Die Zentralbank von Russland (CBR) empfohlen dass die Geschäftsbanken des Landes die Überwachung von Benutzertransaktionen intensivieren, die darauf abzielen könnten, die „besonderen wirtschaftlichen Maßnahmen von CBR zu umgehen, um dem Abfluss von Fremdwährungen ins Ausland entgegenzuwirken“, berichteten lokale Medien am Donnerstag. Die Empfehlung beinhaltet eine genauere Überwachung des Krypto-Handels, der unter den Instrumenten für den Kapitalabzug aus Russland genannt wird.
Der Brief, den der stellvertretende Vorsitzende der CBR, Yuri Isaev, am Mittwoch an die Bankenorganisationen geschickt hat, weist sie an, den Fällen des „ungewöhnlichen Verhaltens“ ihrer Kunden genauere Aufmerksamkeit zu schenken. Dazu gehören „anormale“ Transaktionsaktivitäten und ungewöhnliche Ausgabenmuster. Auch etwaige Geldabhebungen über digitale Währungen sollten verstärkte Aufmerksamkeit erregen, heißt es in dem Schreiben.
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