©Reuters. DATEIFOTO: Das Logo der Schweizer Bank Credit Suisse ist am 3. November 2021 in einer Filiale in Zürich, Schweiz, zu sehen. REUTERS/Arnd WIegmann
Von Stephanie Nebehay
BELLINZONA, Schweiz (Reuters) – Ein ehemaliger Manager der Credit Suisse teilte am Montag einem Schweizer Gericht mit, dass Millionen von Euro von Konten gezahlt wurden, die mit einem bulgarischen Wrestler im Zentrum einer internationalen Drogenuntersuchung in Verbindung stehen, obwohl die Rechtsabteilung der Bank alarmiert wurde .
Credit Suisse (SIX:) und einem ihrer ehemaligen Vermögensverwalter wird vorgeworfen, im ersten Strafverfahren gegen eine Schweizer Grossbank von 2004 bis 2008 eine mutmassliche Kokainhandelsbande Millionen von Euro waschen lassen zu haben.
Die zweitgrößte Bank der Schweiz hat alle Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, dass ihr ehemaliger Mitarbeiter in einem Fall, der im Land auf großes Interesse gestoßen ist, kein Fehlverhalten begangen habe, wo er als Test für Staatsanwälte angesehen wird, die möglicherweise eine härtere Haltung gegenüber ihren einflussreichen Kreditgebern einnehmen.
Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Kundenbetreuer, der die Credit Suisse 2010 verlassen hat, vor, durch Transaktionen von mehr als 146 Millionen Schweizer Franken geholfen zu haben, die kriminelle Herkunft von Geldern für die Kunden zu verschleiern, darunter 43 Millionen Franken in bar, teilweise in Koffer gestopft.
Die Credit Suisse bestreitet die illegale Herkunft des Geldes, sagte eine mit ihrer Denkweise vertraute Quelle gegenüber Reuters und sagte, dass der ehemalige bulgarische Wrestler Evelin Banev und sein Kreis legitime Geschäfte in den Bereichen Bau, Leasing und Hotels betrieben.
Die ehemalige Vermögensverwalterin, deren Identität nach Schweizer Datenschutzbestimmungen nicht gemeldet werden kann, sagte letzte Woche dem Bundesstrafgericht, dass sie die Bankleitung umfassend über Zahlungen von bulgarischen Kundenkonten informiert habe, nachdem eines der mutmaßlichen Bandenmitglieder erschossen worden war.
Am Montag sagte einer ihrer ehemaligen Vorgesetzten in der damals über 150-köpfigen Osteuropa-Abteilung der Bank vor Gericht, dass sich das Bewusstsein der Banker für Geldwäsche inzwischen geändert habe.
“Ich glaube, damals war Geldwäscherei als Straftat etwas relativ Neues”, sagt der ehemalige Banker der Credit Suisse und fügt hinzu: “Ich glaube nicht, dass es ein alltägliches Gesprächsthema im Front Office war, aber es war wichtig.”
Dem Banker wurde eine E-Mail von Ende August 2007 gezeigt, die er erhalten hatte und aus der hervorgeht, dass im Zusammenhang mit der Bande bereits Abflüsse in Höhe von 9,3 Millionen Euro (10,5 Millionen US-Dollar) stattgefunden hatten und weitere 4 Millionen Schweizer Franken nur Monate nach der Einführung der bulgarischen Behörden ausgezahlt werden sollten Strafuntersuchung gegen Banev und hatte die Credit Suisse informiert.
Banev wird in der Schweiz nicht angeklagt, wurde aber 2017 in Italien wegen Drogenhandels und 2018 in Bulgarien wegen Geldwäscherei verurteilt. Er wurde im September in der Ukraine festgenommen, als Länder wie Bulgarien und Rumänien seine Festnahme beantragten.
In Sofia sagte sein Anwalt, Banev habe jede Beteiligung an Geldwäsche durch die Credit Suisse bestritten.
Zwei seiner Mitarbeiter werden im Schweizer Fall angeklagt.
RISIKOAPPETIT
Die Credit Suisse, die laut Anklage Bulgarien damals als Hochrisikoland betrachtete, plant, die Aufmerksamkeit auf Anrufe ihrer Compliance-Abteilung bei Schweizer Staatsanwälten zu lenken, nachdem Banev im April 2007 in Bulgarien vorübergehend festgenommen worden war, so die mit der Bank vertraute Quelle Denken sagte.
Am Montag sagte der ehemalige Banker der Credit Suisse, seine Erinnerung an die Ereignisse sei verblasst, aber andere in der Schweizer Bank seien für die Aufsicht verantwortlich.
„Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, ob ich darüber informiert worden wäre, es ist durchaus möglich, dass ich es gewesen wäre“, sagte der ehemalige Manager und fügte hinzu, er wäre „sehr überrascht“, wenn die Bank die Schweizer Anti-Geldwäsche-Behörde nicht alarmiert hätte die Konten gesperrt.
„Ich kann mit einiger Gewissheit sagen, dass Mitglieder krimineller Organisationen nicht im Rahmen der Risikobereitschaft der Bank gewesen wären“, sagte er. “Die Quelle des Reichtums, die keinen kriminellen Hintergrund hat, war, soweit ich mich erinnere, 2007 wichtig.”
Damals von Staatsanwälten mit Medienberichten vorgelegt, darunter einer mit der Überschrift „Mord an einem bulgarischen Geschäftsmann im Zusammenhang mit spanischem Kokain“, bestritt der Banker, sie gesehen zu haben.
Er erinnerte an die Kultur- und Leistungsmaßstäbe der Bank.
„Meine Leistung würde berücksichtigen, ob die Einnahmen stagnieren oder wachsen. Und eine der Möglichkeiten, die Einnahmen oder Einnahmen zu steigern, besteht darin, mehr Geschäfte zu machen. Keine Bank verliert gerne Kunden“, sagte er dem Gericht.
($1 = 0,8840 Euro)