muss laut Justizministerium wegen Wertpapierbetrugs, Überweisungsbetrugs und Verschwörungsvorwürfen mit bis zu 65 Jahren Gefängnis rechnen.
Beide Angeklagten sind US-Bürger, wobei John Barksdale, 41, in Thailand gelebt hat und JonAtina Barksdale, 45, in Hongkong, sagte die SEC.
Der Vorsitzende der SEC, Gary Gensler, hat die Kryptowährungsindustrie den „wilden Westen“ des Finanzwesens genannt und möchte, dass Kryptowährungsbörsen bei der SEC registriert werden.
Das Weiße Haus erwägt eine umfassende Aufsicht über den Kryptowährungsmarkt, teilweise um Ransomware und andere Cyberkriminalität zu bekämpfen.
Joe Biden wird voraussichtlich diese Woche das Justizministerium und andere Bundesbehörden anweisen, mögliche Auswirkungen der Schaffung einer digitalen Währung der US-Zentralbank zu untersuchen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.