Nach jahrelanger Diskussion wurde die US-Finanzministerium wird voraussichtlich in den kommenden Wochen eine Regelung vorschlagen, die den anonymen Kauf von Luxusimmobilien effektiv beenden würde Netzwerk zur Strafverfolgung im Bereich der Finanzkriminalität (FinCEN) Regulierungsagenda.
Die Regel, deren Umsetzung nach Angaben der Abteilungsbeamten erstmals im Jahr 2021 geplant war, sieht vor, dass Immobilienfachleute wie Eigentumsversicherer die Identität der wirtschaftlichen Eigentümer, die Immobilien in bar kaufen, an FinCEN melden müssen. Das Ministerium geht davon aus, dass die vorgeschlagene Regelung eine Lücke schließen wird, die es korrupten Oligarchen, Terroristen und Kriminellen ermöglicht, illegal erworbene Gelder in US-Immobilien zu verstecken.
Laut einer Aussage von Finanzministerin Janet Yellen im März wurden zwischen 2015 und 2020 bis zu 2,3 Milliarden US-Dollar durch US-Immobilien gewaschen, ein Trend, der ihrer Meinung nach schon seit Jahrzehnten anhält.
Die neue Regel würde das aktuelle Meldesystem von FinCEN ersetzen, das als Geographic Targeting Orders (GTOs) bekannt ist.
Die GTOs verlangen von Titelfirmen, die Personen zu identifizieren, die hinter den eingesetzten Briefkastenfirmen stehenAlles in barKauf von Wohnimmobilien.
Stand Mitte August 2023: 34 Städte und Landkreise in den gesamten USA, darunter die Landkreise Litchfield und Fairfield in Connecticut; Adams, Arapahoe, Clear Creek, Denver, Douglas, Eagle, Elbert, El Paso, Fremont, Jefferson, Mesa, Pitkin, Pueblo und Summit Countys in Colorado; Boston; Chicago; Dallas-Fort Worth; Las Vegas; Los Angeles; Miami; New York City; San Antonio; San Diego; San Francisco; Seattle; Washington, D.C; Gebiet Nord-Virginia und Maryland (DMV); die Stadt und der Landkreis Baltimore; die hawaiianischen Inseln Honolulu, Maui, Hawaii und Kauai; und Houston und Laredo, Texas.
In allen diesen GTOs, mit Ausnahme der Stadt und des Landkreises Baltimore, die einen Schwellenwert von 50.000 US-Dollar haben, müssen alle Barkäufe von 300.000 US-Dollar oder mehr dem FinCEN gemeldet werden.
Beamte haben auch daran gearbeitet, eine entsprechende Regelung einzuführen, die Immobilienfachleute dazu zwingen würde, die Identität von Briefkastenfirmeninhabern zu melden, die über ihre Briefkastenfirma Immobilien in bar kaufen. Während Amerikanische Landtitelvereinigung hat zwar seine Unterstützung für die neue Regel zum Ausdruck gebracht, aber auch erklärt, dass ihre Umsetzung verschoben werden sollte, bis auch die Briefkastenfirmenregel vollständig ist.
Sobald die vorgeschlagene Regel bekannt gegeben wird, wird sie für Rückmeldungen der Öffentlichkeit und der Industrie zugänglich sein