Von Daphne Psaledakis und Humeyra Pamuk
WASHINGTON (Reuters) – Der oberste Sanktionsbeamte des US-Finanzministeriums, der nächste Woche in den Nahen Osten reist, wird Länder und Unternehmen warnen, dass sie den Zugang zum US-Markt verlieren könnten, wenn sie Geschäfte mit Unternehmen tätigen, die US-Beschränkungen unterliegen, während Washington gegen russische Versuche vorgeht um Sanktionen zu entgehen, die wegen seines Krieges in der Ukraine verhängt wurden.
Brian Nelson, Unterstaatssekretär für Terrorismus und Finanzaufklärung, wird vom 29. Januar bis 3. Februar in den Oman, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei reisen und sich mit Regierungsbeamten sowie Unternehmen und Finanzinstituten treffen, um zu bekräftigen, dass Washington weiterhin aggressiv durchsetzen wird seine Sanktionen, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums gegenüber Reuters.
„Personen und Institutionen, die in zulässigen Gerichtsbarkeiten tätig sind, riskieren möglicherweise, den Zugang zu den US-Märkten zu verlieren, weil sie Geschäfte mit sanktionierten Unternehmen tätigen oder keine angemessene Due Diligence durchführen“, sagte der Sprecher.
Während seines Aufenthalts in der Region wird Nelson die Bemühungen des Finanzministeriums erörtern, hart gegen die russischen Bemühungen zur Umgehung von Sanktionen und Exportkontrollen vorzugehen, die wegen seines brutalen Krieges gegen die Ukraine verhängt wurden, die destabilisierenden Aktivitäten des Iran in der Region, die Risiken illegaler Finanzen, die das Wirtschaftswachstum untergraben, und ausländische Investitionen.
Die Reise markiert den jüngsten Besuch eines hochrangigen Beamten des Finanzministeriums in der Türkei, um über Sanktionen zu diskutieren, nachdem im vergangenen Jahr eine Reihe von Warnungen von Beamten des Finanz- und Handelsministeriums gefolgt waren, als Washington den Druck auf Ankara erhöhte, um die Durchsetzung der US-Einschränkungen gegen Russland sicherzustellen.
ANGESPANNTE BEZIEHUNGEN
Nelsons Reise fällt mit einer Zeit angespannter Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Türkei zusammen, da sich die beiden NATO-Verbündeten in einer Vielzahl von Fragen nicht einig sind.
Zuletzt hat die Weigerung der Türkei, grünes Licht für die Nato-Angebote Schwedens und Finnlands zu geben, Washington beunruhigt, während Ankara frustriert darüber ist, dass sein Antrag auf den Kauf von F-16-Kampfflugzeugen zunehmend davon abhängt, ob die beiden nordischen Länder dem Bündnis beitreten können.
Nelson wird vom 2. bis 3. Februar die türkische Hauptstadt Ankara und das Finanzzentrum Istanbul besuchen. Er wird Unternehmen und Banken warnen, dass sie Transaktionen im Zusammenhang mit potenziellen Transfers von Dual-Use-Technologien vermeiden sollten, die letztendlich vom russischen Militär genutzt werden könnten, sagte der Sprecher.
Güter mit doppeltem Verwendungszweck können sowohl kommerzielle als auch militärische Anwendungen haben.
Washington und seine Verbündeten haben seit der Invasion, die Tausende getötet und verwundet und ukrainische Städte in Schutt und Asche gelegt hat, mehrere Sanktionsrunden gegen Moskau verhängt.
Die Türkei hat die russische Invasion verurteilt und bewaffnete Drohnen in die Ukraine geschickt. Gleichzeitig lehnt es westliche Sanktionen gegen Russland ab und unterhält enge Beziehungen sowohl zu Moskau als auch zu Kiew, seinen Nachbarn am Schwarzen Meer.
Es hat auch den Handel und den Tourismus mit Russland angekurbelt. Einige türkische Firmen haben russische Vermögenswerte von westlichen Partnern gekauft oder zu kaufen versucht, die sich aufgrund der Sanktionen zurückgezogen haben, während andere große Vermögenswerte im Land unterhalten.
Aber Ankara hat zugesagt, dass internationale Sanktionen in der Türkei nicht umgangen werden.
Washington ist auch besorgt über die Umgehung der US-Sanktionen gegen den Iran.
Die Vereinigten Staaten haben im vergangenen Monat Sanktionen gegen den prominenten türkischen Geschäftsmann Sitki Ayan und sein Firmennetzwerk verhängt und ihn beschuldigt, im Namen des iranischen Revolutionsgardenkorps als Vermittler für Ölverkäufe und Geldwäsche gehandelt zu haben.
Während seines Aufenthalts in den Vereinigten Arabischen Emiraten werde Nelson die „schlechte Einhaltung der Sanktionen“ im Land bemerken, sagte der Sprecher.
Washington hat eine Reihe von Sanktionen gegen in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen wegen Sanktionsumgehung im Zusammenhang mit dem Iran verhängt und am Donnerstag ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges Luftfahrtunternehmen wegen Unterstützung des russischen Söldnerunternehmens Wagner Group benannt, das in der Ukraine kämpft.