Nishad Singh, der ehemalige technische Leiter der inzwischen bankrotten Kryptowährungsbörse FTX, hat zugestimmt, sich der US-Strafvorwürfe schuldig zu bekennen, sagte sein Anwalt am Dienstag vor Gericht, während die US-Staatsanwälte ihre Ermittlungen gegen Mitglieder des inneren Zirkels von Sam Bankman-Fried intensivieren.
Bankman-Fried, der Gründer von FTX, wurde im Dezember wegen Betrugs und Verschwörung in acht Fällen angeklagt. Staatsanwälte sagen, er habe Milliarden an FTX-Kundeneinlagen gestohlen, um Verluste bei seinem Hedgefonds Alameda Research auszugleichen, und Investoren und Kreditgeber über die Finanzlage seiner Unternehmen belogen.
Er hat sich nicht schuldig bekannt. Bundesanwälte in Manhattan haben wiederholt Personen mit Kenntnis von Fehlverhalten bei FTX aufgefordert, sich zu melden.
Singhs Plädoyer soll kommen, nachdem zwei der engsten Mitarbeiter von Bankman-Fried im Dezember vereinbart hatten, mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten.
Caroline Ellison, die Geschäftsführerin von Alameda, und Gary Wang, der Chief Technology Officer von FTX, bekannten sich in sieben bzw. vier Anklagepunkten schuldig.
Der frühere Top-Anwalt von FTX, Daniel Friedberg, hat ebenfalls mit Staatsanwälten zusammengearbeitet, ihm wurde jedoch nicht mitgeteilt, dass gegen ihn strafrechtliche Ermittlungen laufen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person Anfang Januar gegenüber Reuters.
Mehrere andere ehemalige FTX-Führungskräfte haben ebenfalls Anwälte engagiert, um eine mögliche Zusammenarbeit mit Staatsanwälten zu erörtern.
Singh war ein enger Freund von Bankman-Frieds jüngerem Bruder in der High School, schrieb Bankman-Fried in einem gelöschten Blogpost. Nach seiner Tätigkeit bei Alameda wurde Singh laut CNBC 2019 Director of Engineering bei FTX.
Im Jahr 2020, Singh Optimierte FTX-Software um Alameda vom automatischen Verkauf seiner Vermögenswerte auszunehmen, wenn es zu viel geliehenes Geld verliert, berichtete Reuters im Dezember.
Die Ausnahme erlaubte es Alameda, weiterhin Kredite von FTX aufzunehmen, unabhängig davon, wie viele Sicherheiten seine Kredite besicherten.
„Seien Sie besonders vorsichtig, nicht zu liquidieren“, schrieb Singh in einem Kommentar im Code der Plattform, der von Reuters gesehen wurde.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission, die gegen Bankman-Fried zivilrechtliche Anklage wegen Betrugs erhoben hat, sagte, die Code-Änderung habe Alameda eine „praktisch unbegrenzte Kreditlinie“ bei FTX verschafft.
Es hieß auch, dass die Milliarden von Dollar, die FTX Alameda in den nächsten zwei Jahren heimlich geliehen hat, von FTX-Kunden stammten.
Der 30-jährige Bankman-Fried erlebte einen Boom im Wert von Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten, um ein geschätztes Nettovermögen von 26 Milliarden US-Dollar anzuhäufen und ein einflussreicher politischer Spender in den USA zu werden.
Singh wurde auch zu einem wichtigen Spender für demokratische Politiker und spendete laut OpenSecrets 8 Millionen US-Dollar für Kampagnen im Wahlzyklus 2022.