Indien entsperrt WazirX-Konten, Exchange arbeitet weiter zusammen
WazirX, eine der größten Krypto-Handelsplattformen in Indien, hat bekannt gegeben, dass die indische Federal Enforcement Directorate (ED) ihr Konto nach einem Monat entsperrt hat.
In einem Update auf seinem Blog sagte WazirX, dass ED die Bankkonten von WazirX aufgrund der aktiven Zusammenarbeit des Unternehmens und aktiver Geldwäsche-Kontrollen (AML), die zur Sperrung verdächtiger Konten führten, entsperrt habe.
„Die ED hat die Bankkonten von WazirX entsperrt. In Zusammenarbeit mit den Ermittlern hat WazirX alle notwendigen Details und Dokumente der mutmaßlich beschuldigten Unternehmen bereitgestellt, die die WazirX-Plattform genutzt haben“, twitterte das Unternehmen.
Update zur ED-Untersuchung: Die ED hat die Bankkonten von WazirX entsperrt. In Zusammenarbeit mit den Ermittlern stellte WazirX alle erforderlichen Details und Dokumente der mutmaßlich beschuldigten Unternehmen zur Verfügung, die die WazirX-Plattform genutzt haben. Mehr dazu unter https://t.co/DU36aT2oJA
– WazirX: India Ka Exchange (@WazirXIndia) 12. September 2022
„WazirX ist jetzt in der Lage, seine Bankgeschäfte wie gewohnt fortzusetzen“, erklärte das Unternehmen, als es darauf hinwies, dass nach einer eingehenden internen Untersuchung festgestellt wurde, dass die meisten Benutzer, deren Informationen von ED angefordert wurden, bereits identifiziert wurden von WazirX intern als verdächtig eingestuft und 2020-2021 blockiert wurden.
WazirX, das Zanmai Labs gehört und von Zanmai Labs betrieben wird, stellte klar, dass es keine Verbindung zu einem der mutmaßlich beschuldigten Fintech- und Sofortkredit-App-Unternehmen hat, die offenbar Gegenstand von ED-Untersuchungen sind, und die KYC/AML-Prüfungen durchführt, obwohl es keine rechtliche Grundlage gibt Verpflichtung dazu.
WazirX stellte ferner klar, dass es keine Toleranzpolitik gegenüber illegalen Aktivitäten auf seiner Plattform verfolgt und die Benutzer verpflichtet, sie nur für legale und gutgläubige Zwecke zu verwenden.
„Auf WazirX verpflichten sich die Nutzer, alle geltenden Gesetze einzuhalten“, so der Blog. „WazirX ist wie jeder andere Vermittler, dessen Plattform möglicherweise missbraucht wurde.“
ED fror WazirX-Konten wegen Verstoßes gegen die Geldwäschebestimmungen im letzten Monat ein
Nach der Einleitung einer Untersuchung gegen WazirX wegen angeblicher Verletzung der Geldwäschebestimmungen fror die ED den Vermögensbetrag des Unternehmens auf 646,70 Mrd. Rupien (8,16 Millionen US-Dollar) ein.
Laut indischen Beamten hatte die Untersuchung des WazirX-Falls ergeben, dass er die ummauerte Infrastruktur der auf den Kaimaninseln ansässigen Börse Binance nutzte und dass alle Krypto-Transaktionen zwischen diesen beiden Börsen nicht einmal auf den Blockchains aufgezeichnet wurden und daher geheimnisvoll waren .
In der Zwischenzeit stellte WazirX in seinem Blog klar, dass die ED Ermittlungen zu 16 Fintech-Unternehmen und Sofortkredit-Apps durchgeführt hat und einige von ihnen zufällig die WazirX-Plattform genutzt haben.
Das Verfahren gegen WazirX läuft seit Juni 2021.
Auf der Kehrseite
- Obwohl die ED die Konten von WazirX entsperrt hat, ist das Unternehmen noch lange nicht über dem Berg. Während die Ermittlungen andauern, sind die Miteigentümer mit ihren Familien nach Dubai gezogen.
Warum Sie sich interessieren sollten
WazirX, eine der größten Krypto-Handelsplattformen in Indien, hat angeblich 350 Millionen Dollar gewaschen. Das Unternehmen wurde auch beschuldigt, Teil eines Skandals gewesen zu sein, bei dem es um die Wäsche von über 130 Millionen Dollar ging, wobei die indischen Behörden es für eine Schlüsselrolle im indisch-chinesischen Verbrecherring verantwortlich machten.
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