Ein enger Mitarbeiter von Roman Abramovich erhielt vom Finanzministerium die Erlaubnis, seine Villa in Surrey für 16 Millionen Pfund zu verkaufen, einen Monat nachdem die Regierung ihn für britische Sanktionen bestimmt und sein gesamtes Vermögen eingefroren hatte.
Der Guardian kann enthüllen, dass die Regierung zugestimmt hat, dem ehemaligen Direktor des Chelsea Football Club, Eugene Tenenbaum, zu gestatten, Park Hill in Weybridges exklusivem Anwesen St. George’s Hill unter einer von Sanktionsbeamten am 12. Mai 2022 ausgestellten Lizenz zu verkaufen am 14. April letzten Jahres.
Der Verkauf an den Geschäftsführer einer Hotelgruppe in Singapur wurde laut Grundbucheintragungen am 17. Mai 2022 abgeschlossen.
Park Hill, ein Herrenhaus mit acht Schlafzimmern auf einem 1 Hektar großen Grundstück, war im gemeinsamen Besitz von Tenenbaum und seiner ehemaligen Frau, einer britischen Staatsbürgerin, die nicht unter britischen Sanktionen steht.
Anwälte von Tenenbaum teilten dem Guardian mit, dass der Verkauf des Grundstücks in Übereinstimmung mit dem Gesetz und mit Zustimmung der britischen Regierung abgeschlossen wurde. Sie sagten, „sein Erlös aus dem Verkauf wurde nach Abschluss der Transaktion in Übereinstimmung mit dem Sanktionsregime eingefroren“.
Die Transaktion wirft Fragen zum Vorgehen der britischen Regierung bei der Durchsetzung von Sanktionen auf. Liz Truss, die damalige Außenministerin, sagte letztes Jahr, dass die britischen Finanzrestriktionen „die Ratsche von Putins Kriegsmaschine anziehen und auf den Kreis der Menschen abzielen würden, die dem Kreml am nächsten stehen“. Auch Verbündete in den USA und der EU haben ähnliche Sanktionen verhängt.
Tenenbaum war Abramovichs rechte Hand, als der milliardenschwere Oligarch sein Imperium aufbaute, als Leiter der Unternehmensfinanzierung seiner Ölgesellschaft Sibneft, Direktor von Chelsea und Vorstandsmitglied seines Bergbaukonzerns Evraz. Tenenbaum, ein kanadischer Staatsbürger, der 1964 in der Ukraine geboren wurde, als diese noch Teil der Sowjetunion war, half ihm, das Unternehmen an die Londoner Börse zu bringen, wo seine Aktien bis kurz nach der vollständigen Invasion der Ukraine gehandelt wurden.
Ein Kreditvertrag, den der Guardian eingesehen hat, deutet darauf hin, dass Tenenbaum und seine damalige Frau Park Hill im Jahr 2007 mit einem Darlehen von 12 Millionen Pfund von einer mit Abramovich verbundenen Offshore-Firma gekauft haben. Die Vereinbarung besagt, dass der Kreditnehmer die Immobilie nicht ohne schriftliche Zustimmung des Kreditgebers verkaufen kann und dass das Darlehen im Jahr 2027 zur Rückzahlung fällig war. Ein Dokument vom September 2020, in dem das Ehepaar genannt wird, deutet darauf hin, dass das verzinsliche Darlehen zu diesem Zeitpunkt noch ausstand Datum, und dass sich der geliehene Betrag auf 17 Mio. £ erhöht hatte.
Anwälte von Tenenbaum gaben an, dass sich das Paar scheiden ließ. Sie bestätigten, dass eine Lizenz für die Transaktion vom Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) des Finanzministeriums erteilt wurde.
„Wie von Herrn Tenenbaum erwartet“, sagten sie, „wurden seine Erlöse aus dem Verkauf nach Abschluss der Transaktion in Übereinstimmung mit dem Sanktionsregime und den Bedingungen der OFSI-Lizenz eingefroren. Sie bleiben bis zu diesem Datum eingefroren. Wir wurden angewiesen, dass der Erlös aus dem Verkauf des Grundstücks nicht Roman Abramovich zugute kommt und niemals kommen wird.“
Es wird davon ausgegangen, dass Tenenbaums ehemalige Frau keiner sanktionierten Person oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen Geld schuldet, dass sie kein Geld an sanktionierte Personen geschickt hat und nicht senden wird und dass sie sich vollständig an das britische Sanktionsregime gehalten hat.
Das Anwesen verfügt über spezielle Personalunterkünfte, ein Spielzimmer und einen Innenpoolkomplex mit Dampfbad, Fitnessraum und Umkleidekabinen. Es befindet sich auf dem umzäunten Anwesen von St. George’s Hill, einer beliebten Wahl für wohlhabende Russen, die sich in der Nähe von London niederlassen möchten, wo der Umkreis von privaten Sicherheitsunternehmen bewacht wird.
Das Vereinigte Königreich bestimmte Abramovich am 10. März 2022, zwei Wochen nach Beginn der Invasion, für Sanktionen und fügte Tenenbaum einen Monat später der Liste hinzu. In einer Pressemitteilung beschrieb die Regierung Tenenbaum unter Berufung auf seine Verbindungen zu Abramovich als einen „Schlüsseloligarchen“ und sagte, dass das Einfrieren seines Eigentums und Geldes „verhindern würde, dass diese Vermögenswerte nach Russland zurückgeführt und zur Finanzierung von Putins Kriegsmaschinerie verwendet werden“.
Tenenbaum und seine damalige Frau hatten laut Grundbuchaufzeichnungen Park Hill in ihrem eigenen Namen besessen und es am 17. Juli 2007 für 10,5 Millionen Pfund gekauft.
Ein vom Guardian eingesehener Kreditvertrag vom 29. Juni 2007 nennt sie beide als Kreditnehmer von 12 Millionen Pfund von Ovington Worldwide Ltd, einem auf den Britischen Jungferninseln (BVI) eingetragenen Unternehmen, um „zu kaufen und etwaige Ergänzungen vorzunehmen“. Parkhügel. Firmenunterlagen scheinen zu zeigen, dass Abramovich der Begünstigte eines Trusts war, der Ovington kontrollierte. Im September 2020 übertrug Ovington das Darlehen an Sonora Capital Investments Ltd, ein weiteres BVI-Unternehmen, das ebenfalls einem Trust gehörte, dessen Begünstigter Abramovich war.
Abramovich antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
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Tenenbaums Unterschrift auf dem Eigentumsübertragungsdokument von 2022 wurde in Herzliya Pituach, einem Vorort von Tel Aviv, Israel, bezeugt. Die Villa wurde an Anand Nadathur, den Sohn des Infosys-Mitbegründers Nadathur Raghavan und Geschäftsführer des Hotelunternehmens Next Story Group, und seine Frau verkauft.
Ein Anwalt von Anand sagte, die Verträge für den Verkauf der Immobilie seien am 6. April 2022 ausgetauscht worden, bevor Tenenbaum auf die britische Sanktionsliste gesetzt wurde. Nach der Verhängung der Sanktionen und der Lizenzerteilung seien sie rechtlich zum Weiterkauf verpflichtet gewesen und die Käufer hätten völlig korrekt gehandelt, so der Anwalt.
Große Transaktionen jeglicher Art mit sanktionierten Personen sind illegal, es sei denn, die Parteien haben die Zustimmung des OFSI eingeholt. In einigen Fällen kann auch die Erlaubnis für kleinere Transaktionen zur Deckung des Grundbedarfs erteilt werden.
Ben Cowdock, Untersuchungsleiter bei Transparency International UK, einer Anti-Korruptions-Kampagnengruppe, sagte: „Zu einer Zeit, als die britische Regierung öffentlich eine strengere Haltung gegenüber Verbündeten des Kremls und ihren Vermögenswerten hier einnahm, scheint es ein sanktionierter Oligarch gewesen zu sein stillschweigend die Erlaubnis erteilt, seine Villa zu verkaufen. Dies wirft ernsthafte Fragen darüber auf, warum dieser Verkauf zugelassen wurde, wie die Erlöse verteilt wurden und der Mangel an Transparenz im Zusammenhang mit dem Lizenzierungsprozess.
„Um den Eindruck zu vermeiden, dass Großbritannien bei der Durchsetzung von Sanktionen eine weiche Hand hat, sollte die britische Regierung offener sein, wie Lizenzen vergeben werden und wo die Mittel aus diesen Verkäufen landen.“
Die Regierung wurde zuvor kritisiert, weil sie anderen Oligarchen unter Sanktionen Lizenzen erteilt hatte. Es erlaubte die Russische Söldner Warlord Yevgeny Prigozhin eine Lizenz um rechtliche Schritte gegen einen Journalisten einzuleiten, und gewährte dem in London lebenden Oligarchen Petr Aven Lebenshaltungskosten von 60.000 Pfund pro Monat, ein Niveau, das einem luxuriösen Lebensstil entspricht.
Das OFSI erteilte Abramovich auch eine Lizenz für den Verkauf des Chelsea Football Club, wobei ein offizielles Statement, das die Durchführung des Deals erlaubte, Auswirkungen auf den Club, seine Mitarbeiter und die „breitere Fußballgemeinschaft“ vermeidet. Die Erlöse in Höhe von 4,25 Mrd. £ wurden auf einem britischen Bankkonto gehalten und eingefroren.
Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte: „Wir äußern uns nicht zu bestimmten Lizenzanträgen. Unser Sanktionssystem ist jedoch robust und wird mit Geldstrafen und strafrechtlichen Verfolgungen für diejenigen, die gegen die Regeln verstoßen, streng durchgesetzt.
„Wenn jemand von einer Vermögenssperre betroffen ist, ist es verboten, ihm Gelder durch den direkten oder indirekten Verkauf von Vermögenswerten zur Verfügung zu stellen.“