Die britische Truppe zur Bekämpfung der organisierten und ernsthaften Kriminalität hat sich darüber beschwert, dass sie Schwierigkeiten hat, gegen die russische Kleptokratie und die Umgehung von Sanktionen vorzugehen, da sie nur ein Drittel der Mittel pro an das FBI übergebenen Beamten erhält.
Die National Crime Agency (NCA) sagte, Großbritannien sei bei der Beschlagnahme sanktionierter russischer Oligarchen langsamer gewesen als die USA, weil es sich nicht auf das gleiche „erhebliche Investitionsniveau“ verlassen könne, das Washington in die Bekämpfung der internationalen Korruption und der Aufhebung von Sanktionen gesteckt habe.
Es hieß, es gebe „Hunderte mehr“ speziell ausgebildete amerikanische Offiziere, Ermittler und Staatsanwälte als britische.
Eine NCA-Quelle teilte dem Guardian am Donnerstag in einem Briefing mit, dass das FBI nicht nur viel mehr Beamte habe, sondern auch „etwa dreimal so viel Geld pro Beamten im Vergleich zur NCA“ erhalten habe.
Die Agentur sagte, der Mangel an Finanzierung und Aufmerksamkeit für die Kleptokratie – wo die Elite eines Landes Korruption einsetzt, um ihren Reichtum und ihre Macht zu erweitern – habe dazu geführt, dass Großbritannien als sanfte Berührung angesehen werde, die viele Oligarchen und korrupte Persönlichkeiten in die Hauptstadt ziehe und es verdiene den Spitznamen „Londongrad“.
Letzten Monat sagte der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Unterhauses, dass das Versäumnis der Regierung, russische Kleptokraten zu bekämpfen, die „schmutziges Geld“ über Großbritannien waschen, dazu geführt habe, dass Millionen von Pfund zur Finanzierung von Putins Invasion in der Ukraine durch London geflossen seien.
„Ich denke, es ist fair zu sagen, dass wir alle seit einiger Zeit von diesem Problem wissen. Es hat einige Zeit gedauert, es durchzuarbeiten“, sagte die NCA-Quelle. „Jetzt machen wir einen Prozess. Wir fangen an, einige dieser Türen zu schließen.“
Er warnte jedoch davor, dass das Innenministerium die Agentur gebeten habe, die Auswirkungen eines Personalabbaus um bis zu 40 % zu modellieren. „Wir wissen, dass dies keine einfachen wirtschaftlichen Zeiten sind, aber eine zweckgebundene Finanzierung bedeutet, dass wir die richtigen Leute einstellen können.
„Das eigentliche Stück für mich ist das [the US] haben seit Jahren das Office of Foreign Assets Control (OFAC) und die [UK’s] Das Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) versucht gerade aufzustehen [and running],” er sagte. “OFAC hat eine ständige Zusage für mehrere hundert Beamte, und ihr Investitionsniveau war beträchtlich.”
Das OFSI hat nur sieben Bußgelder in Höhe von insgesamt 21 Millionen Pfund verhängt wegen Sanktionsverstößen seit seiner Gründung im Jahr 2016. Zum Vergleich: Die US-Behörden haben in den vergangenen fünf Jahren 87 Bußgelder in Höhe von mehr als 1,5 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Pfund) verhängt.
Die US-Task Force KleptoCapture, die nach der russischen Invasion in der Ukraine eingerichtet wurde, um reiche Personen zu bestrafen, die Washington beschuldigt, Wladimir Putins Regime zu unterstützen, hat Haftbefehle zur Beschlagnahme einer 350 Millionen Dollar teuren Boeing 787 Dreamliner und einer Gulfstream G650ER erhalten, die dem sanktionierten ehemaligen Chelsea FC gehören Besitzer Roman Abramovich. Sie hat auch Superyachten im Wert von Hunderten Millionen Dollar von anderen Oligarchen beschlagnahmt.
Die NCA sagte, sie benötige mehr Ressourcen und Befugnisse, um Ermittlungen durchzuführen und Maßnahmen gegen „Enabler“ zu ergreifen, die sanktionierten Oligarchen und anderen Kleptokraten helfen, ihr Geld zu bewegen und die Strafverfolgung zu umgehen. „Von Privatschulen über Auktionshäuser bis hin zu Anwälten – Sie nennen es, sie haben es benutzt“, sagte die Quelle. „Wir müssen einige dieser Ermöglicher zurückdrängen, die dies zugelassen haben.“
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Er sagte, in den letzten Wochen seien etwa ein Dutzend Personen festgenommen worden, darunter einige Anwälte. „Unsere Informationen zeigen uns auch, dass einige Personen sich dafür entscheiden, keine korrupten Gelder in Großbritannien zu investieren – hier geht es darum, dieses Konzept von Londongrad zurückzudrängen, dass die Menschen unabhängig von ihrem Geld kommen und tun konnten, was sie wollten.“
Ein Sprecher des Innenministeriums sagte: „Die Finanzierung der National Crime Agency ist seit 2019-20 jedes Jahr gestiegen, und im Rahmen der Ausgabenüberprüfung 2021 wurde ihr eine Einigung in Höhe von mehr als 810 Millionen Pfund zugeteilt.
„Dies entspricht einer Steigerung des Agenturbudgets um etwa 14 % (100 Mio. £).“