Tag: ImmobilienGeldwäsche
Die USA wollen im geplanten Regelfall gegen Immobilien-Geldwäsche vorgehen. Von Reuters
WASHINGTON (Reuters) – Die Abteilung für Finanzkriminalität des US-Finanzministeriums hat am Mittwoch einen Plan vorgeschlagen, der Immobilienfachleute dazu verpflichtet, verdächtige Aktivitäten zu melden, um den illegalen Geldfluss durch Wohnimmobilien einzudämmen.…
FinCEN-Vorgehen gegen Immobilien-Geldwäsche wird für diesen Monat erwartet
Nach jahrelanger Diskussion wurde die US-Finanzministerium wird voraussichtlich in den kommenden Wochen eine Regelung vorschlagen, die den anonymen Kauf von Luxusimmobilien effektiv beenden würde Netzwerk zur Strafverfolgung im Bereich der…