Der indische Milliardär Gautam Adani ist von der Liste der 10 reichsten Menschen der Welt gefallen, da der Wert der Aktien seiner Unternehmen weiter sinkt, nachdem ein aktivistischer Investor ihn beschuldigt hatte, „den größten Betrug in der Unternehmensgeschichte begangen“ zu haben.
Vor den Anschuldigungen, die letzte Woche auf Twitter veröffentlicht wurden, war der 60-jährige Adani mit einem geschätzten Vermögen von 119,5 Milliarden Dollar (97 Milliarden Pfund) der drittreichste Mensch der Welt. Er ist im täglich aktualisierten Bloomberg-Milliardärsindex auf den 11. Platz gefallen, nachdem er in nur vier Handelstagen seit Veröffentlichung der Anschuldigungen ein persönliches Vermögen von 34 Milliarden Dollar vernichtet hatte.
Die Aktien von Adanis Unternehmen rutschten am Dienstag weiter ab, trotz einer Investition von 400 Millionen Dollar von einem Investmentfonds aus Abu Dhabi, der mit der königlichen Familie des Landes verbunden ist.
Der Wert seines Hauptkonglomerats Adani Group ist um mehr als 70 Milliarden US-Dollar gefallen, seit es Vorwürfe wegen „dreister Aktienmanipulation“, „Buchhaltungsbetrug“ und „Geldwäsche“ gab veröffentlicht von der Short-Seller-Investmentfirma Hindenburg Research.
Adani-Gruppe hat die Vorwürfe zurückgewiesen, die es als „böswillige Kombination aus selektiven Fehlinformationen und veralteten, unbegründeten und diskreditierten Anschuldigungen“ bezeichnete, und Hindenburg beschuldigt, versucht zu haben, seinen Ruf vor einem großen Aktienangebot zu schädigen.
Die Aktien von Adani Total Gas sind am Dienstag um 10 % gefallen und haben ein von der indischen Börse auferlegtes Tageslimit erreicht, das schnelle Kursbewegungen verhindern soll. Andere verbundene Unternehmen wie Adani Green Energy waren im frühen Handel in Mumbai ebenfalls im Minus.
Die Investition von Abu Dhabis International Holding Company (IHC) erfolgt, während Adani versucht, einen Aktienverkauf in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar abzuschließen, eine der größten Spendenaktionen eines indischen Unternehmens.
Die Finanzierung durch IHC macht etwa 16 % des Fundraising-Angebots von Adani aus. IHC ist das größte börsennotierte Unternehmen der Vereinigten Arabischen Emirate und wird von Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, einem prominenten Mitglied der königlichen Familie, geleitet.
„Unser Interesse an der Adani Group beruht auf unserem Vertrauen und Glauben an die Grundlagen von Adani Enterprises Ltd. Wir sehen ein starkes Wachstumspotenzial aus langfristiger Perspektive und einen Mehrwert für unsere Aktionäre“, sagte der Vorstandsvorsitzende von IHC, Syed Basar Shueb, in einer Erklärung.
IHC ist das dominierende Unternehmen auf dem Aktienmarkt von Abu Dhabi und hat erklärt, dass es weltweite Akquisitionen mit Schwerpunkt auf Lebensmitteln und sauberer Energie ankurbeln möchte.
Der wilde Handel wurde durch einen Bericht von Hindenburg ausgelöst, der behauptete, das Adani-Imperium sei mit Schulden beladen und an einem „dreisten Aktienmanipulations- und Buchhaltungsbetrugsprogramm“ beteiligt.
Inmitten zahlreicher Vorwürfe zitierte Hindenburg eine Reihe von Transaktionen im Zusammenhang mit Adanis Carmichael-Kohlemine und dem Eisenbahnbetrieb in Queensland, von denen es behauptete, dass es ihm möglicherweise ermöglicht habe, die Offenlegung gegenüber Investoren zu vermeiden, dass einige der australischen Vermögenswerte an Wert verloren hätten – eine Anklage, die das indische Konglomerat bestreitet.
Hindenburg gab bekannt, dass es vor der Veröffentlichung seines Berichts eine Short-Position in Adani-Unternehmen eingegangen sei. Es nutzt Finanzinstrumente, um von seinen fallenden Aktienkursen zu profitieren.
Eine starke Rally der Aktienkurse von Adani-Unternehmen könnte Hindenburgs Position unter Druck setzen. Die Verluste sind jedoch weiter gestiegen, selbst nachdem Adani Anfang dieser Woche eine 413-seitige Widerlegung der Behauptungen von Hindenburg veröffentlicht hatte.
Der indische Konzern hat den Hindenburg-Bericht als „kalkulierten Angriff auf Indien“ bezeichnet, während der US-Investor sagte, Betrug könne nicht „durch Nationalismus verschleiert“ werden.
Die Investoren werden sich auf die Ergebnisse der Mittelbeschaffung konzentrieren, die am Dienstag enden soll, was sich darauf auswirken wird, wie viel Schulden Adani zurückzahlen kann, und sich auf seine Ausgabenpläne auswirkt.
Ein erfolgloser Aktienverkauf würde den Druck auf das Konglomerat weiter erhöhen, das eine Mindestzeichnung von 90 % erfordert, um mit der Mittelbeschaffung fortzufahren.