Ihr Assistent Stuart Smith wurde ebenfalls verhaftet und am Dienstag angeklagt.
Die Staatsanwaltschaft forderte keinen von ihnen auf, in Gewahrsam zu bleiben, und Richter Pead befahl, sie ohne Bindung freizulassen. Die Bedingungen der Pressemitteilung beinhalten das Verbot des Paares, Telemarketing zu betreiben, während der Fall noch anhängig ist. Sie dürfen auch nicht mehr als 10.000 US-Dollar ohne Erlaubnis der Staatsanwaltschaft von ihren persönlichen Konten abheben.
Sowohl Shah als auch Smith wurden angewiesen, in Utah zu bleiben. Laut dem Sprecher der US-Staatsanwaltschaft ist Shahs nächster Auftritt vor Gericht für Mittwoch als virtuelle Anhörung beim US-Bezirksgericht geplant.
Es war nicht klar, ob Smith am Dienstagnachmittag einen Anwalt erhalten hat. CNN hat Shahs Anwalt um einen Kommentar gebeten, aber keine Antwort erhalten.
Bravo hat sich geweigert, einen Kommentar abzugeben.
Ein angebliches Neunjahresprogramm
Die Anklage geht auf ein Neunjahresprogramm zurück, in dem die Staatsanwälte sagen, Shah und Smith hätten “angebliche Dienstleistungen verkauft, um die Verwaltung der Geschäfte der Opfer effizienter oder rentabler zu machen”. Diese Dienstleistungen umfassten Steuervorbereitungs- und Website-Design-Dienstleistungen, obwohl viele ihrer älteren Opfer keinen Computer besaßen, heißt es in der Pressemitteilung.
Teil des Programms waren auch Shah und Smith, die angeblich Listen potenzieller Opfer, sogenannte “Leads”, gehandelt haben. Viele der Opfer hatten bereits zuvor eine erste Investition getätigt, um mit anderen Teilnehmern des Programms ein Online-Geschäft aufzubauen.
Shah und Smith “unternahmen auch erhebliche Anstrengungen”, um ihre Rolle in dem Programm zu verbergen. Ein Teil dieser Bemühungen umfasste die Einbeziehung ihrer Geschäftseinheiten unter Verwendung von Namen von Drittanbietern und die Aufforderung an andere Teilnehmer, dasselbe zu tun.
Das Duo wies auch andere an, verschlüsselte Messaging-Anwendungen für die Kommunikation mit anderen Mitgliedern des Systems zu verwenden, wies sie an, Anteile bestimmter betrügerischer Erlöse auf Offshore-Bankkonten zu senden, und “führte zahlreiche Bargeldabhebungen durch, um die Meldepflichten für Währungstransaktionen zu vermeiden”.
“Shah und Smith stellten der Öffentlichkeit ihren verschwenderischen Lebensstil als Symbol für ihren ‘Erfolg’ zur Schau. In Wirklichkeit haben sie angeblich ihren opulenten Lebensstil auf Kosten schutzbedürftiger, oft älterer Arbeiter aufgebaut “, sagte Peter C. Fitzhugh, Sonderbeauftragter des New Yorker Außenministeriums für Heimatschutzuntersuchungen.
Die erste Staffel von “The Real Housewives of Salt Lake City” wurde im November 2020 veröffentlicht.
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