Edward Bohm, ehemaliger Vertriebsleiter und Miteigentümer einer Hypothekenbank Avantgarde-Finanzierung wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt dafür, dass er zusammen mit zwei anderen ehemaligen Führungskräften der Firma mehr als 8,9 Millionen US-Dollar von Lagerhaus-Kreditgebern eingesackt hat.
Das Anwalt der Vereinigten Staaten für den östlichen Bezirk von New York Am Dienstag ordnete er außerdem an, dass Bohm 3,5 Millionen US-Dollar an Rückerstattung und 1,5 Millionen US-Dollar an strafrechtlichem Verfall für seine Verbindung mit der Umleitung von Lagerkrediten zahlen musste. Bohm bekannte sich schuldig, sich im Februar 2019 zum Draht- und Bankbetrug verschworen zu haben.
„Mit dem heutigen Urteil wurde Edward Bohm zu Recht für seine Rolle in einem betrügerischen Plan bestraft, der Banken täuschte, die ihm als Geschäftspartner vertrauten und sich auf ihn verließen“, sagte Breon Peace, US-Staatsanwalt für den östlichen Bezirk von New York.
Der Fall geht auf die Zeit zwischen August 2015 und März 2017 zurück, als Bohm, Edward Sypher, Jr., der ehemalige Senior Vice President von Vanguard, und Matthew Voss, der ehemalige Chief Operating Officer des Unternehmens, mehr als 8,9 Millionen US-Dollar an Lagerkrediten von Kreditgebern erhielten, darunter Santander-Bank, BankUnited und Northpointe-Bankund behauptete, dass der Darlehenserlös Haushypotheken und Refinanzierungen finanzieren würde.
Stattdessen verwendete das Trio die Gelder, um persönliche Ausgaben und Entschädigungen zu bezahlen und Kredite abzuzahlen, die sie zuvor durch falsche Kreditanträge erhalten hatten, so die Bundesbehörden. Bohm zahlte Zehntausende von Dollar für seine monatlichen persönlichen Kreditkartenausgaben und finanzierte sein Luxushaus, sagte Peace.
Sypher und Voss wurden 2019 zu 18 bzw. 24 Monaten Gefängnis verurteilt und jeweils zu einer Entschädigung von 3,5 Millionen US-Dollar verurteilt, nachdem sie wegen Verschwörung wegen Überweisungs- und Bankbetrugs verurteilt worden waren. Beide hatten 2018 Unterschlagung eingeräumt.
Laut einer Strafanzeige, die im August 2017 entsiegelt wurde, wurden sowohl Bohm als auch Sypher aufgezeichnet, als sie über ihre Rolle in dem System sprachen.
In einer Aufzeichnung sagte Bohm, dass die drei nicht angeklagt würden, weil die Ziele ihres Programms Kreditgeber seien, nicht die Öffentlichkeit. „Am Ende des Tages war das s—, das wir gemacht haben, nicht für die Öffentlichkeit“, sagte Bohm in der Aufnahme.
Sypher wurde auch während eines Treffens in den Vanguard-Büros im Jahr 2017 aufgezeichnet. Während dieses Treffens sagte Sypher, dass seine Rolle im Unternehmen bedeutete, dass er nicht angeklagt würde, wenn das Programm öffentlich würde.
Der zu zwei Jahren Gefängnis verurteilte frühere leitende Angestellte von Vanguard Funding erschien zuerst auf HousingWire.