Die Deutsche Bank muss mit einer Geldstrafe von 150 Mio. USD für Jeffrey Epstein rechnen

Die Deutsche Bank wurde mit einer Geldstrafe von 150 Mio. USD (120 Mio. GBP) belegt, weil sie ihre Beziehung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein nicht ordnungsgemäß überwacht hat.

New York State Regulierungsbehörden sagten Die Bank hatte "erhebliche Compliance-Fehler" erlitten und Hunderte von Transaktionen für den verstorbenen Finanzier abgewickelt.

Dazu gehörten Zahlungen an russische Modelle und 800.000 US-Dollar an "verdächtigen" Bargeldabhebungen.

Die Deutsche sagte, sie bedauere ihre Beziehung zu Epstein "zutiefst".

Es gab an, fast 1 Milliarde US-Dollar ausgegeben zu haben, um seine Ausbildung und Kontrollen zu verbessern und sein Team für die Bekämpfung der Finanzkriminalität auf mehr als 1.500 Personen auszudehnen.

"Wir erkennen unseren Fehler bei der Integration von Epstein im Jahr 2013 und die Schwächen in unseren Prozessen an und haben aus unseren Fehlern und Mängeln gelernt", sagte die Bank in einer Erklärung. "Unser Ruf ist unser wertvollstes Kapital und wir bedauern zutiefst unsere Zusammenarbeit mit Epstein."

Das New Yorker Finanzministerium sagte, die Bank, die von 2013 bis 2018 mit Epstein zusammengearbeitet habe, habe ihm dabei geholfen, Millionen von Dollar zu überweisen, darunter mehr als 7 Millionen US-Dollar zur Lösung rechtlicher Probleme und mehr als 2,6 Millionen US-Dollar für Zahlungen an Frauen, die Studiengebühren, Miete und sonstige Zahlungen, unter anderem Transaktionen.

"Ob oder in welchem ​​Umfang diese Zahlungen oder dieses Bargeld von Herrn Epstein verwendet wurden, um alte Verbrechen zu vertuschen, neue zu erleichtern oder für einen anderen Zweck, sind Fragen, die den kriminellen Behörden überlassen werden müssen, aber die Tatsache, dass sie verdächtig waren hätte für Bankmitarbeiter auf verschiedenen Ebenen offensichtlich sein müssen ", sagte die Aufsichtsbehörde.

"Das Versäumnis der Bank, dieses Risiko zu erkennen, stellt einen schwerwiegenden Compliance-Fehler dar."

In dem Vergleich wurde auch das Versäumnis der Deutschen angeführt, die Transaktionen mit der Danske Estland und der FBME Bank angemessen zu überwachen, obwohl bei den beiden Instituten Risiken im Zusammenhang mit der Geldwäsche festgestellt wurden.

Die Geldbuße ist die erste Regulierungsklage gegen ein Finanzinstitut wegen seiner Geschäfte mit Epstein, der am 10. August im Gefängnis starb, als er ohne Chance auf Kaution auf seinen Prozess wegen sexuellen Handels wartete. Sein Tod war entschlossen, Selbstmord zu begehen.

Die Deutsche hat in den letzten Jahren mehrere Strafen für ihre Compliance-Fehler erhalten, unter anderem wegen des Versäumnisses, die russische Geldwäsche zu stoppen. Die Beziehung zu US-Präsident Donald Trump hat ebenfalls eine genaue Prüfung gebracht.

In einem internen Memo sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, es sei ein "kritischer Fehler" gewesen, Epstein als Kunden zu akzeptieren, und erkannte vergangene Fehler in der Aufsicht des Kreditgebers an.

"Wir müssen alle dazu beitragen, dass so etwas nicht noch einmal passiert", sagte er.