Ein Online-Wettunternehmen wurde mit einer Geldstrafe von 442.750 £ belegt, weil es von gewinnenden Spielern einen Ausweis verlangte, bevor es ihnen das Geld geben würde, und es versäumte, ähnliche Kontrollen bei potenziell gefährdeten Personen durchzuführen, die Geld einzahlen.
Die Glücksspielkommission hat TonyBet, das seinen Sitz in Estland hat, aber über eine Lizenz zum Betrieb in Großbritannien verfügt, für die Auferlegung unfairer Bedingungen und Versäumnisse bei Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und sozialer Verantwortung bestraft.
Das Online-Casino teilte den Kunden mit, dass es das Recht habe, Ausweisdokumente für „alle Auszahlungen“ anzufordern, obwohl es nicht früher auf denselben Überprüfungen bestanden hatte, was möglicherweise Auszahlungen, aber keine Einzahlungen behinderte.
Kay Roberts, Executive Director of Operations bei der Gambling Commission, sagte: „Dieser Fall verdeutlicht nicht nur unser Bestreben, hart gegen Versäumnisse bei der Bekämpfung von Geldwäsche und sozialer Verantwortung vorzugehen, sondern zeigt auch Maßnahmen auf, die wir gegen Glücksspielunternehmen ergreifen werden, die scheitern fair und offen gegenüber Kunden zu sein.“
Die Geldbuße hebt eine Praxis hervor, die selten die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden auf sich zieht. Glücksspieler haben oft behauptet, dass strenge Kontrollen von Kunden nur dann verlangt werden, wenn sie gewinnen, ohne eine entsprechende Prüfung, ob sie einen finanziellen oder psychischen Schaden erleiden.
Es wird erwartet, dass die Regierung innerhalb weniger Wochen ein Weißbuch zur Reform des Glücksspiels veröffentlicht, das viel strengere Anforderungen an die Betreiber zur Durchführung von Erschwinglichkeitsprüfungen nach einer Reihe von Fällen beinhalten könnte, in denen süchtige Spieler riesige Summen verloren haben.
Branchenlobbyisten wie der Betting and Gaming Council (BGC) haben sich wiederholt gegen die Aussicht auf „aufdringliche“ Maßnahmen ausgesprochen.
TonyBet wird eine Geldstrafe von 442.750 £ zahlen, nachdem die Verstöße bei einer Prüfung im Jahr 2021 entdeckt wurden. Das Unternehmen, das kein Mitglied des BGC ist, ist ein in Estland ansässiges Online-Casino, das aus einem von dem litauischen Geschäftsmann und Fachmann gegründeten Unternehmen hervorgegangen ist Spieler Antanas Guoga, in der Glücksspielwelt bekannt als Tony G.
TonyBet teilte den Gewinnern auch mit, dass ihr Geld beschlagnahmt werden könnte, wenn sie nicht innerhalb von 30 Tagen eine Anti-Geldwäsche-Dokumentation vorlegen. Während das Unternehmen verlangte, dass die Gewinner solche Hürden überwinden mussten, stellte die Kommission fest, dass es versäumt hatte, angemessene Risikobewertungen des Unternehmens, das für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verwendet wird, durchzuführen oder Kontrollen einzurichten, um solche Aktivitäten zu stoppen.
Nick Goff, ein professioneller Sportwetter und ehemaliger Branchenprofi, sagte: „Es ist längst überfällig, dass Firmen für diese Praxis bestraft werden. Bei vielen Firmen ist das schon seit einigen Jahren Routine.“
Der Guardian hat TonyBet und Guoga um einen Kommentar gebeten.