Ein ehemaliger Mitarbeiter des führenden Marktplatzes für nicht fungible Token (NFT) wurde wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäschedelikten angeklagt, ein Zeichen dafür, dass die US-Strafverfolgungsbehörden die Kryptoökonomie nicht länger ignorieren werden.
Nathaniel Chastain kündigte seinen Job als Produktmanager bei OpenSea, dem größten Marktplatz für NFTs – die einzigartigen Krypto-Assets, die verwendet werden, um das Eigentum an Gegenständen wie digitaler Kunst zu kennzeichnen – nachdem er des Insiderhandels beschuldigt wurde.
Am Mittwoch wurde er vom FBI in New York festgenommen und angeklagt, in einem Fall, der sich als besorgniserregend für andere in Krypto erweisen könnte, die davon ausgingen, dass auf regulierten Märkten verbotene Praktiken Freiwild im Wildwestsektor seien.
Chastain wird vorgeworfen, sein Insiderwissen darüber, welche Token auf der Titelseite der OpenSea-Website erscheinen würden, genutzt zu haben, um sie kurz vor ihrer Veröffentlichung zu kaufen und sofort zu verkaufen, wobei er jedes Mal mit einem kleinen Gewinn von der gestiegenen Bekanntheit profitierte.
Der US-Anwalt Damian Williams sagte: „NFTs mögen neu sein, aber diese Art von kriminellem System ist es nicht … Die heutigen Anklagen zeigen das Engagement dieses Büros, den Insiderhandel auszumerzen – ob er an der Börse oder in der Blockchain stattfindet.“
Chastains angebliche Trades waren damals aufgefallen. Dank der Offenheit des NFT-Marktes, bei dem alle Trades in eine öffentliche Datenbank namens Blockchain geschrieben werden, hatten Beobachter festgestellt, dass jemand im September 2021 mit fragwürdigem Timing digitale Assets kaufte.
Die für den Handel verwendete anonyme digitale Geldbörse wurde bald über Transaktionen mit Chastains eigener verknüpft. OpenSea hatte zu diesem Zeitpunkt keine ausdrückliche Richtlinie gegen einen solchen Insiderhandel erlassen und handelte erst, nachdem die Geschäfte von Chastain ans Licht gekommen waren.
Im Mai wurde an einer führenden Krypto-Börse ein offensichtliches Insider-Handelsschema aufgedeckt: Ein nicht identifizierter Nutzer baute kurz vor der Notierung an großen Börsen große Positionen in kleinen Kryptowährungen auf und verkaufte diese dann gewinnbringend Welle des Interesses. Ein Bericht des Wall Street Journal kam zu dem Schluss, dass ein solcher Handel einen Gewinn von 140.000 USD bei einer Investition von 360.000 USD in weniger als einer Woche erzielte.
Aber bis zur Verhaftung von Chastain in dieser Woche gab es eine breite Debatte darüber, ob solche Praktiken angesichts der unterschiedlichen Normen und Praktiken in der Branche illegal seien. Beispielsweise wird offen anerkannt, dass der Handel mit sogenannten „Shitcoins“ – Krypto-Assets, die zu keinem anderen Zweck als dem Kauf und Verkauf auf einem spekulativen Markt geschaffen wurden – voller Praktiken ist, die auf einem regulierten Markt illegal wären.
Laut dem pseudonymen „Shitcoin-Influencer“ Epitaph konzentriert sich der neueste Schrei zur Wertsteigerung von Coins auf „Larp-Token“. Er sagte, dies beziehe sich auf „Token, bei denen das Team extreme Anstrengungen unternimmt, um Käufer davon zu überzeugen, dass sie mit berühmten Prominenten/Musikern/größeren Token verbunden sind.
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„Es ist kein Geheimnis, dass alles, was wir kaufen, in gewisser Weise Betrug ist. Die Frage ist nicht ‚Ist dieser Token ein Betrug‘, denn das sind sie alle, die Frage ist: ‚Ist dieser Betrug gut genug gemacht, um andere Leute zum Kauf zu überzeugen?‘“
Chastains Verhaftung erfolgt, als eine Gruppe von mehr als 25 Krypto-Experten dies getan hat einen offenen Brief an den US-Kongress geschrieben Forderung nach mehr Regulierung des Sektors. „Wir flehen Sie an, einen wirklich verantwortungsvollen Umgang mit technologischer Innovation zu verfolgen und sicherzustellen, dass Einzelpersonen in den USA und anderswo nicht im Namen von technologischem Potenzial, das nicht vorhanden ist, Raubfinanzierung, Betrug und systemischen wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sind“, so die Gruppe schrieb.
Zusätzlich zum regulatorischen Druck verklagte die Commodity Futures Trading Commission am Donnerstag Gemini, eine von den Winklevoss-Zwillingen gegründete Kryptobörse mit Sitz in New York, mit dem Vorwurf, das Unternehmen habe die Aufsichtsbehörden über die Möglichkeit der Bitcoin-Preismanipulation in die Irre geführt, um die Agentur erfolgreich davon zu überzeugen ermöglichen die Erstellung eines Bitcoin-Futures-Kontrakts.
Ein Sprecher von OpenSea sagte: „Als wir von Nates Verhalten erfuhren, leiteten wir eine Untersuchung ein und forderten ihn schließlich auf, das Unternehmen zu verlassen. Sein Verhalten verstieß gegen unsere Mitarbeiterrichtlinien und stand in direktem Konflikt mit unseren Grundwerten und Prinzipien.“