Oleg Deripaska, einer der mächtigsten Oligarchen Russlands, der zuvor enge Verbindungen zu Persönlichkeiten des britischen Establishments hatte, wurde vom US-Justizministerium wegen Verstößen gegen strafrechtliche Sanktionen angeklagt.
Die Anklageschrift führte eine Reihe mutmaßlicher Verbrechen des Mannes auf, der lange Zeit als Wladimir Putins Lieblingsindustrieller galt, darunter ein aufwändiger und gescheiterter Versuch von Deripaska und seinen Mitarbeitern, seine schwangere Freundin in die USA zu bringen, damit sie dort gebären und die amerikanische Staatsbürgerschaft erlangen konnte für ihr zweites Kind.
Merrick Garland, der US-Justizminister, sagte, die Anklageschrift nach der „ungerechten und nicht provozierten Invasion Russlands in der Ukraine“ zeige das Engagement der USA, diejenigen vor Gericht zu stellen, die sich den US-Sanktionen entziehen und „das russische Regime unterstützen“.
Das Justizministerium sagte, Deripaska, 55, und drei weitere Mitarbeiter, darunter ein amerikanischer Staatsbürger, hätten „Lügen und Täuschung eingesetzt, um aus der amerikanischen Lebensweise Kapital zu schlagen und davon zu profitieren“.
Deripaska war 2018 erstmals US-Sanktionen ausgesetzt, als er vom US-Finanzministerium als Vertreter eines hochrangigen russischen Beamten bezeichnet wurde. Seitdem, so die Anklageschrift, habe Deripaska diese Sanktionen auf verschiedene Weise umgangen, indem er Unternehmensmantelfirmen benutzt habe, um seine Aktivitäten zu verschleiern. Von einem Ostergeschenk an einen namenlosen US-Fernsehmoderator über eine Blumenlieferung an ein ehemaliges Mitglied des kanadischen Parlaments bis hin zum Versuch, Erlöse in Höhe von 3 Millionen Dollar von einem US-Musikstudio auf ein Konto in Russland zu transferieren, beschreibt die Anklage solche Handlungen wurden von Mitarbeitern im Namen von Deripaska hingerichtet.
Am aufwändigsten war jedoch Deripaskas angebliche Freundin Ekaterina Voronina, 33, die beschuldigt wurde, bei einem ihrer Versuche, in die USA einzureisen, gegenüber US-Agenten falsche Angaben gemacht zu haben.
In der Anklageschrift wird behauptet, Deripaska und seine Mitarbeiter hätten Voronina zunächst veranlasst, 2020 in die USA zu reisen, um sie ihr Kind mit Deripaska in den USA zur Welt bringen zu lassen.
Das Justizministerium sagte, Deripaska habe Hunderttausende von Dollar für Voronina ausgegeben, um das US-Gesundheitssystem zu nutzen, weil er dem russischen Krankenhaussystem nicht traue, und sie einmal angewiesen, „vorsichtig“ zu sein, wenn sie ihre Pläne mit US-Agenten bespreche. Nach der Geburt ihres Kindes, das ein Amerikaner ist, verschworen sich Deripaskas Mitarbeiter, um zu versuchen, Deripaskas Identität als Vater des Kindes zu verbergen, indem sie teilweise die Schreibweise des Nachnamens des Kindes leicht änderten.
Als Voronina 2022 erneut versuchte, in die USA einzureisen, um das zweite Kind des Paares zur Welt zu bringen, wurde ihr die Einreise verweigert und sie kehrte nach Istanbul zurück, über das sie aus Russland in die USA geflogen war.
Eine Mitarbeiterin von Deripaska, eine eingebürgerte US-Bürgerin namens Olga Shriki, wurde am Donnerstagmorgen festgenommen.
Der Metallmagnat stand im Mittelpunkt hochkarätiger politischer Kämpfe in Großbritannien, wo er dieses Jahr von der Regierung als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine auf die Sanktionsliste gesetzt wurde.
Zuvor wurde er einer Prüfung unterzogen, nachdem sich herausstellte, dass Peter Mandelson, der damalige Handelsminister, an Bord der „Superyacht“ des Oligarchen, der 65-Millionen-Dollar-Queen K, vor Korfu unterhalten worden war. Später stellte sich heraus, dass sich auch der Tory-Schattenkanzler George Osborne mit dem Russen getroffen und einen Spendensammler der Konservativen eingeladen hatte, Deripaska ebenfalls auf seiner Jacht zu besuchen.
Deripaska erlangte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Kontrolle über riesige, zuvor staatseigene Aluminiumvermögenswerte, die er später in Zusammenarbeit mit Roman Abramovich, dem ehemaligen Eigentümer von Chelsea FC, einem weiteren Sanktionsziel, in der Rusal-Gruppe konsolidierte.
Rusal, das Teil der En+ Group von Deripaska war, sammelte 2017 1,5 Milliarden US-Dollar mit einer Notierung an der Londoner Börse.
Deripaska und seine Mitarbeiter waren nicht sofort für eine Stellungnahme erreichbar.