Tag: Geldwäsche
2 Gründer eines Krypto-Mixers wegen Geldwäsche aus dem Dark Web angeklagt
Moment/Getty Images Den Mitbegründern des Krypto-Mixers Samourai Wallet wurde Geldwäsche vorgeworfen. Der Dienst anonymisierte Hunderte Millionen Dollar für Dark-Web-Kriminelle, sagten Staatsanwälte. Die Mitbegründer von Samourai hätten die Geldwäsche angezettelt, behaupten…
Wie Drogengeldwäsche tatsächlich funktioniert, so ein ehemaliger verdeckter Ermittler
Robert Mazur erzählt die ganze Geschichte seiner Zeit als Regierungsbeamter, der Drogengeldwäsche untersucht. Mazur war verdeckt für die US-Drogenbekämpfungsbehörde, die Geheimdienstabteilung des Internal Revenue Service und den Zolldienst tätig. In…
Die USA werfen der Krypto-Börse KuCoin Versäumnisse bei der Bekämpfung der Geldwäsche vor. Von Reuters
(Reuters) – Die Bundesanwaltschaft in Manhattan hat am Dienstag die Kryptowährungsbörse KuCoin wegen Verstoßes gegen US-amerikanische Anti-Geldwäsche-Gesetze angeklagt, die seit ihrer Gründung im Jahr 2017 den Transfer illegaler Gelder in…
Ein chinesischer Imbissarbeiter, dessen 61.000 Bitcoins im Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar von der Polizei beschlagnahmt wurden, wurde der Geldwäsche für schuldig befunden
Wen Jian wird im Mai verurteilt. Staatsanwaltschaft der Krone Jian Wen wurde am Mittwoch von einem Gericht in London wegen Geldwäschedelikts verurteilt. Im Jahr 2021 beschlagnahmte die Polizei 61.000 Bitcoins…
EU einigt sich auf strengere Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Erfassung von Kryptowerten Von Reuters
© Reuters. Bitcoin-Münzen (virtuelle Währung) sind auf einem Illustrationsbild zu sehen, das am 11. Juli 2014 im La Maison du Bitcoin in Paris aufgenommen wurde. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo Von Huw…
Die Philippinen hoffen, aus der „grauen Liste“ der globalen Geldwäsche auszusteigen. Von Reuters
© Reuters. DATEIFOTO: Eine Luftaufnahme zeigt das Geschäftsviertel Ortigas in Pasig City, Philippinen, 10. Juni 2022. Mit einer Drohne aufgenommen. REUTERS/Adrian Portugal/Archivfoto MANILA (Reuters) – Die Philippinen hoffen, in diesem…
Neue US-Regel zur Bekämpfung der Geldwäsche im Immobilienbereich erreicht Überprüfung durch das Weiße Haus von Reuters
© Reuters. DATEIFOTO: Das Weiße Haus ist während der zweiten Amtswoche von US-Präsident Joe Biden am 30. Januar 2021 in Washington, USA, zu sehen. REUTERS/Erin Scott/Archivfoto NEW YORK (Reuters) –…
Die USA kündigen Anfang 2024 eine neue Regelung zur Bekämpfung der Geldwäsche im Immobilienbereich an. Von Reuters
© Reuters. DATEIFOTO: Ein Bronzesiegel des Finanzministeriums wird am 20. Januar 2023 im Gebäude des US-Finanzministeriums in Washington, USA, ausgestellt. REUTERS/Kevin Lamarque (Reuters) – Das US-Finanzministerium gab am Montag bekannt,…
WAHRE KRIMINALITÄT: Der verurteilte Mörder Alex Murdaugh erzielt im Finanzkriminalitätsfall eine Einigung und vermeidet den Prozess. Alex Murdaugh konnte einen weiteren Aufsehen erregenden Prozess vermeiden, indem er sich in mehr als einem Dutzend Anklagepunkten schuldig bekannte, darunter Geldwäsche und Finanzbetrug. Von Samantha BenitzNov. 17. 2023, veröffentlicht um 16:33 Uhr ET
Startseite > Wahre Kriminalität > Alex Murdaugh Der verurteilte Mörder Alex Murdaugh erreicht im Fall von Finanzkriminalität eine Einigung und entgeht dem Prozess Quelle: Tracy Glantz/Newscom/The Mega Agency Alex Murdaugh…
Laut Bericht tritt der CEO von Binance zurück und bekennt sich in der Untersuchung zur Bekämpfung der Geldwäsche schuldig
Binance SOPA-Bilder Der CEO von Binance wird wegen der Anklage des Justizministeriums für schuldig befunden. berichtete das WSJ. Changpeng Zhao wird von seiner Führungsrolle zurücktreten und Binance wird eine Geldstrafe…
USA verhängen Sanktionen gegen russischen Staatsbürger, weil er Eliten bei der Geldwäsche unterstützt hat Von Reuters
WASHINGTON (Reuters) – Die Vereinigten Staaten haben am Freitag einen russischen Staatsbürger sanktioniert, weil er russischen Eliten geholfen hat, Hunderte Millionen Dollar mithilfe virtueller Währungen zu waschen und zu überweisen,…
NACHRICHTENRudy Giuliani beschuldigt Joe Biden der „Arbeit für den Iran“ und Barack Obama der „Geldwäsche“ während der aus den Fugen geratenen Tiraden zwischen Israel und der HamasRudy Giuliani behauptete auch, dass Joe Biden die Hamas im anhaltenden Konflikt zwischen der palästinensischen militanten Gruppe und Israel unterstütze.Von Connor SurmonteOkt. 23. 2023, veröffentlicht um 11:00 Uhr ET
Startseite > Nachrichten > Rudy Giuliani Rudy Giuliani beschuldigt Joe Biden der „Arbeit für den Iran“ und Barack Obama der „Geldwäsche“ während der hitzigen Schimpftiraden zwischen Israel und der Hamas…
OneCoin-Mitbegründer Greenwood wird wegen Betrugs und Geldwäsche zu 20 Jahren Gefängnis in den USA verurteilt Von Cointelegraph
Karl Greenwood, Mitbegründer von OneCoin zusammen mit Ruja Ignatova, wurde am 20. September in den USA zu 20 Jahren Gefängnis und zur Zahlung von 300 Millionen US-Dollar verurteilt. Ignatova bleibt…
Wegen Geldwäsche angeklagte Person gibt zu, 2016 Bitfinex gehackt zu haben: Bericht von Cointelegraph
Berichten zufolge hat die Hälfte des Paares, das angeblich Kryptowährungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar gewaschen hat, zugegeben, hinter dem Bitfinex-Hack von 2016 zu stecken. Laut einem CNBC-Bericht vom…
George Santos bekennt sich des Betrugs und der Geldwäsche nicht schuldig | George Santos
Der republikanische Kongressabgeordnete George Santos, der wegen umfangreicher Lügen über seinen Hintergrund und Offenlegungen zur Wahlkampffinanzierung entlarvt wurde, bekannte sich am Mittwoch vor einem Bundesgericht in New York wegen mehrfacher…
Venezuela: Ehemaliger oberster Richter von Reuters in den USA wegen Geldwäsche angeklagt
©Reuters. DATEIFOTO: Maikel Moreno, damals Präsident des Obersten Gerichtshofs Venezuelas, spricht am 21. September 2020 vor dem Obersten Gerichtshof in Caracas, Venezuela, vor den Medien. REUTERS/Manaure Quintero/Dateifoto CARACAS (Reuters) –…
Ethik-Gruppe fordert härteres Schweizer Vorgehen gegen Geldwäsche von Reuters
ZÜRICH (Reuters) – Die Schweizer Staatsanwälte sollten Gesetze gegen Geldwäsche wirksamer durchsetzen, da das Land nach wie vor eine weiche Hand für die finanzielle Korruption von Unternehmen ist, sagte eine…
Kryptowährung wird zur Mainstream-Option für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sagt Austrac | Australische Sicherheit und Terrorismusbekämpfung
Der australische Finanzgeheimdienst hat gewarnt, dass russische paramilitärische Gruppen um Spenden in Kryptowährung bitten, um Waffen zu kaufen, und dass Australier an terroristische Organisationen im Ausland gespendet haben. Führungskräfte bei…
Santander UK verhängt eine Geldstrafe von 108 Mio. £ wegen Versäumnissen bei der Bekämpfung der Geldwäsche | Banco Santander
Santander UK wurde mit einer Geldstrafe von mehr als 100 Millionen Pfund belegt, nachdem eine Untersuchung der britischen Finanzaufsicht „ernsthafte und anhaltende Lücken“ in seinen Geldwäschekontrollen festgestellt hatte, die zu…
Wohlhabender russischer Geschäftsmann in London wegen Verdachts auf mehrere Straftaten, darunter Geldwäsche, festgenommen
CNN — Ein wohlhabender russischer Geschäftsmann wurde im Rahmen einer „großen Operation“ wegen des Verdachts mehrerer Straftaten festgenommen, teilte die National Crime Agency des Vereinigten Königreichs in einer Erklärung am…