© Reuters. DATEIFOTO: Sam Bankman-Fried, der Gründer der bankrotten Kryptowährungsbörse FTX, kommt am 11. August in einem Gerichtsgebäude in New York, USA, vor Gericht, während Anwälte darauf drängen, den Richter, der seinen Betrugsfall überwacht, davon zu überzeugen, ihn nicht vor dem Prozess ins Gefängnis zu bringen. 2023. REUTE
Von Luc Cohen und Jody Godoy
NEW YORK (Reuters) – Caroline Ellison, die ehemalige Geschäftsführerin von Sam Bankman-Frieds Hedgefonds Alameda Research, sagte am Dienstag aus, dass sie zusammen mit dem ehemaligen Krypto-Mogul Betrug begangen habe.
Ellison, die sagte, sie sei zuvor mit Bankman-Fried ausgegangen, ist eines von drei ehemaligen Mitgliedern des inneren Kreises des 31-jährigen ehemaligen Milliardärs, die sich der Betrugsvorwürfe schuldig bekannt und einer Zusammenarbeit mit der US-Staatsanwaltschaft in Manhattan zugestimmt haben.
„Alameda nahm mehrere Milliarden Dollar Geld von FTX-Kunden ab und verwendete es für unsere eigenen Investitionen und zur Rückzahlung unserer Schulden“, sagte Ellison, einer der am meisten erwarteten Zeugen des Prozesses.
Sie sagte, Bankman-Fried habe Alameda angewiesen, etwa 10 Milliarden US-Dollar an FTX-Kundengeldern zur Rückzahlung von Krediten zu nehmen, und er habe ihr gesagt, sie solle den Kreditgebern des Fonds eine irreführende Alameda-Bilanz mitteilen, die die Finanzen des Fonds weniger riskant erscheinen ließ, als es tatsächlich der Fall war.
Auf die Frage, warum FTX im November 2022, als die Börse Insolvenz anmeldete, das Geld ausging, sagte Ellison: „Alameda hatte es genommen, um unsere eigenen Investitionen zu tätigen und unsere Kreditgeber zurückzuzahlen.“
Staatsanwälte sagen, Bankman-Fried habe Kundengelder in Milliardenhöhe geplündert, um Alameda zu unterstützen, Immobilien zu kaufen und mehr als 100 Millionen US-Dollar für politische Kampagnen in den USA zu spenden.
Bankman-Fried bekannte sich in zwei Fällen des Betrugs und in fünf Fällen der Verschwörung nicht schuldig und argumentierte, dass er zwar Fehler bei der Führung von FTX gemacht habe, aber nie die Absicht gehabt habe, Gelder zu stehlen.
In seiner Eröffnungsplädoyer letzte Woche forderte der Verteidiger Mark Cohen die Geschworenen auf, sich zu fragen, ob kooperierende Zeugen wie Ellison alten Entscheidungen von Bankman-Fried, denen sie ursprünglich zugestimmt hatten, eine neue, schändliche Wendung gaben.
Gary Wang, der ehemalige Technologiechef von FTX, sagte aus, dass Bankman-Fried ihn angewiesen habe, Alameda zu erlauben, einen negativen Saldo bei FTX zu führen und bis zu 65 Milliarden US-Dollar von der Börse zu leihen – Privilegien, die anderen Kunden fehlten. Es wird erwartet, dass ein dritter kooperativer Zeuge, der ehemalige FTX-Ingenieurchef Nishad Singh, ebenfalls bei dem Prozess aussagt, der bis zu sechs Wochen dauern könnte.
Bankman-Fried dachte, er könnte US-Präsident werden
Ellison sagte aus, dass sie Bankman-Fried kennengelernt habe, als beide bei Jane Street, einem Wall-Street-Handelsunternehmen, arbeiteten. Bankman-Fried verließ das Unternehmen 2017, um Alameda zu gründen, und Ellison folgte ihr, als er ihr einen Job als Händlerin anbot.
„Er war sehr ehrgeizig“, sagte Ellison vor Gericht und fügte hinzu, dass Bankman-Fried häufig davon sprach, dass er mit seinem Geld Einfluss auf die Politik nehmen wollte, und ihr sogar gesagt hatte, dass die Chance, dass er eines Tages Präsident der Vereinigten Staaten werden würde, bei fünf Prozent liege .
Doch kurz nach ihrem Beitritt sagte Ellison, dass die Kreditgeber von Alameda ihr Geld zurück verlangten. Sie sagte, es sei für Bankman-Fried eine „große Priorität“, mehr Kredite zu bekommen, damit Alameda mehr Geschäfte tätigen oder Investitionen und Akquisitionen tätigen könne.
Bankman-Fried habe sich schließlich an FTX gewandt, um Mittel für den Handel mit Alameda zu erhalten, sagte Ellison und fügte hinzu, dass FTX-Kunden ihres Wissens nicht wussten, dass ihre Einlagen auf diese Weise verwendet würden.
„Er sagte, dass FTX eine gute Kapitalquelle wäre und er richtete das System ein, das es Alameda ermöglichte, Kredite von FTX aufzunehmen“, sagte Ellison.
Während Bankman-Fried seit seiner Verhaftung im Dezember 2022 Blogbeiträge geschrieben und Reportern Interviews gegeben hat, bleibt Ellison unauffällig, seit sie sich im selben Monat schuldig bekannte.
Im Juli veröffentlichte die New York Times einen Artikel, in dem Ellisons private Schriften aus der Zeit vor dem Zusammenbruch von FTX zitiert wurden und in denen sie beschrieb, dass sie sich bei der Arbeit überfordert und durch die Trennung von Bankman-Fried verletzt fühlte. Nachdem die Verteidiger zugegeben hatten, dass Bankman-Fried die Schriftstücke einem Times-Reporter mitgeteilt hatte, widerrief der US-Bezirksrichter Lewis Kaplan seine Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar und schickte ihn wegen wahrscheinlicher Zeugenmanipulation ins Gefängnis.