Die Bank stand wegen früherer Verstöße unter der Aufsicht eines vom US-Justizministerium ernannten Teams
HSBC entdeckte ein mutmaßliches Geldwäschenetzwerk, das Zahlungen im Wert von 4,2 Mrd.
Insider, die im Rahmen einer gemeinsamen Untersuchung des Guardian und des Bureau of Investigative Journalism mit Journalisten sprachen, haben vorgeschlagen, dass HSBC die Informationen möglicherweise nicht ordnungsgemäß an das von den US-Regulierungsbehörden eingesetzte Überwachungsteam weitergegeben hat, nachdem HSBC Drogenkartelle in Lateinamerika zugelassen hatte Hunderte Millionen Dollar über seine Konten zu waschen.
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