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- Alameda Research hat Kundengelder in Milliardenhöhe von der FTX-Börse geliehen.
- Die Verbindlichkeiten der Firma wurden dann unter einem Pseudonymkonto bei FTX maskiert.
- Caroline Ellison und Gary Wang haben sich zahlreicher Betrugsfälle schuldig bekannt.
Der Fall „wohin ist das Geld gegangen“ beginnt sich für die Krypto-Börse FTX aufzulösen.
Am 11. November beantragte der Gründer der Börse, Sam Bankman-Fried, Insolvenzschutz nach Kapitel 11 für FTX und etwa 130 seiner verbundenen Unternehmen. Die Entscheidung fiel, nachdem eine Flut von Abhebungen die Börse illiquide machte.
Am Mittwoch traf Bankman-Fried nach seiner Auslieferung von den Bahamas auf US-Boden ein. Am Freitag die Associated Press berichtet, dass ein US-Richter geheim gehalten habe dass zwei seiner ehemaligen Mitarbeiter, Caroline Ellison, CEO von Alameda, und Gary Wang, Mitbegründer von FTX, sich wegen Betrugsvorwürfen schuldig bekannten und mit der FBI kooperierten. Die Staatsanwälte befürchteten, Bankman-Fried würde gegen die Auslieferung kämpfen, wenn er wüsste, dass seine Partner sich gegen ihn gewandt hätten.
Alameda Research, ein von Bankman-Fried gegründeter Handels- und Investmentfonds, hatte Milliarden von Dollar von der Börse geliehen und durch eine Reihe von schlechten Geschäften und Trades verloren. Später wurde bekannt, dass dieses Geld aus Kundeneinlagen stammte.
EIN Klage der Commodity Futures Trading Commission am 13. Dezember, dass Bankman-Fried Führungskräfte von FTX angewiesen hat, Alamedas Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 8 Milliarden US-Dollar auf ein unbekanntes Kundenkonto auf den Systemen von FTX zu verschieben.
Die Klage behauptete auch, dass Bankman-Fried dieses Konto später als „das Konto unseres koreanischen Freundes“ und/oder „das seltsame koreanische Konto“ bezeichnen würde. Es fügte hinzu, dass es sich zwar um ein Unterkonto von Alameda handele, es aber nicht die typische E-Mail-Kennung der Investmentfirma „@alameda-research.com“ habe. An das Konto gebundene Notizen haben es als „FTX fiat old“ gekennzeichnet.
Die Klage behauptet, dass dies dazu beigetragen habe, Alamedas negative Bilanz auf FTX zu verschleiern. Das Konto hatte jedoch die gleichen Privilegien wie die Alameda-Konten, einschließlich der Befreiung von Liquidationsmerkmalen.
Einen Tag später, am 14.12. Bloomberg berichtet dass ein GitHub-Konto unter dem Namen Nishad Singh, ehemaliger technischer Direktor von FTX, einen Code erstellt hat, der Alamedas steigende Verbindlichkeiten an der Börse verschleiern würde.
Die Implosion von FTX hat Schockwellen in der gesamten Krypto-Community ausgelöst. Einige Monate vor seinem Untergang hatte Bankman-Fried den Anlegern versichert, dass die schlimmste Liquiditätskrise des Kryptomarktes wahrscheinlich vorbei sei.Er fügte hinzu, dass er noch “ein paar Milliarden” auf der Hand habeum in Schwierigkeiten geratene Unternehmen zu stützen, die die Digital-Asset-Branche weiter destabilisieren könnten.
Am Donnerstag verließ Bankman-Fried ein New Yorker Bundesgericht, nachdem er gegen eine Kaution von 250 Millionen Dollar freigelassen worden war.
Am 18. Dezember, bekannte sich Ellison in sieben Fällen von Bundesbetrugsvorwürfen schuldig, darunter Verschwörung zum Drahtbetrug an FTX-Kunden und Geldwäsche. Ihr könnten bis zu 110 Jahre Gefängnis drohen, hat sich aber bereit erklärt, im Austausch für eine geringere Strafe uneingeschränkt zu kooperieren.
Wang bekannte sich in vier ähnlichen Anklagepunkten schuldig. Ihm drohen bis zu 50 Jahre Gefängnis und er hat auch zugestimmt, mit dem FBI zu kooperieren.