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- Das „Krypto-Paar“ Ilya Lichtenstein und Heather Morgan steht am 3. August vor einer Anhörung.
- Es wird erwartet, dass sich das Paar schuldig bekennt, ein Bitcoin-Wäscheprogramm im Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar inszeniert zu haben.
- Sie wurden im Jahr 2022 nach der „größten finanziellen Beschlagnahmung aller Zeiten“ verhaftet, wie die Bundesanwaltschaft es nannte.
Das Ehemann-Ehefrau-Duo, das in einen mutmaßlichen Bitcoin-Wäscheplan im Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar verwickelt ist, muss am 3. August vor einem Bundesgericht verhandelt werden und wird sich voraussichtlich schuldig bekennen, weil es im Jahr 2016 eine aufwändige Verschwörung zum Verkauf gestohlener Bitcoins inszeniert hatte Hack von Bitfinex.
Ilya Lichtenstein und Heather Morgan, ein exzentrisches Paar, das dafür bekannt ist, in Manhattan eine Bengalkatze an der Leine auszuführen und für Morgans Rap-Auftritte unter dem Namen „Razzlekhan“, wurden im Februar 2022 verhaftet, nachdem das Justizministerium es als „größte finanzielle Beschlagnahmung aller Zeiten.“ Der zweitgrößte Fall ereignete sich später im selben Jahr, als die Regierung beschlagnahmte Bitcoin im Wert von 3,36 Milliarden US-Dollardas vor Jahren von einer Darknet-Website gestohlen worden war.
Die Bundesanwälte haben behauptet, Lichtenstein und Morgan hätten „zahlreiche ausgefeilte Geldwäschetechniken eingesetzt“, indem sie gefälschte Identitäten erstellten, um Online-Konten einzurichten, die Gelder in virtuellen Währungsbörsen und Darknet-Märkten eingezahlt und in andere virtuelle Währungen umgewandelt haben – alles, um ihre Spuren zu verwischen.
Lichtenstein und Morgan werden Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten vorgeworfen. Zusammengenommen sind die Anklagen mit einer Höchststrafe von 25 Jahren Gefängnis verbunden.
Ein Anwalt von Lichtenstein und Morgan reagierte vor der Anhörung am Donnerstag nicht auf die Bitte von Insider um einen Kommentar.
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Die Saga begann im August 2016, als die Kryptowährungsbörse Bitfinex gehackt wurde. Wie Insider zuvor berichtete, wurde Lichtenstein und Morgan nicht beschuldigt, den Hack selbst ausgeführt zu haben, aber als Ergebnis des Hacks wurden 119.754 Bitcoins in eine von Lichtenstein kontrollierte externe Wallet übertragen.
Dieser Bitcoin belief sich im Januar 2017 auf 71 Millionen US-Dollar. Zu diesem Zeitpunkt begann der IRS, Tausende von Transaktionen zu verfolgen, die über Dutzende verschiedener Konten liefen – und schließlich auf den Privatkonten von Lichtenstein und Morgan landeten.
Damals sagte das Paar, dass die Bitcoins aus Investitionen stammten, die vor 2015 getätigt wurden, aber Lichtenstein führte sehr detaillierte Aufzeichnungen über das System im Cloud-Speicher, zu dem die Behörden schließlich Zugang erhielten. Zu den Dokumenten, die die Behörden fanden, gehörte eine Liste von 2.000 virtuellen Währungsadressen und ihren privaten Schlüsseln, die alle auf den Hack zurückgeführt werden konnten. Die Behörden fanden außerdem eine Tabelle mit Anmeldeinformationen für Kryptowährungsbörsenkonten sowie Hinweise darauf, welche Konten eingefroren wurden.
Die Staatsanwälte behaupteten außerdem, Lichtenstein und Morgan hätten geplant, unter neuen Identitäten nach Russland zu fliehen.
Die Behörden fanden in Lichtensteins Cloud-Speicher einen Ordner mit der Bezeichnung „Personas“ mit Informationen darüber, wie man das Dark Web nutzt, um gefälschte Identitäten zu erhalten. Und während sie einen Durchsuchungsbefehl im Haus des Paares durchführten, fanden die Behörden auch ausgehöhlte Bücher, Dutzende elektronische Geräte, eine Tasche mit der Aufschrift „Burner Phones“, 40.000 Dollar in Bargeld und andere Fremdwährungen.
Seit ihrer Verhaftung im Jahr 2022 steht Morgan mit einer Kaution in Höhe von 3 Millionen US-Dollar unter Hausarrest, und Gerichtsakten zufolge hat sie einen neuen Job als „Spezialistin für Wachstumsmarketing und Geschäftsentwicklung“ bei einem nicht genannten Technologieunternehmen. Lichtenstein, den die Staatsanwaltschaft aufgrund seiner russischen Staatsbürgerschaft als fluchtgefährdet eingestuft hat, ist weiterhin inhaftiert.