©Reuters. DATEIFOTO: DATEIFOTO: Das Logo von FTX ist am Eingang der FTX Arena in Miami, Florida, USA, am 12. November 2022 zu sehen. REUTERS/Marco Bello/File Photo/File Photo
(Reuters) – Die Führungskraft, die beauftragt wurde, die FTX Group durch den Konkurs zu führen, legte am Donnerstag seine ersten Erkenntnisse über unangemessene Geldtransfers und schlechte Buchführung bei der zusammengebrochenen Krypto-Börse vor und beschrieb sie als „vollständiges Versagen“ der Kontrollen.
John Ray, der zum Chief Executive von FTX ernannt wurde, nachdem das Unternehmen am 11. November Insolvenz angemeldet hatte, sagte in einem Gerichtsakt, dass die von ihm festgestellten Mängel in den Bereichen Aufsicht, Sicherheit und Unternehmensführung größer seien als in jedem anderen Prozess, den er in seinen 40 Jahren geleitet habe Jahre als Konkursspezialist, unter anderem bei Enron.
„Noch nie in meiner Karriere habe ich ein so vollständiges Versagen der Unternehmenskontrollen und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen wie hier erlebt“, sagte Ray in der Einreichung beim Insolvenzgericht des Distrikts von Delaware.
FTX brach zusammen, nachdem sein Gründer Sam Bankman-Fried 10 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern verwendet hatte, um seinen Hedgefonds Alameda Research zu stützen, der Verluste erlitten hatte, als seine Wetten auf Krypto-Ventures sauer wurden, wie Reuters zuvor berichtet hatte. Dadurch verfügte die FTX nicht über ausreichende Mittel, um Abhebungen zu decken, als ein Einbruch des Wertes einer ihrer Währungen, FTT, einen Bankensturm auslöste.
Während Rays Akte keinen vollständigen Bericht über den Untergang von FTX liefert, werden darin mehrere Fehler aufgeführt, die zum Untergang beigetragen haben.
Ein Alameda-Unternehmen hatte einem FTX-Unternehmen 2,3 Milliarden US-Dollar geliehen, während Bankman-Fried und FTX-Mitbegründer und Top-Führungskräfte, Nishad Singh und Ryan Salame, laut der Akte gemeinsam 1,6 Milliarden US-Dollar von Alameda geliehen hatten. Weitere solche Transaktionen mit „verbundenen Parteien“ sind in der Einreichung aufgeführt, Einzelheiten werden jedoch nicht angeboten.
Bankman-Fried, Singh und Salame antworteten am Donnerstag nicht auf Anfragen nach Kommentaren.
FTX-Mittel wurden auch verwendet, um Häuser und andere persönliche Gegenstände für Mitarbeiter und Berater zu kaufen, schrieb Ray. Einige dieser Geldtransfers seien nicht als Firmendarlehen dokumentiert, während die Häuser unter den Namen der Mitarbeiter registriert seien, fügte Ray hinzu.
Laut Akte fehlten ordnungsgemäße Kontrollen und Abwägungen. Mitarbeiter reichten Zahlungsanträge über eine Online-Chat-Plattform ein und Vorgesetzte genehmigten sie mit personalisierten Emojis, heißt es in der Einreichung.
Bankman-Fried kommunizierte oft über Anwendungen, die so eingestellt waren, dass sie nach kurzer Zeit automatisch gelöscht wurden, und ermutigte die Mitarbeiter, dasselbe zu tun, schrieb Ray.
Die meisten der von Ray überprüften Jahresabschlüsse wurden nicht geprüft. Er sagte, er hege „erhebliche Bedenken“ wegen Aussagen, die geprüft wurden, weil sie sich auf Prager Metis stützten, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die in der virtuellen Welt auf der Metaverse-Plattform Decentraland tätig ist.
Ray schrieb auch, dass Bankman-Fried „unregelmäßige und irreführende öffentliche Äußerungen“ gemacht habe, und zitierte einen Austausch mit einem Reporter auf Twitter.
Vox veröffentlichte am Mittwoch ein Interview mit Bankman-Fried, in dem er sagte, er bedauere seine Entscheidung, Insolvenzschutz zu beantragen, und kritisierte die Aufsichtsbehörden.
Später versuchte er, zurückzurudern, indem er sagte, er würde „abreagieren“ und dachte, sein Nachrichtenaustausch mit dem Reporter, der die Grundlage des Interviews bildete, sei privat.
Laut der Einreichung hatte FTX 1 Million Benutzer in den Vereinigten Staaten und viele mehr auf der ganzen Welt. Es ist unklar, wie viele ihr Geld durch die Insolvenz zurückerhalten können.
‘VERLETZT’
Der aus dem Staat Singapur stammende Investor Temasek Holdings, ein FTX-Investor, kritisierte Bankman-Fried am Donnerstag ebenfalls, als er ankündigte, den Wert seines 275-Millionen-Dollar-Anteils abzuschreiben.
„Aus dieser Investition geht hervor, dass unser Glaube an die Handlungen, das Urteilsvermögen und die Führung von Sam Bankman-Fried vielleicht fehl am Platz zu sein scheint“, sagte Temasek.
Andere Investoren, darunter der Vision Fund der Softbank (OTC:) Group Corp und Sequoia Capital, haben ihre Investitionen an der Börse ebenfalls auf null abgeschrieben, da die Auswirkungen der Insolvenz von FTX weiterhin weltweit zu spüren sind.
Der große Krypto-Player Genesis Global Capital hat am Mittwoch die Rücknahmen von Kunden in seinem Kreditgeschäft ausgesetzt, als Reaktion „auf die extreme Marktverwerfung und den Vertrauensverlust der Branche, der durch die FTX-Implosion verursacht wurde“.
Finanz- und Marktbehörden auf der ganzen Welt haben sich am Donnerstag bemüht, Antworten auf das Scheitern von FTX zu entwerfen, wobei der Finanzminister von Singapur sagte, dass sein Zusammenbruch „sehr schwerwiegende Vorwürfe erhoben hat, die auf potenziellen Betrug hinauslaufen“.
Indonesien befahl den Kryptobörsen, den Handel mit FTX-Token einzustellen. Brasilianische Krypto-Befürworter zitierten die Implosion von FTX, um den Gesetzgeber davon zu überzeugen, einem Gesetzentwurf zur Stärkung der Aufsicht über die Kryptowährungsindustrie endgültig zuzustimmen.