Das Organized Crime and Corruption Reporting Project, eine gemeinnützige Meldeplattform, sagte in einer Pressemitteilung, dass ein Whistleblower Informationen an die Süddeutsche Zeitung weitergegeben habe. Das OCCRP sagte, dass seine Untersuchung Daten von mehr als 18.000 Konten im Wert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar untersucht habe, die zwischen den 1940er und 2010er Jahren eröffnet wurden.
Koordiniert wurde das Projekt von OCCRP und der Süddeutschen Zeitung.
In der Pressemitteilung des OCCRP heißt es, dass die Berichterstattung des Projekts darauf hindeutet, dass zu den Kunden der Bank unter anderem ein „jemenitischer Spionagechef, der in Folter verwickelt ist“ und venezolanische Beamte gehören, die der Korruption beschuldigt werden.
“Ich habe zu oft Kriminelle und korrupte Politiker gesehen, die es sich leisten können, ihr Geschäft wie gewohnt fortzusetzen, egal unter welchen Umständen, weil sie die Gewissheit haben, dass ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne sicher aufbewahrt werden und immer in ihrer Reichweite sind.” sagte OCCRP-Mitbegründer Paul Radu in einer Erklärung.
In einer Erklärung des OCCRP sagte der Whistleblower, der die Informationen geliefert hat, dass das Schweizer Bankgeheimnis “unmoralisch” sei und Korruption ermögliche.
Die Credit Suisse teilte am Sonntag mit, dass etwa 90 % der erwähnten Konten vor der Berichterstattung über das Projekt geschlossen wurden oder dabei waren, geschlossen zu werden, und dass sie in den letzten zehn Jahren bedeutende Schritte zur Bekämpfung der Finanzkriminalität unternommen hat. Obwohl sie sich nicht zu potenziellen Kundenbeziehungen äußern kann, bestätigte die Bank, dass sie Maßnahmen „in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und regulatorischen Anforderungen“ ergreift.
„Diese Medienvorwürfe scheinen ein konzertierter Versuch zu sein, nicht nur die Bank, sondern den gesamten Schweizer Finanzmarkt zu diskreditieren, der in den letzten Jahren erhebliche Veränderungen erfahren hat“, sagte die Bank am Sonntag.