EIN Die Multimillionärin DJ und ihr Mann waren letztes Jahr gezwungen, der National Crime Agency (NCA) 4 Millionen Pfund zu übergeben, nachdem sie in einem Vergleich zugegeben hatten, dass sie das Geld illegal durch ein Geldwäscheprogramm in Höhe von 2,9 Milliarden US-Dollar (2,1 Milliarden Pfund) mit dem Spitznamen nach Großbritannien gebracht hatten der „aserbaidschanische Waschsalon“.
Izzat Khanim Javadova, die in London und Ibiza als DJ Mikaela Jav auftritt, und ihr Ehemann Suleyman Javadov waren Jahre zuvor nach Großbritannien eingereist, nachdem sie mindestens 2 Millionen Pfund im Rahmen des „Golden Visa“-Programms investiert hatten, das Tausende von wohlhabenden Menschen aus Russland und Russland angezogen hat ehemaligen Sowjetstaaten, sich in Großbritannien niederzulassen. Die meisten zogen nach London, das in manchen Kreisen den Spitznamen „Londongrad“ trägt.
Javadova, eine Cousine des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev und Tochter eines ehemaligen aserbaidschanischen Abgeordneten, erhielt während einer „Blind Faith Period“ zwischen 2008 und 2015 ein „Tier-1-Investorenvisum“, als 97 % der Investoren davon betroffen waren kaum Kontrollen der Legitimität ihres Vermögens.
Mehr als 3.000 Personen wurde in diesem Zeitraum ein Investorenvisum erteilt, darunter 705 Russen. Sie beinhalten:
● Zamira Hajiyeva, deren Ehemann der ehemalige Vorsitzende der aserbaidschanischen Staatsbank war, wurde mit der ersten ungeklärten Vermögensverfügung Großbritanniens bedient, nachdem festgestellt wurde, dass sie 1 Million Pfund pro Jahr bei Harrods ausgegeben hatte. Gesetzeshüter angeblich das Geld kam von ihrem Ehemann Jahangir, der in Aserbaidschan zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.
● Nirav Modi, ein indischer Milliardär, der wegen des Vorwurfs des Betrugs einer staatlichen Bank in Höhe von 1,5 Mrd. £ auf seine Auslieferung wartet.
● Mukhtar Ablyazov, der Sohn eines ehemaligen Energieministers in Kasachstan, wird beschuldigt, 5 Milliarden Dollar (4 Milliarden Pfund) von einer Staatsbank veruntreut und ein Gericht über die Größe seines riesigen Vermögens belogen zu haben, darunter ein 17 Millionen Pfund teures Herrenhaus auf der Bishops Avenue in London.
Nach den Vergiftungen von Sergej und Julia Skripal, einem ehemaligen russischen Militäroffizier, und seiner Tochter in Salisbury im Jahr 2018 leitete die Regierung eine Überprüfung der Investoren ein, denen von 2008 bis 2015 Visa erteilt wurden. Die Rezension muss noch veröffentlicht werden.
In der Zwischenzeit nutzten neue Investoren weiterhin das Visasystem. Die neuesten Daten des Innenministeriums zeigen, dass im Jahr bis September 2021 798 Investorenvisa erteilt wurden, von denen 82 an Russen vergeben wurden – die höchste 12-Monats-Gesamtzahl seit 2018.
Das Programm blieb offen, obwohl der gemeinsame Geheimdienst- und Sicherheitsausschuss des Parlaments im Jahr 2020 sagte, dass es „Oligarchen mit offenen Armen willkommen heißt“.
„Es bot ideale Mechanismen, mit denen illegale Finanzmittel durch den sogenannten Londoner ‚Waschsalon‘ recycelt werden konnten“, es sagte. „Russischer Einfluss in Großbritannien ist ‚die neue Normalität’, und es gibt viele Russen mit sehr engen Verbindungen zu Putin, die gut in die britische Geschäfts- und Gesellschaftsszene integriert sind und aufgrund ihres Reichtums akzeptiert werden. Diese Integration – insbesondere in ‚Londongrad‘ – bedeutet, dass alle Maßnahmen, die jetzt von der Regierung ergriffen werden, nicht präventiv sind, sondern eher eine Schadensbegrenzung darstellen.“
Chris Bryant, ein Labour-Abgeordneter, der im Sonderausschuss für auswärtige Angelegenheiten sitzt, sagte, Großbritannien „bleibt der weiche Bauch für zwielichtiges russisches Geld“ und das Investorenvisumprogramm sei eine „vergoldete Einladung zur Geldwäsche in Großbritannien“ gewesen.
Das Innenministerium kündigte am Donnerstag an, dass die Regelung mit sofortiger Wirkung beendet werde.
Bryant sagte, Großbritannien sei süchtig nach „zwielichtigem Geld“ geworden, und fragte, warum Priti Patel, die Innenministerin, das Programm nicht früher beendet habe, und sagte, sie sei im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, als es empfahl, es zu schließen.
Das Programm wurde von der Labour-Regierung nach der globalen Finanzkrise 2008 ins Leben gerufen, um Investitionen anzukurbeln. Eine Investition von 2 Mio. £ erlaubte einen Antrag innerhalb von fünf Jahren, was sich auf drei Jahre mit 5 Mio. £ oder auf zwei Jahre mit 10 Mio. £ verringerte.
Prem Sikka, emeritierter Professor für Rechnungswesen an der University of Essex und Labour-Mitglied im House of Lords, sagte: „Die Stadt ist süchtig nach schmutzigem Geld. Ausländisches Geld, oft illegal, hat den Wohnungsmarkt aufgebläht [while] Briten können nicht auf die Wohnungsleiter steigen.“