Sanktionen gegen den russischen Milliardär Alisher Usmanov und seine beiden Schwestern könnten ausgesetzt werden, nachdem der Geschäftsmann, der einst als einer der „Lieblingsoligarchen“ von Wladimir Putin bezeichnet wurde, vor dem Europäischen Gerichtshof angefochten wurde.
Usmanov sowie seine Schwestern Saodat Narzieva und Gulbakhor Ismailova reichten im April jeweils getrennte Rechtsmittel ein, um Sanktionen aufzuheben, die sie daran gehindert haben, durch die EU zu reisen oder Vermögenswerte in Mitgliedstaaten zu nutzen, darunter eine 600-Millionen-Dollar-Strafe ( £484 Millionen) Yacht.
Der Guardian geht davon aus, dass eine vorläufige Entscheidung darüber, ob die Sanktionen ausgesetzt werden sollen, innerhalb der nächsten zwei Wochen erlassen werden könnte, bis zu einer endgültigen Entscheidung, die voraussichtlich bis Ende des Jahres getroffen wird. Das würde dem Oligarchen und seinen Angehörigen Zugang zu eingefrorenen oder beschlagnahmten Bankkonten und Vermögenswerten verschaffen.
Der in Usbekistan geborene Usmanov unterliegt seit Ende Februar einem Einfrieren seiner Vermögenswerte und einem EU-Reiseverbot, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war. Die Sanktionen wurden verhängt, nachdem der Block ihn als einen von „Putins Lieblingsoligarchen“ identifiziert hatte. Ähnliche Sanktionen wurden seitdem gegen den Metall- und Telekommunikationsmagnaten in den USA und Großbritannien verhängt, wo er ein Hauptsponsor des FC Everton war.
Die EU weitete später die Sanktionen auf Ismailova und Narzieva aus, weil sie finanziell mit ihrem Bruder „assoziiert“ waren.
Der Umzug führte zur Beschlagnahme einer 600-Millionen-Dollar-Yacht – der größten der Welt – nachdem die deutsche Bundespolizei, die ein komplexes Netz von Holdinggesellschaften untersuchte, behauptete, Ismailova als einzige wirtschaftliche Eigentümerin des Schiffes identifiziert zu haben.
Ein Sprecher von Usmanov und seinen Schwestern sagte, dass der Besitz der Yacht „nie verschwiegen wurde“ und dass alle erforderlichen Dokumente im Zusammenhang mit der Eigentumsstruktur über einen Trust den zuständigen Behörden, einschließlich in der EU, den USA und Deutschland, zur Verfügung gestellt wurden.
In der EU-Sanktionsliste für Usmanov heißt es auch, der Oligarch habe „erhebliche Vermögenswerte an seine Schwester Soadat Narzieva übertragen [sic] einschließlich einer einmaligen Zahlung oder eines Geschenks in Höhe von 3 Millionen US-Dollar“. Die Sanktionsmitteilung fügte hinzu, dass Narzieva „27 Schweizer Bankkonten besass, auf denen Hunderte Millionen Dollar lagen, die mit ihrem Bruder in Verbindung gebracht werden können“.
Fragen zu Narzievas Verbindungen zu diesen 27 Konten der Credit Suisse wurden im März im Rahmen einer Untersuchung durch ein Konsortium von Medienpartnern, darunter der Guardian und das Organized Crime and Corruption Reporting Project, aufgeworfen. Das Russian Asset Tracker-Projekt stützte sich auf eine Reihe von Leaks, darunter Daten der Credit Suisse. Dokumente zeigten, dass ein Großteil der Konten auch mit Usmanovs Medien-, Metall- und Bergbaukonglomerat, der USM Group, verbunden waren. Es wird angenommen, dass achtzehn dieser Konten in den letzten Jahren noch aktiv waren.
Ein Sprecher von Usmanov und Narzieva sagte dem Guardian Mitte März vor der Veröffentlichung, dass die Daten der Credit Suisse „gefälscht und falsch“ seien.
Am Tag der Veröffentlichung sagten Vertreter von Narzieva, dass sie von ihrem Bruder eine kleine Beteiligung an USM erhalten habe. Anfang Mai, fast sechs Wochen nach Veröffentlichung der Untersuchung, kontaktierte der Sprecher von Usmanov den Guardian, um mitzuteilen, dass Narzieva für einen kurzen Zeitraum in den Jahren 2013-2014 als wirtschaftlich Berechtigte auf den Konten der Credit Suisse aufgeführt war und dass sie in den Bankdaten genannt wurde, weil „ technischen Gründen“.
Laut Dokumenten aus den durchgesickerten Panama- und Paradise Papers scheint sie eine von sechs Verwandten und Mitarbeitern zu sein, die im September 2013 einen Teil von Usmanovs Anteil an USM erhalten haben. Der Sprecher sagte, Narzievas Anteil entspreche 0,3 % des Unternehmens. Zu den damals von USM kontrollierten Unternehmen gehörten MegaFon, einer der größten Mobilfunkbetreiber Russlands, und Mail.ru, eine Technologiegruppe namens VK, die das russische Äquivalent zu Facebook besaß. Sekundäraktien beider Unternehmen wurden an der Londoner Börse notiert.
Der Sprecher sagte, dass Usmanov im August 2014 die Aktien zurückkaufte, die er ein Jahr zuvor an Narzieva und andere Familienmitglieder verteilt hatte.
„Familienmitglieder verkauften anschließend ihre Anteile und erzielten einen Gewinn, der einen unbedeutenden Teil des Vermögens von Herrn Usmanov ausmachte“, sagte der Sprecher.
Sie sagten, Narzieva habe 15 Millionen US-Dollar für ihre Beteiligung erhalten und 2,1 Millionen US-Dollar an Dividenden erhalten, und fügten hinzu, dass ihre Beteiligung, die über eine Offshore-Gesellschaft von British Virgin Island namens Optimum Group Holdings gehalten wurde, 2018 liquidiert wurde und keine anderen Geschäfte hatte Geschäfte mit USM.
„Der einzige Grund, warum diese ‚mysteriösen Multimilliarden-Konten‘ mit ihr in Verbindung gebracht wurden, ist das für einen kurzen Zeitraum zwischen 2013 und 2014 [when she held the shares]war Frau Narzieva eine von mehreren Minderheitsaktionären [family] der USM Holding [and, by extension, a dozen or so entities that ultimately formed USM Holding]“, sagte der Sprecher.
„Aber sie hatte nie Zugang zu den Konten dieser Unternehmen, noch hatte sie Zeichnungsrechte für eines von ihnen“, fügten sie hinzu.
Narzieva, Gynäkologin und Geburtshelferin in einem Entbindungsheim in Usbekistans Hauptstadt Taschkent, war eine von sechs Verwandten und Mitarbeitern, die Aktien von USM erhielten, bestätigte Usmanovs Sprecher.
Der Sprecher sagte, Narzieva wäre in Identitätsformularen für USM Holdings und verbundene Unternehmen als wirtschaftliche Eigentümerin aufgeführt worden. „Solche Formulare erwähnen normalerweise alle Minderheitseigentümer eines Unternehmens, selbst wenn diese Personen keine Stimmrechte, keine Kontrolle über Konten und keinen Einfluss auf die Aktivitäten der Holdingunternehmen haben.“
Der Sprecher wiederholte, dass Narzieva „keinen Besitz oder keine Kontrolle über irgendwelche Konten bei Schweizer Banken im Namen ihres Bruders“ habe und dass an Usmanovs finanziellen Beziehungen zu seiner Schwester nichts Ungewöhnliches sei. „Alle Spekulationen über die Geschäfte von Frau Narzieva im Namen ihres Bruders oder im Namen der USM Holding sind einfach falsch.
„Herr Usmanov blieb zu jeder Zeit der Hauptaktionär von USM und hatte absolut keine Notwendigkeit, Frau Narzieva oder eine andere Person einzusetzen, um Konten bei der Credit Suisse oder anderen Banken zu kontrollieren“, sagte der Sprecher.
Sie fügten hinzu, dass Usmanov die Sanktionen gegen seine Schwester als unfaires, unmenschliches und unbegründetes Beispiel für Vergeltungsmaßnahmen gegen die Familie betrachtete.
Dokumente im Zusammenhang mit der Sanktionsbeschwerde wurden nicht veröffentlicht.
Auch andere russische Beamte haben beim EuGH Anfechtungen gegen EU-Sanktionen eingereicht, darunter der Ölmilliardär und Putin-Verbündete Gennady Timchenko und Igor Shuvalov, ein ehemaliger stellvertretender russischer Premierminister, der die russische Entwicklungsbank VEB leitet. Auch Timtschenko beantragt Schadensersatz, bestätigte ein EU-Beamter.