Eine als „Cryptoqueen“ bekannte Frau, die beschuldigt wird, Investoren durch den Verkauf einer gefälschten Kryptowährung um 4 Mrd Die Liste des FBI der 10 meistgesuchten Flüchtlinge.
Die Geschichte von Ruja Ignatova wurde 2019 durch den BBC-Podcast The Missing Cryptoqueen bekannt, in dem ihre angebliche Rolle in einem Krypto-Betrug namens OneCoin beschrieben wurde. Das FBI hat eine Belohnung von bis zu 100.000 US-Dollar für Informationen ausgesetzt, die zur Festnahme der 2017 verschwundenen Bulgarin Ignatova führen.
Das FBI fügte hinzu, dass Ignatova, eine deutsche Staatsbürgerin, vermutlich mit bewaffneten Wachen reiste und sich möglicherweise einer Schönheitsoperation unterzogen habe, um ihr Aussehen zu verändern.
Der 42-Jährige wurde 2019 wegen acht Straftaten angeklagt, darunter Überweisungsbetrug und Wertpapierbetrug, weil er die in Bulgarien ansässige OneCoin Ltd als Schneeballsystem betrieben hatte. Staatsanwälte sagen, das Unternehmen habe Provisionen für Mitglieder angeboten, um andere zum Kauf einer wertlosen Kryptowährung zu verleiten. Die Verluste der Anleger beliefen sich auf mehr als 4 Mrd. USD.
Melden Sie sich für First Edition an, unseren kostenlosen täglichen Newsletter – jeden Wochentag morgens um 7 Uhr BST
„Sie hat ihren Plan perfekt getimt und Kapital aus den wilden Spekulationen der frühen Tage der Kryptowährung geschlagen“, sagte Damian Williams, der oberste Bundesstaatsanwalt in Manhattan.
Williams beschrieb OneCoin als „eines der größten Schneeballsysteme der Geschichte“.
Ignatova verschwand Ende 2017, nachdem sie eine Wohnung ihres amerikanischen Freundes verwanzt und erfahren hatte, dass er mit einer FBI-Untersuchung zu OneCoin kooperierte, sagte Williams. Sie habe einen Flug von Bulgarien nach Griechenland bestiegen und sei seitdem nicht mehr gesehen worden, sagte er.
Michael Driscoll, der stellvertretende verantwortliche Direktor des FBI in New York, lehnte es ab, sich zu irgendwelchen Hinweisen darauf zu äußern, wo Ignatova sein könnte. Das FBI nimmt Flüchtlinge auf seine Liste der meistgesuchten Personen auf, wenn es glaubt, dass die Öffentlichkeit bei der Suche nach ihnen behilflich sein könnte.
„Sie ist mit einer enormen Menge Bargeld gegangen“, sagte Driscoll gegenüber Reportern. „Mit Geld kann man viele Freunde kaufen, und ich könnte mir vorstellen, dass sie das ausnutzt.“
Ignatova wurde zusammen mit Mark Scott angeklagt, einem ehemaligen Unternehmensanwalt, der laut Staatsanwaltschaft etwa 400 Millionen Dollar für OneCoin gewaschen hatte. Scott wurde nach einem dreiwöchigen Prozess vor einem Bundesgericht in Manhattan der Verschwörung zur Geldwäsche und der Verschwörung zum Bankbetrug für schuldig befunden.