Rashawn Russell, ein ehemaliger Investmentbanker der Deutschen Bank und registrierter Broker, bekannte sich am Mittwoch mehrerer Betrugsfälle im Zusammenhang mit einem betrügerischen Kryptowährungshandelssystem und einem separaten Identitätsdiebstahl schuldig. Das Schuldeingeständnis könnte dazu führen, dass Russell bis zu 30 Jahre Gefängnis drohen und er wurde zur Zahlung von mehr als 1,5 Millionen US-Dollar Entschädigung verurteilt.
Russell war am Betrieb eines betrügerischen Krypto-Investmentfonds namens „R3 Crypto Fund“ beteiligt, bei dem er zwischen November 2020 und August 2022 29 Anleger um 1,5 Millionen US-Dollar betrog. Er nutzte seinen Ruf als Investmentbanker und lizenzierter Finanzmakler, um Garantien zu versprechen , laut einer Erklärung des Justizministeriums (DOJ) vom 19. September, überhöhte Renditen aus einer Reihe von Krypto-Investitionen.
Die Untersuchung des DOJ ergab, dass Russell die Anleger über ihre Investitionen belogen und Dokumente mit falschen Informationen über ihre Renditen gefälscht hatte. Er schickte seinen Investoren auch veränderte Bilder seines Bankguthabens, und in einem Fall, als ein Investor versuchte, von einer seiner Krypto-Investitionen zu profitieren, schickte Russell das Geld nie, sondern schickte seinem Opfer stattdessen eine gefälschte Geldtransferbestätigung.
Die Staatsanwaltschaft enthüllte, dass der Großteil der von seinen Opfern erhaltenen 1,5 Millionen US-Dollar nicht wie versprochen für die Investition in Krypto-Assets verwendet wurde. Stattdessen hat Russell diese Gelder zum persönlichen Vorteil, zum Spielen und zur Rückzahlung früherer Anleger zweckentfremdet.
Neben dem Anlagebetrug bekannte sich Russell auch schuldig, an einem Identitätsdiebstahl beteiligt gewesen zu sein, bei dem er sich unter Verwendung falscher Informationen Kreditkarten und andere Geräte beschafft hatte, mit der Absicht, illegale und nicht autorisierte Transaktionen durchzuführen.
Der Fall erregte erstmals öffentliche Aufmerksamkeit, als im April 2023 erste Anklagen gegen Russell erhoben wurden. Seitdem sind weitere Anklagen aufgetaucht, die seine Gefängnisstrafe möglicherweise um ein weiteres Jahrzehnt verlängern könnten.
Die schnelle Verurteilung unterstreicht das Engagement der Behörden, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die die Märkte für digitale Vermögenswerte ausbeuten, so der US-Anwalt für den Eastern District von New York, Breon Peace. Der Fall ist eine eindringliche Erinnerung an die Notwendigkeit einer strengen Aufsicht auf den Märkten für digitale Vermögenswerte und an die Konsequenzen, mit denen schlechte Akteure auf diesen digitalen Märkten konfrontiert sind.
Das Schuldeingeständnis ist eine Warnung an Anleger, Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen, insbesondere in Sektoren wie der Kryptowährung, in denen sich die Regulierung noch in der Entwicklung befindet.
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