Brendan McDermid/Reuters
- Deutsche Zeitung Süddeutsche Zeitung durchgesickerte Daten mit Informationen zu mehr als 18.000 Konten der Credit Suisse erhalten.
- Die Konten enthielten Vermögenswerte in Höhe von mehr als 100 Milliarden US-Dollar, und einige waren mit umstrittenen Personen verbunden, die an kriminellen Aktivitäten beteiligt waren.
- Die Credit Suisse weist die Vorwürfe und Unterstellungen über angebliche Geschäftspraktiken der Bank entschieden zurück.
Ein massives Leck der Credit Suisse enthüllte, dass die globale Investmentbank Hunderte Millionen Dollar mit bekannten Kriminellen und Menschenrechtsverletzern verwaltete.
Neben Diensten für einige der reichsten und mächtigsten Persönlichkeiten der Welt, Daten der deutschen Zeitung Süddeutsche Zeitung und mit Nachrichtenorganisationen wie der New York Times geteilt, stellte fest, dass die Bank mit mehreren umstrittenen Persönlichkeiten zusammenarbeitete, die mit kriminellen oder problematischen Aktivitäten in Verbindung stehen.
Die Daten, die von einem nicht identifizierten Whistleblower geteilt wurden, enthalten Informationen zu mehr als 18.000 Bankkonten, die von den 1940er bis in die 2010er Jahre eröffnet wurden und insgesamt 100 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten enthielten.
Das berichtete die New York Times dass zu den in den Ergebnissen aufgeführten Kontoinhabern König Abdullah II. von Jordanien, zwei Söhne des ägyptischen starken Mannes Hosni Mubarak und die Söhne eines pakistanischen Geheimdienstchefs gehören, der am Schmuggel großer Geldsummen aus mehreren Ländern zu islamischen Guerillas in Afghanistan und korrupten Venezolanern beteiligt war Beamte.
Die Ergebnisse umfassten auch 25 seither geschlossene Konten in Höhe von insgesamt 270 Millionen US-Dollar, die Personen gehörten, die der Beteiligung an einem venezolanischen Ölskandal beschuldigt wurden, darunter Venezuelas ehemaliger Vizeenergieminister Nervis Villalobos, so die New York Times.
Die Credit Suisse weist die Vorwürfe und Unterstellungen über angebliche Geschäftspraktiken der Bank entschieden zurück, teilte die Credit Suisse am Sonntag mit.
„Die dargestellten Angelegenheiten sind überwiegend historischer Natur, in einigen Fällen reichen sie bis in die 1940er Jahre zurück, und die Darstellung dieser Angelegenheiten basiert auf teilweisen, ungenauen oder selektiven Informationen, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden, was zu tendenziösen Interpretationen des Geschäftsgebarens der Bank führt, “, sagte die Credit Suisse in der Erklärung.
Die Credit Suisse erklärte weiter, dass sie zuvor „im Einklang mit den geltenden Richtlinien und regulatorischen Anforderungen zu den relevanten Zeiten“ Maßnahmen ergriffen habe, die problematische Kunden betrafen, und fügte hinzu, dass eine kürzlich durchgeführte interne Untersuchung ergab, dass 90 % der genannten Konten „heute geschlossen sind oder in der Schließungsprozess vor Eingang der Presseanfragen.”
Der Vorfall ist der jüngste in der zunehmenden Überprüfung von Schweizer Banken, die dank strenger Gesetze zum Bankgeheimnis seit langem ein Synonym für ultrareiche und kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Steuerbetrug, Geldwäsche und Unterschlagung sind.
Es folgt auch auf eine Reihe von jüngsten Skandalen für die Credit Suisse, darunter der Zusammenbruch von Archegos Capital Management, der die Bank mit erheblichen Verlusten und dem Engagement ihrer Mittel bei Greensill Capital belastete. Die Vorfälle lösten Besorgnis über die Risikomanagementfähigkeiten des Unternehmens aus und führten zum Abgang von fast 90 Bankern aus dem gesamten Unternehmen.
„Es wird ein harter Kampf, bei Ihrer Bank zu kämpfen“, sagte ein ehemaliger Mitarbeiter der Credit Suisse im Oktober gegenüber Reed Alexander von Insider. “Du willst diesen Kampf nicht führen.”