Drei mutmaßliche Scharlatane aus Houston wurden von Bundesbehörden geschnappt und wegen Anschuldigungen im Zusammenhang mit Hypothekenbetrug, Kreditreparatur und staatlichem Kreditbetrug in Gewahrsam genommen Justizministerium sagte am Freitag.
Das DOJ Ansprüche das Heather Ann Campos, David Lewis Best Jr. und Stephen Laverne Crabtree entzogen sich „mehreren Monaten“ der Strafverfolgung. Einige ihrer mutmaßlichen Mitverschwörer, darunter Steven Tetsuya Morizono, Melinda Moreno Munoz und Elvina Buckley, wurden Anfang dieses Jahres angeklagt.
Bei einer Verurteilung drohen allen drei bis zu 30 Jahre Gefängnis und eine mögliche Höchststrafe von 1 Million US-Dollar, sagte das DOJ.
Das DOJ sagte, Campos und Best hätten sich seit Januar den Behörden entzogen, nachdem sie beide wegen angeblicher Teilnahme an einer Verschwörung zum Betrug von Hypothekenkreditunternehmen, Banken usw. angeklagt worden waren Kleine Betriebswirtschaft und die Bundeshandelskommission.
Zunächst stimmten Campos und Best zu, sich zu ergeben, entschieden sich dann aber dafür, sich stattdessen zu verstecken. Crabtree hingegen wurde Anfang Januar gegen Kaution freigelassen und wurde ein Flüchtling, behauptet das DOJ.
Das DOJ behauptet, dass Campos, ein Hypothekenmakler, und Best eine Reihe von Kreditreparaturunternehmen namens KMD Credit, KMD Capital und Jeff Funding gegründet und die Kredithistorie ihrer Kunden „bereinigt“ haben, indem sie bei der FTC falsche Identitätsdiebstahlberichte eingereicht haben. Buckley arbeitete als Immobilienmakler in diesem angeblichen Plan und Munoz war als Notar tätig. Familie und Freunde wurden ebenfalls eingeladen, sich anzuschließen, behauptet die Regierung.
Das DOJ behauptet, die Betrüger hätten die Kreditwürdigkeit von Kunden aufgebläht und Kreditkarten, Katastrophendarlehen und Hypotheken für sich und ihre Kunden erhalten. Laut DOJ haben Campos und Best dazu falsche Aussagen und Dokumente verwendet.
Darüber hinaus verwendeten die Betrüger die Namen ihrer Kunden, um Mietobjekte zu erwerben, und bauten ein Immobilienportfolio im Wert von „Millionen von Dollar“ auf.
Darüber hinaus erhielten sie angeblich Kredite aus dem Economic Injury Disaster Loan Program und dem Paycheck Protection Program der SBA. Sie wurden im Namen von Kunden, Freunden und Familienmitgliedern durch gefälschte oder veränderte Dokumente erstellt, sagte das DOJ.
Wie lange die mutmaßliche List andauerte, gab das DOJ nicht an.
Vor ihrer Verhaftung schickten Campos, Best und Crabtree angeblich zahlreiche souveräne Bürgerbriefe an Bundesbehörden und das Bundesgericht in Houston, in denen sie sich für strafrechtlich immun erklärten und sich weigerten, die Autorität der Bundesgerichte anzuerkennen.
Das Bundesanstalt für Wohnungsbaufinanzierung‘s Office of Inspector General, die Postprüfdienst und die Abteilung für Wohnen und StadtentwicklungDas Büro des Generalinspekteurs führte die Untersuchung durch.
Die wegen Hypothekenbetrugs inhaftierten Post-Houston-Flüchtlinge erschienen zuerst auf HousingWire.