In einem am Donnerstag veröffentlichten Gerichtsakt sagte John Ray III, der neue Chef der bankrotten Krypto-Börse FTX, das Unternehmen habe ein „beispielloses und vollständiges Versagen der Unternehmenskontrollen“ erlitten.
Ray hat einige der größten Insolvenzen aller Zeiten betreut, darunter den Zusammenbruch des Energieriesen Enron, und verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Restrukturierung von Unternehmen. Er sagte, er habe noch nie etwas so Schlimmes wie FTX gesehen.
Er schrieb in einer Akte beim Insolvenzgericht von Delaware: „Noch nie in meiner Karriere habe ich ein so vollständiges Versagen der Unternehmenskontrollen und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen erlebt wie hier.
„Von der beeinträchtigten Systemintegrität und der fehlerhaften behördlichen Aufsicht im Ausland bis hin zur Konzentration der Kontrolle in den Händen einer sehr kleinen Gruppe von unerfahrenen, unerfahrenen und potenziell gefährdeten Personen ist diese Situation beispiellos.“
Der Zusammenbruch des Unternehmens hat den Kryptowährungsmarkt bis ins Mark erschüttert und bereits internationale behördliche Untersuchungen und eine Klage gegen das Unternehmen und die Prominenten, die es gefördert haben, darunter Larry David, Naomi Osaka, Gisele Bündchen und Shaquille O’Neal, ausgelöst.
Das Unternehmen rechnet mit mehr als 1 Million Gläubigern.
Ray sagte, ein „erheblicher Teil“ der von FTX gehaltenen Vermögenswerte könne „vermisst oder gestohlen“ werden.
Ray wurde kurz vor dem Konkurs von FTX ernannt und Gründer Sam Bankman-Fried trat als Chief Executive zurück. Bankman-Fried befindet sich derzeit auf den Bahamas, wo FTX seinen Hauptsitz hatte, und hat behauptet, das Unternehmen sei immer noch zahlungsfähig.
Er war es auch Interviews geben in dem er gesagt hat, er bereue es, Insolvenz angemeldet und die Aufsichtsbehörden angegriffen zu haben. US-Behörden sind Berichten zufolge erwägt er eine Auslieferung ihn in die USA.
Der jüngste Gerichtsakt zeichnet ein beunruhigendes Bild der Geschäftstätigkeit von FTX. Ray sagte, er habe „erhebliche Bedenken“ bezüglich des Jahresabschlusses des Unternehmens.
„Ich habe kein Vertrauen in sie und die Informationen“, schrieb er. Er sagte, dass Unternehmenszahlungen „über eine Online-Chat-Plattform autorisiert wurden, auf der eine unterschiedliche Gruppe von Vorgesetzten Auszahlungen genehmigte, indem sie mit personalisierten Emojis antworteten“.
„Soweit ich weiß, wurden auf den Bahamas Unternehmensgelder der FTX Group verwendet, um Häuser und andere persönliche Gegenstände für Mitarbeiter und Berater zu kaufen. Mir ist bekannt, dass es für bestimmte dieser Transaktionen keine Dokumentation als Darlehen zu geben scheint und dass bestimmte Immobilien auf den persönlichen Namen dieser Mitarbeiter und Berater in den Aufzeichnungen der Bahamas eingetragen wurden“, schrieb Ray.
Rays Bericht folgt a Einreichung der bahamaischen Liquidatoren von FTX am Mittwoch, der zu dem Schluss kam, dass „die bisherigen Erkenntnisse darauf hindeuten, dass möglicherweise schwerwiegender Betrug und Missmanagement begangen wurden“ im Unternehmen.
Unterlagen erhalten von der Financial Times schlagen vor, dass FTX am Tag vor dem Zusammenbruch 1 Mrd. USD an liquiden – leicht verkäuflichen – Vermögenswerten und 9 Mrd. USD an Verbindlichkeiten hatte. Laut der Akte hat Rays Team Kryptowährungen im Wert von etwa 740 Millionen US-Dollar ausfindig gemacht, die von FTX und anderen verbundenen Unternehmen gehalten werden. Er sagte, der Betrag sei „ein Bruchteil der digitalen Vermögenswerte der FTX Group, die sie hoffen, zurückzugewinnen“.
Ray kritisierte auch das Verhalten von Bankman-Fried seit der Insolvenzankündigung.
„Schließlich und entscheidend haben die Schuldner den Mitarbeitern und der Öffentlichkeit klar gemacht, dass Herr Bankman-Fried nicht bei den Schuldnern angestellt ist und nicht für sie spricht. Herr Bankman-Fried, der sich derzeit auf den Bahamas aufhält, gibt weiterhin unberechenbare und irreführende öffentliche Äußerungen ab.
„Herr Bankman-Fried, dessen Verbindungen und finanzielle Beteiligungen auf den Bahamas mir unklar sind, erklärte kürzlich gegenüber einem Reporter auf Twitter: ‚Scheiße auf die Regulierungsbehörden, sie machen alles noch schlimmer‘ und schlug vor, dass der nächste Schritt für ihn ‚gewinnen‘ sei ein Zuständigkeitskampf gegen Delaware’“, schrieb er.
In einer Reihe von Tweets am Mittwoch versuchte Bankman-Fried, einige seiner Kommentare zurückzurudern. Er schrieb: „Einiges von dem, was ich gesagt habe, war gedankenlos oder übermäßig stark – ich habe Luft gemacht und nicht beabsichtigt, das öffentlich zu machen. Ich schätze, an dieser Stelle ist das, was ich schreibe, sowieso durchgesickert.“