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Lubov Chernukhin begann 2012 mit der Spende an die Konservative Partei
Der Ehemann eines der größten Spender der Konservativen Partei wurde heimlich von einem russischen Oligarchen finanziert, der eng mit Präsident Putin verbunden war.
Lubov Chernukhin hat den Tories 1,7 Millionen Pfund gegeben, einschließlich der Bezahlung, um Zeit mit den letzten drei Premierministern zu verbringen.
Durchgesickerte Akten zeigen, dass ihr Mann 8 Millionen Dollar (6,1 Millionen Pfund) erhalten hat. Das Geld stammte ursprünglich von einem Politiker, der wegen seiner Nähe zum Kreml mit US-Sanktionen konfrontiert war.
Ihre Anwälte sagen, dass die Spenden nicht durch den Einfluss des Kremls beeinträchtigt werden.
Ein Leck der "verdächtigen Aktivitätsberichte" der Banken – FinCEN-Akten genannt und von BBC Panorama gesehen – zeigt, dass Vladimir Chernukhin das Geld 2016 von einem mit Suleyman Kerimov verbundenen Unternehmen der Britischen Jungferninseln erhalten hat.
- Alles, was Sie über FinCEN-Dokumente wissen müssen, leckt
Beamte der Deutschen Bank in New York berichteten, dass es sich um Transaktionen im Wert von 278,5 Mio. USD handelt, an denen das Offshore-Unternehmen beteiligt ist.
In den letzten Jahren lag der Schwerpunkt zunehmend auf Spenden von wohlhabenden Russen aus Großbritannien an politische Parteien Parlamentsbericht des Geheimdienst- und Sicherheitsausschusses unter Bezugnahme auf die Möglichkeit, dass sie es den Menschen ermöglichen könnten, "Operationen mit russischem Einfluss zu unterstützen".
"Nicht fit und richtige Spender"
Der Milliardär Kerimov ist Eigentümer der größten Goldmine Russlands und Mitglied der oberen Kammer des russischen Parlaments. In Frankreich wird er seit 2016 wegen Steuerbetrugs untersucht.
2018 wurde er von den US-Behörden sanktioniert, die sich gegen diejenigen richteten, von denen sie sagten, dass sie "eine Schlüsselrolle bei der Förderung der bösartigen Aktivitäten Russlands spielen".
Der 52-jährige Tschernukhin ist ein ehemaliger stellvertretender Finanzminister unter Wladimir Putin, der Russland 2004 nach London verließ, nachdem er vom Präsidenten entlassen worden war.
Die Chernukhins – eines der bekanntesten in Großbritannien geborenen Paare in Großbritannien – sind jetzt beide britische Staatsbürger und leben in London.
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Wladimir Tschernukhin mit Wladimir Putin – er wurde 2004 als stellvertretender Finanzminister entlassen
Die Spenden von Frau Chernukhin an die Konservative Partei begannen 2012.
Die Mehrheit – mehr als 1,5 Mio. GBP – kam, nachdem die mit Herrn Kerimov verbundene Zahlung von 8 Mio. USD am 29. April 2016 an ihren Ehemann geleistet worden war, obwohl nicht klar ist, ob ein Teil dieses Geldes an die Tories ging.
Der Journalist und Russland-Experte Ed Lucas, der die parlamentarische Untersuchung des russischen Einflusses unter Beweis stellte, sagte gegenüber Panorama: "Die Tschernukhins, angenehme Leute, die sie sein könnten … sind keine geeigneten Leute, um Spenden an eine britische politische Partei zu leisten."
Herr Lucas sagte, er sei "zutiefst besorgt über den Zugang, den nicht nur Lubow Tschernukhin, sondern auch andere reiche Russen zu den Höhen der Konservativen Partei und zur Regierung haben".
Gebote gewinnen
Frau Chernukhins Spenden an die Tories haben ihr Zugang zu Persönlichkeiten an der Spitze der britischen Regierung verschafft.
Als Gegenleistung für £ 135.000 wurde sie im April 2019 zu einem Abendessen für Damen in einem Luxushotel mit dem Kabinett von Premierministerin Theresa May eingeladen. Sie ist oben abgebildet, vierte von rechts.
Und der 47-Jährige hat zweimal bei einer Auktion für Tennisspiele mit Boris Johnson gewonnen. Die letzte im Februar dieses Jahres kostete sie 45.000 Pfund.
2014 zahlte sie 160.000 Pfund, um mit Premierminister David Cameron und dem damaligen Londoner Bürgermeister Johnson Tennis zu spielen.
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2014 bezahlte Frau Chernukhin das Tennisspielen mit Premierminister David Cameron und Boris Johnson (Bilder von 2013 und 2008)
Seit diesem Jahr ist sie die größte Spenderin in der britischen Geschichte für die Tories. Laut Aufzeichnungen der Wahlkommission hat sie in den letzten acht Jahren insgesamt etwa 1,7 Millionen Pfund gespendet, einschließlich 335.000 Pfund zwischen dem letzten Januar und Juli.
Als Boris Johnson – damals Außenminister – 2018 nach den Tschernukhins und der Spende von 160.000 Pfund für Tennisspiele gefragt wurde, sagte er gegenüber Andrew Marr Show von BBC One: "Wenn es Anzeichen für grobe Korruption in der Art und Weise gibt, wie Gentleman … sein Vermögen erlangt hat." … dann ist es unseren Strafverfolgungsbehörden möglich, ihn seines Vermögens zu berauben. "
Aber er fügte hinzu, "alle möglichen Schecks wurden gemacht und … werden weiterhin gemacht" für Spenden.
'Darlehen für Immobilienprojekte'
Die Zahlung von 8 Mio. USD an Herrn Chernukhin wurde von einer Offshore-Firma namens Definition Services geleistet, die von den Kindern von Herrn Kerimov kontrolliert wird. Die Dokumente zeigen, dass ihre Finanzierung von ihrem Vater kommt und es Herr Kerimov ist, der die persönliche Beziehung zu Herrn Chernukhin hat.
Während die Deutsche Bank das Geld verarbeitete, sandte sie Fragen an Beamte einer anderen an der Transaktion beteiligten Bank.
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Die Zahlung in Höhe von 8 Mio. USD stammte von einem mit Suleyman Kerimov verbundenen Offshore-Unternehmen
Sie sagten, es handele sich um ein "Darlehen zwischen den beiden Parteien zur Unterstützung weiterer Immobilienprojekte des Kreditnehmers", und Definition sei an Immobilieninvestitionen beteiligt.
Trotz der Antwort reichte die Deutsche Bank einen Verdachtsbericht (SAR) ein, in dem der Link zu Herrn Kerimov und die Zahlung an Herrn Chernukhin vermerkt wurden.
Die Deutsche sagte, Definition sei "registriert und Bankgeschäfte außerhalb von Hochrisikoländern, und der kommerzielle Zweck der Transaktionen und die Beziehung zwischen den Parteien konnten nicht bestimmt werden".
Was wissen wir über die Finanzen von Tschernukhin?
Einige der finanziellen Angelegenheiten von Herrn Chernukhin wurden im Rahmen eines langjährigen Rechtsstreits mit dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska um den Besitz eines ehemaligen Industriestandorts in Moskau veröffentlicht.
Das Verfahren vor dem High Court in London ergab, dass er einen Trust für seine Frau und einen weiteren Trust für das Ehepaar zusammen gegründet hatte.
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Zentrale Nachrichten
Vladimir Chernukhin war in einen langjährigen Rechtsstreit in London verwickelt
Frau Tschernukhin wurde als ehemalige Bankierin beschrieben.
Sie ist als Direktorin von vier britischen Unternehmen aufgeführt. Eine von ihnen teilt dieselbe Londoner Korrespondenzadresse, die in einem Bankdokument bezüglich der Zahlung von 8 Mio. USD an ihren Ehemann von Definition Services angegeben ist.
Anwälte der Tschernukhins lehnten es ab zu sagen, ob Herr Tschernukhin die 8 Millionen Dollar erhalten hatte.
Aber sie sagten, "Frau Tschernukhin hat nie Geld von Herrn Kerimov oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen erhalten" und ihre "Spenden an die Konservative Partei wurden nie durch den Kreml oder einen anderen Einfluss beeinträchtigt".
Sie fügten hinzu, dass alle ihre Spenden gemäß den Regeln der Wahlkommission deklariert wurden.
Die Anwälte von Suleyman Kerimov bestritten alle von Panorama erhobenen Vorwürfe und hätten "keinerlei Geschäfte mit Frau Chernukhin gemacht".
Ein Sprecher der Konservativen Partei sagte: "Es gibt Menschen in diesem Land russischer Herkunft, die britische Staatsbürger sind und das demokratische Recht haben, an eine politische Partei zu spenden. Viele haben Putin lautstark kritisiert, und es ist völlig falsch und diskriminierend, sie alle zu beschmieren mit dem gleichen Pinsel. "
Die FinCEN-Akten sind ein Leck geheimer Dokumente, aus denen hervorgeht, wie große Banken es ermöglicht haben, "schmutziges Geld" auf der ganzen Welt zu bewegen. Sie enthüllen auch, wie US-Geheimdienste Großbritannien als "Gerichtsbarkeit mit höherem Risiko" betrachten, und zeigen, dass es mit russischem Geld aus ungeklärten Quellen überflutet ist.
Die Dateien wurden von BuzzFeed News erhalten, die sie mit dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) und 400 Journalisten auf der ganzen Welt teilten. Panorama hat Forschungen für die BBC geleitet.
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