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- Jeremy Spence, ein Kryptohändler namens „Coin Signals“, wurde zu 42 Monaten Gefängnis verurteilt.
- Spence wurde des Betrugs von 170 Menschen um mehr als 5 Millionen Dollar für schuldig befunden.
- Spence betrog die Leute, indem er vorgab, seine Krypto-Trades seien profitabler, als sie es wirklich waren.
Ein 25-jähriger Kryptowährungshändler aus Rhode Island, bekannt unter dem Spitznamen „Coin Signals“, wurde zu 42 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er 170 Menschen um mehr als 5 Millionen Dollar betrogen hatte.
Jeremy Spence wurde diese Woche wegen eines Krypto-Betrugs, den er von November 2017 bis April 2019 betrieb, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Laut a Pressemitteilung des Justizministeriumsverwaltete Spence verschiedene Krypto-Investitionspools, bat dann um Geld von eifrigen Investoren und behauptete, dass seine Trades weitaus profitabler seien, als sie es waren.
Die drei Fonds – der Coin Signals Bitmex Fund, der Coin Signals Alternative Fund und der Coin Signals Long Term Fund – wurden alle von Spence gegründet und betrieben. Investoren würden dann Kryptomünzen wie Bitcoin und Ethereum an Spence transferieren, um Investitionen zu tätigen.
Der Haken war jedoch, dass Spence fälschlicherweise behauptete, dass die Trades hohe Renditen generierten, was interessierte Investoren dazu veranlasste, zusätzliche Mittel zu transferieren, per aGerichtsakten.In der Einreichung wurde Spence beschuldigt, Kryptowährungen im Wert von mehr als 5,37 Millionen US-Dollar von mehr als 170 Einzelinvestoren erbeten zu haben.
Um die Nettoverluste dieser Investoren zu vertuschen, versuchte Spence, sie mit fiktiven Kontoständen zu täuschen, um weiterhin Geld zu sammeln. Spence nutzte auch die neuen Mittel, die er aus der frischen Ernte von Investoren erhielt, um Verluste zu vertuschen und Bargeld an alte Investoren auszuzahlen, um die List am Laufen zu halten.
Das DOJ fügte weiter hinzu, dass Spence, anstatt seine Verluste genau zu melden, weiterhin Kontostände für Investoren fälschte und sie glauben ließ, dass sie kontinuierlich Geld verdienten, obwohl dies nicht der Fall war.
Ausgabenbekannte sich schuldig zum Krypto-Betrug im vergangenen November.
Spence wird drei Jahre lang unter Aufsicht freigelassen und muss nach seiner Freilassung eine Rückerstattung von 2.847.743 US-Dollar zahlen.
Die Verurteilung von Spence ist die jüngste in einer Reihe hochkarätiger Krypto-Verbrechen, die ans Licht gekommen sind. Im Februar dieses Jahres wurden die Rapperin Heather Morgan und ihr Ehemann Ilya Lichtenstein beschuldigt, gestohlene Bitcoins im Wert von 4,5 Milliarden Dollar gewaschen zu haben. Das Duo wurde am 8. Februar in seiner Wohnung in New York City wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Hack der Kryptowährungsbörse Bitfinex im Jahr 2016 festgenommen.